浙江迎丰科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

　　证券代码：605055       证券简称：迎丰股份      公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：

　　一、 本次吸收合并事项概述

　　为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下 属全资子公司绍兴布泰纺织印染有限公司（以下简称“绍兴布泰”）。 吸收合并完成后，绍兴布泰的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（一） 合并方：浙江迎丰科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913306216784286764

　　注册资本：44000万元

　　类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：傅双利

　　成立日期：2008年8月2日

　　地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号

　　经营范围：纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口（纺织品除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二） 被合并方：绍兴布泰纺织印染有限公司

　　统一社会信用代码：91330621336953753P

　　注册资本：5000 万人民币

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路1838号

　　法定代表人：傅双利

　　成立日期：2015年4月15日

　　经营范围：一般项目:面料纺织加工;货物进出口;针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年2月28日，绍兴布泰总资产11,665.78万元，净资产-1,721.79万元，2022年营业收入16,143.04万元，净利润-4,913.87万元（上述数据未经审计）。

　　二、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、 公司通过整体吸收合并的方式合并绍兴布泰的全部资产、债权债务、人 员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，迎丰股份存续经营，绍兴布泰的独立法人资格将被注销。

　　2、 合并基准日：2023年2月28日

　　3、 合并完成后，绍兴布泰的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

　　4、 合并完成后，迎丰股份的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

　　5、 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6、 合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　7、 本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　三、 本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。绍兴布泰原系公司的全资子公司，其财务报表自2023年1月1日起已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公 司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收 合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055             证券简称：迎丰股份

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　无

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅双利 主管会计工作负责人：周永华 会计机构负责人：周永华

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份        公告编号：2023-012

　　浙江迎丰科技股份有限公司关于

　　使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

　　● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20,000万元

　　● 委托理财产品名称：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　一、 委托理财概述

　　（一） 委托理财目的

　　在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资金的使用效率，为公司增加收益。资金来源公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。

　　（二） 授权额度及期限

　　董事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币20,000万元的自有资金进 行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三） 投资品种

　　包括投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，期限不超过十二个月。

　　（四） 实施方式

　　在上述额度及期限内，公司董事会授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

　　（五） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品或 结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，在上述理财产品或结构性存款存续期间， 公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控 制资金的安全性。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，具体操作授权公司财务部办理。

　　二、 对公司的影响

　　在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有流动资金进 行银行理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　三、 风险提示

　　银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。

　　四、 独立董事、监事会意见

　　独立董事认为：公司在不影响正常经营和资金使用进度的前提下，使用部分自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序，通过使用部分自有资金投资风险低、安全性高的理财产品或结构性存款，能够进一步提高公司货币资金的使用效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款，在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的额度内循环滚动使用， 符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资 金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公 司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。

　　五、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

　　至本公告披露日前的连续十二个月内，公司购买银行理财产品8,300万元，取得收益4.94万元，期末未到期余额为0万元。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605055    证券简称：迎丰股份    公告编号：2023-014

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日 10点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2023年4月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权书。

　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具体法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。

　　（三） 登记时间：2023年5月12号09：00-11：30；13：30-17：00。

　　（四） 登记地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号浙江迎丰科技股份有限公司证券部

　　（五） 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（YF_yinran@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2023年5月12日14：00。公司不接受电话方式登记。

　　（七）授权委托书见附件1

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二） 联系方式

　　联系人：陈敬梅

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号

　　电话：0575-89966200    邮编：312000

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江迎丰科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。