浙江泰林生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物         公告编号：2023-031

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2023年4月26日（星期三）14:00

　　（2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）

　　（3）召开方式：现场结合网络

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长叶大林先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为57,024,160股，占公司总股数的68.5623%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为57,019,560股，占公司总股数的68.5568%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为4,600股，占公司总股数的0.0055%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总数的0.0058%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5000%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

　　表决情况：同意57,023,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧

　　3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所认为公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-032

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司关于2023年第一季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司2023年第一季度报告已于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-033

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月26日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，董事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

　　鉴于公司已于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配的议案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股；公司2021年年度权益分派已于2022年5月18日实施完毕，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的归属数量由939,000股调整为1,953,120股，预留限制性股票授予数量由100,400股调整为208,832股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由41.66元/股调整为19.6539元/股。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

　　3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有5人已离职不再具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未归属的89,440股（调整后）限制性股票取消归属，并作废处理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年4月26日为预留授予日，向22名激励对象授予208,832股（调整后）预留限制性股票，授予价格为19.6539元/股（调整后）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：300813                证券简称：泰林生物                公告编号：2023-035

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：叶大林    主管会计工作负责人：叶星月      会计机构负责人：周文琴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：叶大林       主管会计工作负责人：叶星月      会计机构负责人：周文琴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-034

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年4月21日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月26日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

　　鉴于公司已于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配的议案》；公司2021年年度权益分派已于2022年5月18日实施完毕。根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的归属数量由939,000股调整为1,953,120股，预留限制性股票授予数量由100,400股调整为208,832股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由41.66元/股调整为19.6539元/股。

　　经审核，监事会认为公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计89,440股（调整后）。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。因此，监事会同意确定以2023年4月26日为预留授予日，向22名激励对象授予208,832股（调整后）预留限制性股票，授予价格为19.6539元/股（调整后）。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

　　2023年4月26日