宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于调整公司第一期员工持股计划部分 业绩考核指标的公告

　　证券代码：002322      证券简称：理工能科       公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划概述

　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于《<宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年8月23日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司于2021年9月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票已于2021年9月1日非交易过户至“宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为7,000,000股。

　　根据第五届董事会审计委员会第九次会议、考核与薪酬委员会第四次会议的审议结果，第一批股份解锁限售条件成就。 第一批股份解锁限售股份涉及激励对象55人，解锁股份数量为1,750,000股，占公司总股本的0.46%。

　　根据第六届审计委员会第一次会议的审议结果，2022年智慧环保产业扣除非经营性损益后净利润合计8430.98万元，第一、第二解锁期扣非净利润累计数亦未达成，第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未完成。

　　上述事项具体内容详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　二、调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

　　公司于2021年制定第一期员工持股计划时，主要基于2018、2019和2020年的盈利规模和增速水平，并结合当期订单、未来订单增长以及对环保产业长期发展前景的乐观预期。考核方案以2020年智慧环保业务扣非净利润为基数，2021年至2024年4个考核年度按照年增长不低于20%为目标。经过全员努力，2021年业绩考核指标顺利达成。

　　进入2022年以来，受公共卫生事件反复、国内经济增速下滑等预期外不利因素的影响，各级财政持续承压，环保产业的短期客观环境发生重大变化。公司2022年预期内新增订单受相关因素影响未能全部落地、实施，环保智能仪器及运维服务营业收入36,270.67万元，同比下滑19.44%，智慧环保产业扣除非经营性损益后净利润合计8,291.09万元，同比下滑25%，短期业绩承压。同时，行业内同类型上市公司业绩利润相较于2021年均出现了较大规模的下滑甚至亏损。尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，但仍未能达到第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标。面向2023年，公司第一期员工持股计划中原设定的第三期、第四期业绩考核指标的经营判断已经出现重大变化、偏差，不符合环保产业现状和公司经营现状。

　　公司对环保产业长期发展仍然持乐观预期，为了保持第一期员工持股计划的激励效果，充分调动员工积极性以应对短期的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标。

　　三、 第一期员工持股计划调整的内容

　　四、 第一期员工持股计划调整对公司的影响

　　本次对2021年、2022年考核指标均不作调整，2023年、2024年考核指标按2022年智慧环保业务扣非净利润为基数每年复合增长10%进行调整，2023年、2024年考核指标删除累计考核指标数。本次调整充分考虑了考核指标调整的合规性及合理性，具体理由如下：

　　（1） 根据公司《第一期员工持股计划草案》（以下简称“原草案”）第九条第2款的规定“如果在本期持股计划期内公司经营的客观环境、条件发生重大变化（包括但不限于公司分立、合并、破产、解散、改制、重组、增减注册资本、重大投融资、重大对外担保、重大产权/股权变动以及影响主营业务的重大知识产权变动等情形），由董事会决议变更或者终止本期持股计划。”根据本事项调整原因说明及履行的审议程序及后续安排，公司本次调整符合原草案实体及程序的规定。

　　综合考虑外部形势对行业及公司的影响，以2022年实际完成扣非净利润作为基数比2020年以来的复合增长数更具参考的实际意义，按照每年10%的增速兼顾可达性和挑战性，既符合短期环保产业发展现状，又符合公司发展预期，并达到激励效果。本次调整删除了第三个、第四个解锁期的累计数指标，未解锁的权益已不存在递延至下一个解锁期的可操作性，对递延条款进行修改符合实际情况。

　　本次调整不会对公司的经营业绩及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事审核认为：公司本次调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。公司根据生产经营面临的现实压力对公司业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，有助于在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意公司调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对公司业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核部分指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会同意公司调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、 备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322      证券简称：理工能科      公告编号：2023-026

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，有效期至2024年4月30日。审计费用合计不超过人民币135万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会于2023年4月25日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，公司第六届董事会审计委员会经事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：

　　经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

　　在公司第六届董事会第二次会议上，我们认真审议了该议案，并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并将本事项提交2022年度股东大会审议。

　　（三） 董事会、监事会审议及表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本事项尚须提交2022年度股东大会审议，自2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3、第六届监事会第二次会议决议

　　4、第六届审计委员会第一次会议决议

　　5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2023-028

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配预案。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为214,627,367.84元，母公司净利润为85,773,343.71元，本期计提法定盈余公积8,577,334.37元。当年可供分配的利润为77,196,009.34元，加上年初未分配利润327,379,905.56元，减去2021年度已分配利润75,829,594元，实际可供股东分配的利润328,746,320.9元。

　　公司拟以总股本379,147,970股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利18,957,398.5元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　公司董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的分配政策，根据公司的经营计划、业务安排作出，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本预案尚需待公司2022年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　独立董事的独立意见

　　本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

　　监事会的意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3、第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2023-029

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因行政区域规划调整，公司住所名称已由“宁波保税区曹娥江路22号”变更为“宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号”，公司拟变更公司住所为“宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号”。

　　根据上述公司住所名称调整的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2023-030

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于举行2022年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月16日（星期二）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目举行2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目进入本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周方洁先生（代行董事会秘书职责），独立董事吴建海先生，公司董事、子公司（江西博微）总经理于雪先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月16日（星期二）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司IR邮箱：ir@lgom.com.cn；也可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322         证券简称：理工能科       公告编号：2023-020

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以379,147,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）软件与信息化

　　公司软件与信息化业务涉及电力及环保两大专业领域，其中，电力领域覆盖发电（火电、核电、风电、光伏）、储能及电网，业务涵盖建设与管理类软件工具；电力企业管理定制化软件开发和技术服务；数字工地建设解决方案；变电站、换流站治安反恐电子防范系统解决方案；基于自主研发的三维技术的电力工程辅助勘测、设计及可视化应用解决方案、数字孪生解决方案；基于图像识别、无人机技术的电力工程智能勘测、验收、巡检平台及咨询服务；电力工程设计与造价咨询业务等。环保领域依托公司的核心技术—基于物联网的在线监测技术，实时采集环境数据，利用云计算、大数据分析、数据融合、数据挖掘等技术，打通环境监测数据与环境决策、环境管控、监督、预警、执法及治理等六大通道。

　　（1）建设与管理类软件产品：包括工程造价产品、设计产品、经济评价产品、工程招投标辅助工具产品、财务转资工具产品，广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照license进行收费，单品类定额更新周期一般为5年，根据定额换版后研发新版软件，造价产品营收具有周期性及可持续性。

　　（2）定制化软件开发和技术服务：业务围绕电力建设、设备、物资及财务等部门开展，其中电力工程建设尤其是技术经济相关的领域具有较强的优势。

　　（3）数字工地业务：涉及工程前期规划设计、施工阶段及后期运维阶段。数字工地整体解决方案覆盖工程建设全生命周期，以现场感知设备为监控手段，应用人脸识别、物联网、人工智能、5G 等技术；依托三维可视化对进度、安全、质量、队伍、技经、技术“六纵”智能化管控及可视化展现，实现各专业数据贯通共享，达到办公室直达工地现场的目的，促进管理指挥体系与现场作业体系融合，助力工程管理数字化转型。数字工地业务覆盖应用层、平台层、通讯层、感知层，具有业务管控平台及物联管理平台两大应用平台，具有边缘物联代理设备、抱杆组塔监测装置、基于北斗和UWB等多重技术的精准定位系统等30余种智能感知设备。

　　（4）三维及BIM应用业务：包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机业务，三维标准化产品包括三维设计软件等，三维应用类项目包括工程评审、数字孪生等。无人机业务包括信息化及咨询业务，信息化业务包括无人机勘测、巡检、验收平台。

　　（5）电力设计院业务：包括传统业务和新业务，传统业务为主配网的设计咨询业务、工程造价咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。

　　（6）环保信息化：主要包括水质监测、大气监测、温室气体监测等方向的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务，布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展等。

　　（二）智能仪器

　　公司依托拥有自主知识产权的行业先进智能在线监测系统，构建以电力监测系统、环保监测系统及仪器运维与服务为核心的三大业务板块。

　　（1）电力智能仪器：公司拥有覆盖发电、输电、变电环节的完整的电力在线监测产品体系。精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求。主要产品包括变压器智能在线监测系统、GIS智能在线监测系统、避雷器绝缘智能在线监测系统等。

　　（2）环保智能仪器：公司拥有覆盖水质、大气、噪声、辐射、水文、激光雷达、温室气体等的智能在线监测系统产品，主要产品包括五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪等。

　　（3）运维与服务：公司能为客户提供专业、完善的运维服务、技术支持及售后服务。公司坚持本地化服务，运维业务遍及全国各地，服务体系深入地级市。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年，在国内经济增速放缓、公共卫生事件反复等不利因素的影响下，公司经营展现出了较强的韧性，全年实现营业收入96987.12万元，同比下降12.53%，归属于上市公司股东的净利润21462.74万元，同比增长202.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19024.78万元，同比增长273.9%，净利润及扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因为2022年度较2021年度少计提商誉减值准备18455.18万元。

　　一、软件与信息化板块深度挖掘数字化转型的行业机会

　　报告期内，公司软件及信息化业务实现营业收入51622.94万元，同比下降0.16%。报告期内，公司积极参与新型电力系统建设，主要聚焦与赋能能源行业生产、经营管理等核心业务数字化转型，公司基于自身“大云物移智边”等新一代数字技术优势，不断孵化新一代电力工程建设管理类工具产品以及电力生产、经营管理定制化软件项目，持续构建电力工程建设及运维阶段智慧物联感知能力，推动源网荷储智慧融合发展。2022年电力软件与信息化实现销售合同额达到5.54亿元，与上年基本持平。

　　数字电力项目：报告期内，国家电网有限公司全面启动新一代设备资产精益管理系统（PMS3.0）建设，公司积极布局配电网建设数字化全过程相关业务，参与超过40%的网省公司配电网数字化移交系统建设工作，公司承建的国网四川省电力公司配网全过程管理平台获得国网专家评审第二名，为国网配电网全过程数字化管理树立了标杆案例。此外，公司开展电力技改检修工程典型造价估算、业财连路贯通、巡检抢修等业务，拓展运维业务边界。在公司具有优势的传统经研业务方面，公司提升工程造价数据挖掘深度，满足电力行业用户对于工程造价数据分析的智能化、分析深度的要求。报告期内，公司不断开拓数字电力项目市场，落地配电网智能评审平台，智能仓储解决方案等项目，在电网市场建立了良好的口碑。

　　数字工地业务：报告期内，公司初步形成物联感知硬件二次开发能力，完成面向通用感知设备的物联平台的研发，自主研发完成抱杆组塔、边缘代理、AI盒子等硬件设备。通过自主研发，抱杆组塔成本降低40%，续航提升3倍，产品体验及产品性能得到极大提升。在边缘代理产品方面，通过自研GraalVM及相关框架技术体系，优化边缘计算框架，推动产品内存降低5-7倍，启动性能提升50倍，并实现物联框架SDK及插件模式开发，让设备对接研发工作量大幅度降低，基于边缘计算框架完成智辅动环产品研发并投入实际项目应用。经过四年时间产品的迭代及孵化，公司目前初步完成数字工地应用层、平台层、通讯层、感知设备层所有产品的全覆盖，在该领域公司已发展成为国内电力数字工地市场中业务覆盖广、产品覆盖全、技术储备深厚的领军企业。目前公司数字工地整体解决方案包括基于BIM的数字孪生工程建设过程管控平台，面向通用化感知设备的物联感知平台，具有自主知识产权的边缘物联代理设备、抱杆组塔监测装置、基于北斗和UWB等多重技术的精准定位系统等30余种智能感知设备，相关业务已经在交流1100kV-110kV、直流工程全电压等级应用成熟。在市场方面，公司不断打造标杆项目，为国网数字工地建设提供典型经验，公司承接的河南金牛500kV数字孪生变电站等一批典型试点工程获得高度评价。在运维阶段，公司新开拓电力治安反恐电子防范系统，成为数字工地业务板块新的增长点，报告期内在内蒙、江苏、青海、江西等市场新开拓十余个项目。

　　三维与BIM业务：报告期内，依托公司自主三维技术平台以及可视化平台能力，公司积极探索数字孪生业务场景，落地江西电缆数字运维、重庆广阳岛配网数字孪生、铜鼓山电缆数字孪生等数个项目。无人机业务连续三年上升，在国家电网公司提出无人机规模化应用的背景下，落地的省级无人机管控平台的建设工作得到客户的高度认可，地市扩大化应用工作都在有序开展。无人机航线规划工具不断完善达到应用条件，在关键技术上，激光点云自动分类技术的研究成果，除了应用在线路廊道缺陷分析外，并与数字孪生业务相结合，拓展了施工阶段的青苗赔偿、土方计算等场景。

　　设计及咨询业务：报告期内公司不断扩大配网设计市场份额，形成良好的市场口碑，公司目前已探索形成单省份配电网设计咨询的运营模式，具备在新省份市场快速复制配网设计团队的能力。主网设计咨询业务方面，公司在巩固现有市场的基础上新开拓内蒙古、西藏等市场。公司造价咨询业务规模稳步增长并不断扩大市场范围。在新能源设计咨询市场，公司通过与合作商的合作逐步落地光伏项目。

　　环保信息化业务：报告期内，公司开发的省规划院智慧中台，为规划院提供规划分析依据以及画规划图等功能，定制化开发的主要功能包含了水环境质量“一张图”、数据查询、数据分析、形势研判、场景分析、水环境承载力分析以及污染核算分析等。公司对现有环保信息化平台进行功能升级优化，全面提升公司水质监测软件产品线的行业竞争力，研发团队与业务部门积极配合开拓市场，先后中标四川省预警预报平台及台州市椒江区预警预报平台项目，为公司后续在全国推广水质预警预报平台产品打下了坚实的基础。同时，借助WEB2.0及WEB GIS技术，对现有环保信息化平台UI界面进行深度优化，提升软件界面友好性和操作易用性。

　　二、智能仪器板块融合大数据平台发展，助力高端仪器国产化

　　随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相关行业与大数据平台发展融合的智能化升级换代将成为必然的趋势。公司依托二十余年的行业经验及对行业的现状和发展的深刻理解和把握，参与了多项行业标准的制定，积累了丰富且成熟的在线监测智能仪器开发、设计、制造及运维服务丰富经验，拥有多项行业领先的核心技术，并积极开展自主可控国产化智能仪器的研发工作。报告期内，推进国产操作系统与公司智能仪器软硬件的适配，满足终端客户对网络安全需求，报告期内，公司智能仪器业务实现营业收入44307.12万元，同比下降18.75%,新增订单40172.2万元，同比下降21.08%。

　　环保智能仪器及运维服务：报告期内，公司环保智能仪器及运维服务业务实现营业收入36270.67万元，同比下降19.44%，其中运维服务收入25473.61元，同比增长2.6%，截止报告期末在手未执行订单5.95亿元。

　　报告期公司环保智能仪器销售受外部不利因素影响较大，但公司仍中标了张家港市重点河流地表水监测系统、苏州市相城生态环境局监测数据服务项目、寿昌江流域监测评估系统配套仪器设备采购、省生态环境监测中心全省环境质量自动监测智能化建设(监测中心)项目等项目，体现了公司自主研发的环保智能仪器的竞争力。

　　运维服务业务稳中有进，报告期陆续中标江苏省环境监测中心2022-2023年省水质自动站及相关仪器设备运维服务项目、江阴市大气自动站委托运行服务项目等项目，体现了公司运维服务的综合实力。

　　电力智能仪器与运维服务：公司电力智能仪器及运维服务业务拥有覆盖发电、输电、变电环节的完整的电力在线监测产品体系，精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求。报告期内电力监测及运维业务实现营业收入8036.45万元，同比下降15.51%。随着新一代变压器色谱在线监测仪器投放市场，预期将进一步提升公司的产品竞争力。新一代变压器色谱在线监测仪器、电力智能仪器运行维护、电网公司的超市化采购有望成为电力智能仪器板块的利润增长点。

　　三、继续加大研发力度，提升企业核心竞争力

　　报告期内，公司研发投入16490.81万元，占营业收入比例为17%，同比增长4.57%。公司持续多年研发投入占比超10%，研发人员占比达到37.9%。

　　报告期内，公司响应国家电网公司配电网数字化移交要求全新研发配电网工程一体化数智解决方案，推出新版博微配网工程计价通D3软件以及博微配电网工程设计软件BSJ2022，将配电网工程的勘测、设计、造价环节进行串接，实现快速、规范制图，自动生成工程造价，全面满足配网全过程数字化移交要求。

　　公司持续推进构建新能源产品矩阵，完成新一代新能源造价产品博微新能源计价通N1软件研发，与设计院合作开发多能互补经济评价软件，适用于风力风电、光伏发电、光热发电、氢能、储能等多类型工程。此外，公司不断完善造价产品生态链，博微云平台结合用户需求，提供造价控制线数据查询及对比分析功能，实现个人指标、清单数据积累及应用功能，为用户提供数据服务，同时支撑其构建自身数据资产。

　　公司通过算法优化将博微云服务物料询价功能准确度提升至90%以上，覆盖全国291个地市，覆盖率达到99.32%，并提高了数据发布稳定性、及时性，降低了数据获取成本，极大提高用户体验。通过运营及性能提升，博微云平台用户数量同比增长86%，其中物料询价用户同比增长53%，智能组价用户同比增长104%，离线物料用户同比增长42%。

　　公司MGA8000新一代变压器色谱在线监测仪器在报告期内完成研发，新一代产品具有更低检出限、准确度高、交叉敏感性强、重复性高等优势，并且通过替换自主研发的核心零部件实现提质增效。

　　四、持续推进组织变革与优化，实现企业高质量发展

　　面对来自外部的诸多不确定性，公司作为社会组织体如何通过自身组织变革与优化高质量的发展始终是公司管理的终极目标。公司深刻的认识到实现高质量发展必须要建立在股东利益、公司利润、客户利益、团队成长四个维度来进行衡量，基于对上述目标的认识和理解，公司通过聘请外部咨询机构及内部多轮研讨，制定了“大前台”、“强中台”、“精后台”组织优化转型的长期战略方针。

　　在该方针指引下，报告期内，公司加快数字化能力的建设，为高质量发展提供保障。尤其是加快项目体系的业务中台、技术中台和数据中台的建设工作，公司信息化系统去繁化简，打造核心系统和数据平台。夯实岗级评价体系，落实好人岗能力匹配、人岗责任匹配、人岗发展匹配，真正让岗级体系发挥作用，构建符合公司发展的人才体系、人力培训与发展体系。重视绩效评价体系的合理性设计和可量化评估，各项工作始终面向现在和未来。加强职业道德与职业素养建设，完善制度建设，防范组织内外部风险。各级干部以身作则，坚决杜绝将组织赋予的职权变成弄虚作假、谋求私利的工具。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　法定代表人、董事长：

　　周方洁

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2023-021

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月14日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2023年4月25日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为214,627,367.84元，母公司净利润为85,773,343.71元，本期计提法定盈余公积8,577,334.37元。当年可供分配的利润为77,196,009.34元，加上年初未分配利润327,379,905.56元，减去2021年度已分配利润75,829,594元，实际可供股东分配的利润328,746,320.9元。

　　公司拟以总股本379,147,970股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利18,957,398.5元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的分配政策，根据公司经营计划、业务安排作出，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。审计费用合计不超过人民币135万元。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

　　同意公司以35,100元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

　　关联董事周方洁回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

　　同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币2亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。

　　公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。

　　十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案》。

　　公司董事会同意对第一期员工持股计划部分业绩考核指标按议案内容进行调整。

　　关联董事欧江玲、卢研回避表决。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》。

　　公司董事会同意公司住所变更为：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号，同意修改公司章程相关条款。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更住所并修订<公司章程>的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2023年5月24日召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002322        证券简称：理工能科       公告编号：2023-025

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于公司与天一世纪日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司2022年度实际发生的日常关联交易和2023年度预计关联交易情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：周方洁

　　注册资本：壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元

　　主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、铁矿石、食用农产品、棉花、钢材的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；供应链管理；房地产开发经营；酒店管理及企业管理咨询服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　住所：宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1，4-2室

　　截至2022年12月31日，天一世纪的总资产为158338.32万元，净资产为50182.27万元，2022年实现净利润-2105.82万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　天一世纪是公司的第一大股东和控制人，符合《股票上市规则》6.3.3（一）关于关联法人的规定。

　　3、履约能力分析

　　根据天一世纪历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

　　4、日常关联交易总额

　　2022年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租，发生日常关联交易总额35,100元。2023年度预计关联交易金额为35,100元。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

　　五、关联交易审批程序

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，对2022年实际发生的日常关联交易进行了确认，并对2023年日常关联交易进行了预计。

　　董事会在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时，关联董事周方洁回避表决。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　我们事前认可公司与天一世纪日常关联交易事项，并同意公司将《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》提交第六届董事会第二次会议审议。

　　在第六届董事会第二次会议中，我们认真审议相关议案并发表如下独立意见：

　　1、2022年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

　　2、公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对2023年日常关联交易金额的预计。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3、第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日