广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月15日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2023年4月25日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年年度报告》及摘要的具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2022年度董事会工作报告》内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司原任独立董事赵建青先生、郑建江先生，现任独立董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生分别向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度财务报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度审计报告》（编号：信会师报字[2023]第ZC10234号）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）逐项表决审议通过《关于制定公司2023年度董事报酬的议案》

　　11.1 审议通过《关于制定公司2023年度独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

　　审议本议案时，关联董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生已回避表决。

　　11.2 审议通过《关于制定公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生已回避表决。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　审议本议案时，关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生已回避表决。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　13.1 《关于云南募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13.2 《关于研发募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十六）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

　　16.1 《关于公司向银行申请2023年度综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　16.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意于2023年5月19日下午14：30召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的的核查意见》；

　　（七）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部 分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　（八）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-008

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月15日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2023年4月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》及摘要的具体内容详见2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度财务报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度审计报告》（编号：信会师报字[2023]第ZC10234号）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2023年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　11.1 《关于云南募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　11.2 《关于研发募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　12.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　12.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入继续用于原募投项目，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，有利于相关募投项目的进一步顺利实施与持续规范募集资金管理，维护公司及全体股东利益。

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

　　14.1 《关于公司向银行申请2023年度综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　（十六）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

　　（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：300599               证券简称：雄塑科技               公告编号：2023-022

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄淦雄                       主管会计工作负责人：吴端明                         会计机构负责人：张健仪

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄淦雄                       主管会计工作负责人：吴端明                         会计机构负责人：张健仪

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄淦雄                       主管会计工作负责人：吴端明                         会计机构负责人：张健仪

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　法定代表人：黄淦雄

　　二二三年四月二十五日