读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2023-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于2023年4月25日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603999      证券简称：读者传媒      公告编号：临2023-009

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2、本分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年经营业绩及财务状况进行审计，2022年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为85,975,725.17元；母公司净利润为65,004,558.61元。按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,500,455.86元后，公司2022年度可供分配的利润为58,504,102.75元。加上年初未分配利润893,829,258.75元，扣除上年度分红25,920,000元，公司累计可供分配利润为926,413,361.50元。

　　公司拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2022年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

　　（三）监事会意见

　　公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　公司代码：603999                                              公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　2023年4月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李树军 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603999      证券简称：读者传媒      公告编号：临2023-007

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年4月25日以现场(公司A座三楼会议室)加通讯方式召开了第三次会议。经与会董事推举，会议由公司董事李树军先生主持。公司现有董事7人，实际参会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2022年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2022年度报告》。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以截至2022年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（临2023-009）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（九）审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-010）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　关联董事富康年、李树军回避表决。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-011）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-012）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十二）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

　　公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（临2023-013）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2023-014）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理制度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-015）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十五）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>等部分管理制度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-015）。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十七）审议通过《关于公司召开2022年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（临2023-016）。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月27日