福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2023年4月26日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二、审议通过《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份         公告编号：2023-044

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知及会议材料于2023年4月16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2023年4月26日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二、审议通过《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

　　《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2023-045

　　福建星云电子股份有限公司关于

　　2023年第一季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月26日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。公司《2023年第一季度报告》正文于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：300648           证券简称：星云股份             公告编号：2023-046

　　福建星云电子股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表重大变动情况与说明

　　利润表重大变动情况与说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年4月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过44,335,168股，预计募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《2023年向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2023-020）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建星云电子股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李有财        主管会计工作负责人：吴振峰                    会计机构负责人：靳长英

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李有财         主管会计工作负责人：吴振峰                 会计机构负责人：靳长英

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董   事  会

　　二二三年四月二十六日