嘉环科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东净利润213,544,590.65元，其中母公司实现净利润人民币196,297,906.78元，按照10%比例计提盈余公积19,629,790.68元，加上年初未分配利润300,049,311.33元，扣除2021年度利润分配64,091,997.48元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配的利润为人民币412,625,429.95元。

　　经董事会决议，公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为305,199,988股，以此计算合计拟派发现金分红总额为67,143,997.36元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.44%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　（三） 监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2023-010

　　嘉环科技股份有限公司关于续聘

　　2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　上年度末（2022年末）合伙人数量：104人

　　上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人

　　最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元

　　最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30996万元

　　最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15164万元

　　上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家

　　上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家

　　上年度（2022年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　上年度上市公司审计收费：5128万元

　　上年度挂牌公司审计收费：3172万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28家

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：4067万元

　　职业保险累计赔偿限额：3000万元

　　3.诚信记录

　　近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为孔保忠、彭灿，相关情况如下：

　　（1）孔保忠，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主管合伙人。1999年5月注册成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2009年加入永拓，从事注册会计师审计行业23年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司3家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司提供审计鉴证工作。

　　（2） 彭灿， 现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理。2016年12月29日注册成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），从事注册会计师审计行业11年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司3家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司提供审计鉴证工作。

　　本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

　　马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业24年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期（2023）年报审计费用总计人民币145万元，其中财务报告审计费用115 万元，内部控制审计费用30万元。上述费用系根据永拓提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人员工作天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会认为：公司2022年聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事独立意见：本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形；2022年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正的审计了公司的财务报表，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信、独立性，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2023-011

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值损失情况概述

　　为客观和公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

　　二、 本次计提减值损失的具体说明

　　1. 减值损失的确认和计提方法

　　（1）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　(2)资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　(3)本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

　　组合中，合同资产减值准备计提比例列示如下：

　　2. 减值损失的计提情况

　　截至2022年12月31日，公司相关资产的账面余额与减值准备计提情况如下：

　　单位：万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

　　三、 本次计提减值损失对公司的影响

　　公司2022年度计提各项资产减值准备合计4,392.34万元，导致公司2022年度合并报表利润总额减少4,392.34万元。本次计提已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、 公司履行的决策程序及专项意见

　　公司于2023年4月26日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　独立董事认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2023-012

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年12月30日和2022年11月30日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2021年12月30日，财政部颁布了《准则解释第15号》，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司根据《准则解释第15号》及《准则解释第16号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司应按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　本次会计政策变更对公司2023年期初合并财务报表具体影响如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更对公司2023年期初母公司财务报表具体影响如下：

　　单位：元

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2023-013

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名吴六林先生、朱永平先生为公司第二届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生、韩保华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王鹰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　上述候选人任期三年，自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

　　独立董事的独立意见：我们通过对董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅，认为本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的规定。未发现相关人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名胥晓冬、马庆辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件）。

　　上述候选人任期三年，自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，公司第一届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

　　三、公司独立董事任期届满离任情况

　　公司独立董事郭晓川先生因个人原因，第一届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。郭晓川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向郭晓川先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　候选人简历：

　　一、非独立董事候选人

　　宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

　　宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股，通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票4,768,800股、1,420,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司5%以上股东南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

　　秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股，通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票3,790,000.00股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月2022年10月，任公司副总经理。2022年10月至今任公司董事、副总经理。

　　韩保华先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。

　　骆德龙先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,743,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人

　　吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历，高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年11月至2017年7月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017年7月至2019年12月，任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今，任公司独立董事。

　　吴六林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，本科学历。1983年8月至1988年10月，任连云港市邮电局工程师；1988年10月至1992年7月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993年2月至1994年8月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任连云港市邮电局党委副书记；1998年10月至2000年3月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000年3月至2016年8月，历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016年12月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今，任公司独立董事。

　　王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。

　　朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、监事候选人

　　胥晓冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，硕士学位。2000年7月至2000年9月，任江苏春兰机械制造有限公司工程师；2000年10月至2001年4月，任南京先进电子信息有限公司工程师；2001年5月至2020年5月，任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心TMO总监。2020年5月至今，任公司监事。

　　胥晓冬先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年7月至2010年5月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010年5月至2022年10月，历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。2022年10月至今任公司监事。

　　马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司代码：603206                                                  公司简称：嘉环科技

　　嘉环科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为通信技术服务行业，目前所属行业发展情况如下：

　　1. 行业持续向好，信息基础设施建设成效显著

　　信息通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模的影响。根据工信部发布《2022年通信业统计公报》显示，2022年，我国电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8.0%，保持自2014年来较高增长水平。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量完成1.75万亿元，比上年增长21.3%。业务结构进一步优化。新兴业务增收作用不断增强，以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长32.4%。

　　行业投资保持增长。2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4193亿元，在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜，其中完成5G投资超1803亿元，占比达43%；互联网及数据通信投资增长最快，比上年增长26.2%。同时，融合应用不断拓展。2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。

　　（2）信息通信行业政策不断落地，有效赋能社会数字化转型

　　工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出5项重点任务，包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施；统筹优化数据中心布局；构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施；加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。

　　2022年8月22日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、国务院国资委、国家能源局等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》（工信部联通信〔2022〕103号，以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出信息通信行业要赋能全社会降碳促达峰。以各行业数字化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术和服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。助力打造居民绿色生活方式，引导居民绿色消费。推动数字孪生等技术在城乡节能减排、环境监测治理、零碳智慧建筑建设等领域应用，助力城乡绿色智慧发展。最终实现到2025年，面向产业绿色低碳转型、面向居民低碳环保生活、面向城乡绿色智慧发展，分别挖掘推广10个典型应用场景。

　　（3）数字中国全面建设，数字经济乘势而行

　　随着网络基础建设技术的不断夯实，信息通信技术服务需求的领域不断拓展。“新基建”趋势下，以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期，社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。

　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。同时，要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。三是打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台等。五是建设绿色智慧的数字生态文明。推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系等。

　　公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上，大力开拓政企行业智能化业务，以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作，通过CT、IT、DT项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，公司深入政企行业，拓展场景化服务能力，业务向纵深推进，给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

　　报告期内公司从事的业务情况：

　　（一）主营业务

　　公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训业务及政企行业智能化服务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，主流通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

　　（二）主要服务内容

　　1、网络建设服务

　　网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标，随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。

　　2、网络运维服务

　　网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障，是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务，以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输，各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。

　　2022年度，公司荣获“中国移动2022年一级集采A级供应商——网络综合代维服务专业”荣誉，这也是公司继中国移动2020年首次开展集采供应商分级评选后，连续三年获评A级，充分体现了公司在通信行业综合代维服务细分领域的专业能力。

　　3、信息通信系统软件调试服务

　　公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术支持等服务，主要包括设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。

　　4、网络优化服务

　　网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台，对各项网络业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施，从而保障网络稳健运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分，公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。

　　5、ICT教育培训

　　ICT教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务，以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才，为产业升级培养相关应用型创新技术人才。公司已与多所高校建立了合作关系，结合ICT技术和公司项目交付经验，制定了贴合岗位需求的课程体系和培训内容，为行业提供稳定的复合型人才输出渠道，提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养，提高了公司在ICT领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。

　　6、政企行业智能化服务

　　政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容包括：建设期间，为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

　　（三）经营模式

　　1、销售模式

　　公司客户主要为运营商及通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求，通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

　　2、采购模式

　　公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购主要包括设备材料等，采购认证部根据询比价或者目录价进行采购。

　　3、服务模式

　　在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织构架进行TMO（技术管理办公室）、PMO（项目管理办公室）模式业务管理，具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。

　　服务模式

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年,公司实现营业收入393,164.99万元，同比增长10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润21,354.46万元，同比增长1.50%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2023-004

　　嘉环科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有3人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（三） 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四） 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。

　　（五） 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（八） 审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（十） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（十一） 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（十二） 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　（十三） 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十四） 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十五） 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十六） 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年第一季度报告》。

　　（十七） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十八） 审议通过《关于确定公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案中董事的薪酬部分尚需提交股东大会审议。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十九） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　为进一步健全公司专门委员会职责权限，根据相关关法律、法规、规章、规范性文件要求，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　（二十） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司决定于2023年5月17日下午14:00召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日