北京中石伟业科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：300684                  证券简称：中石科技                   公告编号：2023-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以279,600,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务及产品技术

　　公司以研发为主导，在提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的基础上，以创新性技术为新一代电子设备提供“可靠性综合解决方案” ，满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源行业所需电子设备的高可靠性、集成化、低能耗、低成本等需求，业务范围涵盖核心功能材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。

　　公司热解决方案产品包括：

　　除了先进热管理功能解决方案产品之外，公司还涉及电磁屏蔽、粘接和密封解决方案，这四项细分领域功能解决方案共同构成公司电子设备可靠性综合解决方案。

　　（二）公司主要产品服务领域

　　报告期内，公司坚持既定战略，矢志不移，将资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长应用行业的高增长、高利润业务。

　　1、消费电子行业

　　消费电子行业包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、Mesh Wi-Fi、智能TV、电视棒等）等日常使用、更新换代较快的电子产品。

　　展望下一个十年，在万物互联时代，5G+AI趋势下，AR/VR设备、折叠屏手机、智能投影、可穿戴设备等新消费电子终端正在出现百舸争流局面，公司将资源投向这些高成长、新兴行业，有助于减少对传统消费电子（如手机、笔记本电脑和平板电脑）的依赖，进一步扩展在整个消费电子产业链中的产品应用和解决方案。

　　在消费电子行业，公司提供的主要产品：高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜、可折叠石墨等）、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、粘接材料、密封材料等。

　　2、数字基建行业

　　公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G通信及下一代先进通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等，所应用的具体终端设备为通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等。

　　近两年，公司从单纯通信业务扩展为数字基建业务，全面覆盖数字信息收集、传输、储存与处理等各个环节的终端电子设备，目前已完成以上行业的热管理、电磁屏蔽等行业解决方案，正在向客户推广其他行业解决方案。

　　在服务器/数据中心领域，公司提供的主要产品：热模组（尤其是液冷散热模组）、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等；公司目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。

　　在通信领域，公司提供的主要产品：导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、FIP导电银胶、热模组、EMI吸波材料、EMI密封材料和环境密封材料等产品。

　　在安防设备领域，公司可提供的主要产品：导热垫片、导热凝胶、双组份灌封胶等。

　　3、智能交通行业

　　公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案。

　　在新能源汽车领域，公司解决方案包括以下产品及应用场景：

　　1） 电控系统：OBC/DC灌封、壳体防水密封/灌封、导热界面材料、PCB保护、功率器件导热粘接等；

　　2） 高级辅助驾驶ADAS：模组粘接灌封、芯片粘接、器件灌封、电磁屏蔽、壳体密封、相机模组组装、 散热模组等；

　　3） 电机系统：磁性材料粘接、转子定子线圈灌封等；

　　4） 电池包：结构胶、导热填缝剂、导热结构胶、导热硅脂、灌封胶、导热垫片等；

　　5） 充电桩：壳体防水密封、PCB防护、电感灌封、螺纹紧固、元器件固定、充电口灌封、发热器件散热等。

　　目前公司部分项目获得行业知名客户供应商代码或者开发定点，部分项目进入到量产前认证阶段的中后期。

　　4、清洁能源

　　在锂电池、光伏发电及储能等清洁能源行业，公司解决方案的主要应用场景有：光伏逆变器、风电变流器、充电设备（充电桩）、储能系统ESS、不间断电源UPS等。

　　清洁能源领域，公司提供的主要产品：热模组、导热界面材料、粘接材料、灌封材料、防水透气阀等

　　目前公司与行业头部企业在光伏、储能等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。在既有锂光储业务的基础上，公司将积极跟踪氢能源产业发展趋势，基于公司既有核心技术和研发平台，挖掘氢能源行业中的电子设备可靠性综合解决方案的应用场景。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）收购控股子公司少数股东部分股权

　　2022年6月29日，公司与控股子公司库洛杰少数股东签署《股权转让协议》，公司以自有资金301.03万元受让少数股东合计持有库洛杰5%股权，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将持有库洛杰88.67%股权。

　　（二）关于回购公司股份事项

　　公司于2022年12月27日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 23.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。