重药控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于解聘公司总经理、副总经理及聘任总经理的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 公司独立董事作了《2022年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　（七） 审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

　　本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九） 审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

　　公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号:2023-038

　　重药控股股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定召开公司2022年年度股东大会，详见公司2023年4月27日披露的第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-037）。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案5、12为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2023年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2023年5月16日（星期二）：

　　上午9:00—11:00

　　下午2:00—5:00

　　3、登记地点

　　重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　重药控股股份有限公司  证券部

　　四、网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重药控股股份有限公司  证券部

　　联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　联 系 人：张巧巧、陈畅

　　联系电话：（023）63910671

　　传    真：（023）63910671

　　电子邮件：000950@cq-p.com.cn

　　邮    编：401120

　　2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人：                    委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人证券帐户：            委托人持有股数：

　　代理人签名：                代理人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

　　委托人签名（或签章）：

　　法人单位印章：

　　年   月   日

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2023-039

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《2023年第一季度报告》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 审议通过《2023年监事会工作计划》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 审议通过《2022年监事会集中监督检查报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日