上海悦心健康集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002162            证券简称：悦心健康          公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）会议召开时间：2023年4月26日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15—15:00时的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李慈雄先生

　　本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计49名，代表股份510,120,776股，占公司有表决权股份总数的55.0589%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共44名，代表股份509,669,376股，占公司有表决权股份总数的55.0102%。通过网络投票的股东5名，代表股份451,400股，占公司有表决权股份总数的0.0487%。

　　2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表42名。代表股份22,107,256股，占公司有表决权股份总数的2.3861%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表37名，代表股份21,655,856股，占公司有表决权股份总数的2.3374%；通过网络投票的中小股东5名，代表股份451,400股，占公司有表决权股份总数的0.0487%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

　　4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。（二）提案的表决结果：

　　审议《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股353,471,164股）、 上海斯米克有限公司（持股72,725,000股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为22,317,256股。

　　审议结果：通过。

　　（三）关于提案表决的有关情况说明

　　本次提案为涉及关联交易的普通决议事项，已经出席股东大会的非关联股东所持有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　2、见证律师：李建、欧龙

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年四月二十七日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2023-039

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目变动情况

　　单位：元

　　变动原因分析：

　　1、应收票据：主要系应收票据到期承兑。

　　2、应收款项融资：系本报告期收到客户以银行承兑汇票支付货款。

　　3、在建工程：主要系本报告期发生项目费用。

　　4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

　　5、少数股东权益：系本报告期新设非全资子公司，确认少数股东权益。

　　（二）利润表项目变动情况

　　单位：元

　　变动原因分析：

　　1、投资收益：主要系本报告期收到参股子公司泗洪县分金亭医院有限公司派发股利。

　　2、其他收益：主要系上期子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委给予的技术补贴35万元，本报告期无。

　　3、营业外收入：主要系本报告期收到的保险理赔款。

　　4、营业外支出：主要系本报告期报废固定资产转营业外支出增加。

　　5、所得税费用：主要系上期对可抵扣亏损确认的递延所得税资产，本报告期无。

　　6、归属于母公司所有者的净利润：除上述已分析原因外，主要系一季度市场回暖，瓷砖销售收入较去年同期增长约22%，影响毛利额增加550万元。

　　7、少数股东损益：主要系本报告期少数股东持股的公司经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。

　　（三）现金流表项目变动情况

　　单位：元

　　变动原因分析：

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期销售收款增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期收到政府征收江西存量用地款。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期增加借款及收到少数股东投入的资本金。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李慈雄    主管会计工作负责人：赵一非      会计机构负责人：刘晓青

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李慈雄    主管会计工作负责人：赵一非    会计机构负责人：刘晓青

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日