欧普照明股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603515        证券简称：欧普照明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三)第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：欧普照明股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数为15,142,068股，位于2023年3月31日公司股东名册第七位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:欧普照明股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王耀海  主管会计工作负责人：张雪娟     会计机构负责人：王海燕

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：欧普照明股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王耀海   主管会计工作负责人：张雪娟    会计机构负责人：王海燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：欧普照明股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王耀海     主管会计工作负责人：张雪娟      会计机构负责人：王海燕

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　欧普照明股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603515        证券简称：欧普照明          公告编号：2023-020

　　欧普照明股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本事项需提交股东大会审议。

　　对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

　　公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币   单位：万元

　　注：2022年预计金额的计算期间为：公司第四届董事会第五次会议决议作出之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　预计2023年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下，本次关联交易预计金额的计算期间为第四届董事会第十次会议决议作出之日起至2023年年度股东大会召开之日：

　　币种：人民币   单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、浙江山蒲照明电器有限公司

　　成立时间：1996年4月11日

　　注册资本：5,893.54万元

　　法定代表人：江涛

　　住所：浙江缙云工业园区

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：电光源、灯用电器附件、其他电子产品、塑料零件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　主要股东持股情况：缙云威斯顿投资合伙企业（有限合伙）持股占比18.30%，欧普照明电器（中山）有限公司持股占比19.00%，江涛持股占比17.50%，其他自然人股东持股占比合计45.20%。

　　关联关系：公司实际控制人王耀海担任浙江山蒲照明电器有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

　　报告期内处于持续经营状态，截至2022年12月31日，该公司经审计总资产为139,224.23万元，净资产为94,300.98万元，年营业收入为87,028.43万元，净利润为9,167.95万元。

　　2、浙江金陵光源电器有限公司

　　成立时间：1999年11月29日

　　注册资本：800.00万元

　　法定代表人：吴超

　　住所：缙云县新碧街道碧发路6号（浙江金宏照明电器有限公司内）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：家用电器制造；照明器具制造；变压器、整流器和电感器制造；家用电器销售；电气设备销售；照明器具销售；灯具销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：生产地址：缙云县新碧街道碧发路6号；缙云县新建镇新寺路158号)

　　主要股东持股情况：吴志平持股占比90.00%，吴超持股占比10.00%。

　　关联关系：浙江金陵光源电器有限公司为公司实际控制人之一马秀慧之姐夫控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

　　报告期内处于持续经营状态，截至2022年12月31日，该公司未经审计总资产为11,393.35万元，净资产为4,042.59万元，营业收入为8,169.13万元，净利润为273.70万元。

　　3、江门金宏照明有限公司

　　成立时间：2013年6月26日

　　注册资本：200.00万元

　　法定代表人：李小娥

　　住所：江门市江海区科苑西路47号2栋

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：研发、生产、销售：灯饰产品、光源产品、电子产品、电气开关、驱动电源、镇流器、五金制品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东持股情况：吴超持股占比30.00%，吴创持股占比30.00%，李小娥持股占比40.00%。

　　关联关系：江门金宏为公司实际控制人之一马秀慧之姐姐、外甥控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

　　截至2022年12月31日，江门金宏未经审计总资产为707.81万元，净资产为501.87万元，营业收入为3,048.47万元，净利润为385.42万元。

　　4、珠海西默电气股份有限公司

　　成立时间：2010年07月23日

　　注册资本：3,050.50万元

　　法定代表人：傅翔

　　住所：珠海市高新区新港路99号1栋第18层1804

　　企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东持股情况：傅翔持股占比32.81%，欧普照明股份有限公司持股占比18.66%，郑克林持股占比16.33%。

　　关联关系：公司董事马志伟先生担任西默电气董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

　　报告期内处于持续经营状态，截至2022年12月31日，该公司经审计总资产为9,257.60万元，净资产为4,599.37万元，营业收入为8,275.95万元，净利润为-2,214.84万元。

　　5、苏州欧普置业有限公司

　　成立时间：2012年8月22日

　　注册资本：10,000.00万元

　　法定代表人：马伟进

　　住所：吴江区黎里镇南京路北、浦港路东侧

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：房地产开发经营；房地产投资；保洁服务；绿化养护；物业管理；餐饮管理；企业管理咨询；房屋修缮；自有房屋租赁；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东持股情况：中山市欧普投资有限公司（以下简称“中山欧普”）持股占比100%。

　　关联关系：欧普置业为公司控股股东的全资子公司。

　　报告期内处于持续经营状态，截至2022年12月31日，该公司未经审计总资产为44,985.18万元，净资产为22,017.64万元，营业收入为1,073.47万元，净利润为-294.16万元。

　　6、苏州诚模精密科技有限公司

　　成立时间：2016年6月12日

　　注册资本：10,000.00万元

　　法定代表人：朱清发

　　住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售；电子元件的销售；模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东持股情况：中山欧普持股占比70%，宁波智模投资合伙企业（有限合伙）持股占比25%，上海慧沁泽企业管理咨询有限公司持股占比5%。

　　关联关系：苏州诚模为公司控股股东中山欧普的控股子公司。

　　截至2022年12月31日，苏州诚模未经审计的总资产23,806.90万元，净资产为14,009.30万元，营业收入21,127.13万元、净利润-1,528.07万元。

　　7、苏州志普智能电机有限公司

　　成立时间：2019年5月8日

　　注册资本：200万元人民币

　　法定代表人：李志鹏

　　住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：电机及其控制器、小家电、工业自动化设备控制器件的研发、制造、销售；机械零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东持股情况：李志鹏持股占比80.00%，曹吉峰持股占比20.00%。

　　关联关系：苏州志普为公司实际控制人马秀慧女士的近亲属李志鹏控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

　　截至2022年12月31日，苏州志普未经审计总资产为887.23万元，净资产为1,150.27万元，2022年营业收入为2,148.75万元，净利润为42.77万元。

　　8、苏州欧普物业管理有限公司

　　成立时间：2015年7月31日

　　注册资本：50.00万元

　　法定代表人：马伟进

　　住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：物业管理；保洁服务、家政服务、会展服务；酒店管理、餐饮管理、单位后勤管理服务；绿化养护；房地产经纪服务；房屋租赁；房屋修缮；汽车美容装潢服务、汽车租赁（须取得许可或批准后方可经营）；停车场服务；计算机软硬件、机械设备、机电设备、安防设备、智能设备的安装和维修；日用百货、酒店用品、五金交电、生活用清洁用品的零售与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东持股情况：公司控股股东的全资子公司。

　　关联关系：欧普物业为公司控股股东中山欧普的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，欧普物业未经审计的总资产863.36万元，净资产为678.07万元，营业收入1,414.27万元，净利润130.43万元。

　　9、上海欧值投资有限公司

　　成立时间：2015年2月3日

　　注册资本：12,000.00万元

　　法定代表人：陈周土

　　住所：上海市闵行区万源路2800号N180室

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，商务咨询（除经纪），房地产开发经营，物业服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车租赁（不得从事融资租赁），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东持股情况：马秀慧持股占比100.00%。

　　关联关系：为本公司实际控制人马秀慧控制的公司。

　　截至2022年12月31日，上海欧值未经审计的总资产12,152.13万元，净资产为6,665.23万元，营业收入1,012.27万元，净利润8.76万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　预计公司及控股子公司2023年度日常关联交易的主要内容包括购销商品、房屋租赁、物业服务等交易事项。

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定的交易价格、结算方式、付款时间将按照合同签署时相关产品的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：603515          证券简称：欧普照明          公告编号：2023-019

　　欧普照明股份有限公司

　　关于2023年度授权对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　担保金额：授权担保总额不超过人民币21亿元

　　被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

　　是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

　　无对外担保逾期情况

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2023年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过21亿元人民币的担保，授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　具体担保额度明细如下：

　　单位：亿元 人民币

　　上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保和全资孙/子公司、控股孙/子公司之间相互提供担保，在2023年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。

　　本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。

　　（一）苏州欧普照明有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

　　3、法定代表人：马秀慧

　　4、注册资本：28,000万元人民币

　　5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

　　7、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为154,178.79万元，总负债为52,419.99万元，资产负债率为34.00%；营业收入为264,219.70万元，净利润为13,152.49万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,913.10万元。

　　（二）欧普照明电器（中山）有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢

　　3、法定代表人：马秀慧

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；金属结构制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；家居用品制造；五金产品制造；卫生洁具制造；泵及真空设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备研发；卫生洁具研发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；家居用品销售；卫生洁具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

　　7、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为78,868.03万元，总负债为24,042.28万元，资产负债率为30.48%；营业收入为101,245.33万元，净利润为5,951.83万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,356.41万元。

　　（三）欧普智慧照明科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座

　　3、法定代表人：陈静华

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发；电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

　　7、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为47,139.03万元，总负债为11,187.29万元，资产负债率为23.73%；营业收入为180,585.43万元，净利润为-2,187.07万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,076.48万元。

　　（四）欧普（中山）智能科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地点：中山市民众镇锦标村锦丰路1号1栋三层

　　3、法定代表人：马志伟

　　4、注册资本：30,000万元人民币

　　5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

　　7、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为78,699.84万元，总负债为48,869.30万元，资产负债率为62.10%；营业收入为60,526.02万元，净利润为402.88万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为48,869.30万元。

　　（五）欧普照明国际控股有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,  Hong Kong

　　3、注册资本：1,375万美元

　　4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。

　　5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

　　6、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为48,238.11万元，总负债为25,962.18万元，资产负债率为53.82%；营业收入为12,850.38万元，净利润为3,119.18万元；银行贷款总额为23,992.83万元，流动负债总额为25,962.18万元。

　　（六）Opple Lighting India Private Limited

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B, Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India

　　3、注册资本：30,000万卢比

　　4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务

　　5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

　　6、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为5,749.59万元，总负债为3,403.95万元，资产负债率为59.20%；营业收入为7,199.31万元，净利润为-115.03万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,583.67万元。

　　（七）OPPLE LIGHTING (THAILAND) CO., LTD.

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

　　3、注册资本：10,000,000.00泰铢

　　4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

　　5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

　　6、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为56.24万元，总负债为26.91万元，资产负债率为47.85%；营业收入为103.25万元，净利润为-95.45万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26.91万元。

　　（八）OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes Towers Dubai

　　3、注册资本：1,835,000.00迪拉姆

　　4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品

　　5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

　　6、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为5,481.90万元，总负债为2,378.33万元，资产负债率为43.39%；营业收入为15,733.77万元，净利润为1,561.64万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,378.33万元。

　　（九）Opple Lighting B.V.

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands

　　3、注册资本：股本为1,000欧元；溢价为2,999,000欧元

　　4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

　　5、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为13,410.97万元，总负债为21,520.65万元，资产负债率为160.47%；营业收入为30,180.79万元，净利润为2,394.81万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为20,780.29万元。

　　（十）上海乾隆节能科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3号楼3楼西办公室

　　3、法定代表人：许斌

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股72%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股23%，许斌持股5%。

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产（限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

　　8、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为20,183.29万元，总负债为17,821.00万元，资产负债率为88.30%；营业收入为14,497.96万元，净利润为1,312.83万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,657.94万元。

　　（十一）欧普道路照明有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地点：上海市闵行区吴中路1799-3号二层

　　3、法定代表人：许斌

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股100%

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：照明器具销售，灯具销售，软件开发，照明器具生产专用设备制造，城市轨道交通设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智能基础制造装备制造，规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，电气设备销售，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电气信号设备装置制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，电气机械设备销售，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务，电气设备修理，专用设备修理，通用设备修理，交通设施维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

　　8、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为11,403.22万元，总负债为11,286.06万元，资产负债率为98.97%；营业收入为8,008.92万元，净利润为-826.88万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,206.88万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度授权对外担保额度的议案》。

　　本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2023年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币21亿元，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事发表如下意见：

　　1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

　　2、此次关于2023年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2023年度授权对外担保额度的议案》。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为10.15亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.62%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日