广东好太太科技集团股份有限公司 关于2023年度预计为全资子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司（以下简称“全资子公司”）

　　● 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对全资子公司担保额度不超过80,000万元。

　　● 本授权尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

　　1. 被担保人：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司

　　2. 担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元

　　3. 担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押

　　4. 担保期限：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　5. 担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给下述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行

　　（二） 履行的审议程序

　　本次担保事项为非关联担保，已经公司第三届董事会第四次会议审议，获得全体董事审议通过，根据《股票上市规则》，本次担保在董事会审议后提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一） 广东好太太家居用品有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101088093466F

　　2. 成立日期：2014年2月7日

　　3. 住所：广州市天河区科韵路20号二层

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：5,000万元

　　7. 经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（二） 广东好太太智能科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：9144010108809352X8

　　2. 成立日期：2014年1月9日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（三） 广东好太太网络科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101088093394N

　　2. 成立日期：2014年1月29日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（四） 广东好太太智能家居有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

　　2. 成立日期：2018年4月19日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：15,000万元

　　7. 经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（五） 广东晒客智能科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

　　2. 成立日期：2022年1月14日

　　3. 住所：广州市天河区科韵路20号二层

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：陈庆军

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　三、 担保事项的主要内容

　　公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保签订相关协议，上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前，上述全资子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　　五、 董事会意见

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，董事会认为上述为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，同意公司2023年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保，公司独立董事对该事项相关资料进行了认真的审议，发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太      公告编号： 2023-007

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　预计为控股子公司提供担保额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）预计为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）提供不超过130,000万元的全额担保额度，好好置业另一股东广东好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客）本次未提供担保额度。

　　● 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无对外逾期担保。

　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 公司于2023年04月25日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　● 过去12个月，公司与好莱客除已经审批的日常关联交易外，无其他关联交易。

　　● 风险提示：好太太预计为好好置业提供不超过130,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的53.18%，本次仅为好好置业提供担保额度，实际担保情况以公司公告为准。

　　一、 提供担保额度暨关联交易概述

　　（一） 基本情况

　　好太太与好莱客于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本为30,000万元，其中好太太以自有资金出资21,000万元，持股70%，好莱客以自有资金出资9,000万元，持股30%，好好置业于2021年11月取得广州市天河区市场监督管理局颁发的营业执照，。

　　为了支持好好置业竞得广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权，2022年3月，根据《投资合作协议》，好太太及好莱客按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中好太太以自有资金向好好置业增资72,100万元，好莱客以自有资金向好好置业增资30,900万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。其中20,000万元进入注册资本，83,000万元进入资本公积，增资后好太太和好莱客持股比例不变，好好置业的注册资本为50,000万元。

　　为了支持好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。2022年9月，公司与好好置业签订借款合同，经双方协商一致，公司给好好置业提供额度为1,000万元的借款，用于好好置业日常经营活动，借款期限一年，年利率3.65%，到期一次性还本付息。

　　过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　（二） 履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会对公司本次预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易事项进行了充分的事前调查，同意提交公司董事会审议。公司于2023年04月25日召开第三届董事会第四次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，非关联董事全票同意，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对本次提供担保暨关联交易相关资料进行了充分的了解，发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　（一） 关联人关系介绍

　　好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

　　（二） 关联人基本情况

　　1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914401017994381174

　　3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、注册地：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　5、法定代表人：沈汉标

　　6、注册资本：30,960.4049万元人民币

　　7、成立日期：2007年04月09日

　　8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

　　9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　10、实际控制人

　　11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

　　好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人与上市公司关系

　　好好置业系公司控股子公司，公司持有好好置业70%的股权，另一股东好莱客持有好好置业30%的股权。

　　（二） 被担保人基本情况

　　1、 名称：广东好好置业投资有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

　　3、 类型：其他责任有限公司

　　4、 注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

　　5、 法定代表人：肖娟

　　6、 注册资本：50,000万人民币

　　7、 成立日期：2021年11月16日

　　8、 营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日

　　9、 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　10、 实际控制人：

　　11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

　　四、 担保主要内容

　　为保证好好置业后续经营发展需要，公司拟为好好置业提供全额担保，担保额度不超过130,000万元，该事项须经公司股东大会审议通过后才生效，目前公司尚未签署担保协议，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务，本次担保不涉及反担保事宜。

　　五、 对公司的影响

　　公司基于战略规划及经营发展的长期需要，向控股子公司好好置业提供本次担保额度，有利于适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。同时基于实际重于形式原则，为简化相关手续，好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例的担保额度。

　　据2022年财务审计报告，好好置业净资产可基本覆盖其计划贷款金额，且好好置业所持有资产位于广州核心区域，减值可能性较低，因此本次公司为好好置业提供担保额度风险可控。

　　本次关联交易属于正常经营行为，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、 审议程序及相关意见

　　（一） 董事会、监事会审议情况

　　公司第三届董事会第四次、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟已回避表决，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　（二） 独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司已就《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，我们对上述事项无异议，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略，不会对公司独立性产生影响，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。因此，我们一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　（三） 董事会审计委员会书面审核意见

　　董事会审计委员会认为本次为控股子公司提供担保暨关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，提交公司第三届董事会第四次会议审议，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、 风险提示

　　好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、资金等方面的风险。公司将密切关注控股子公司经营管理状况，已从资金管控、项目管理等方面加强对好好置业的管控，提升控股子公司的运营能力，降低其面临的各项风险。

　　本次为好好置业提供担保额度，尚未签署担保协议，具体担保金额存在不确定性。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2023-011

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于拟修改公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司经营范围拟增加货物进出口、技术进出口内容。（具体以市场监督管理部门核定的为准）。

　　二、本次《公司章程》的修订情况

　　根据上述公司拟修改公司经营范围的相关情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》修改如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2023年4月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：603848                                证券简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2023-008

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、 购买理财产品概述

　　1、购买理财产品的目的

　　公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　2、购买理财产品的金额

　　公司及下属子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

　　3、投资产品种类

　　金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　4、购买期限

　　自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

　　5、购买理财产品的实施

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　6、关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、 购买理财产品的资金来源

　　公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

　　三、 购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、 购买理财产品的风险控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2022年4月25日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日