北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

　　股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2022-015

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月26日上午12时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　二、 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及现金等价物净增加974.75万元。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

　　2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401万元左右。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　八、 审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2023年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十、 审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十一、 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

　　《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　备查文件：

　　北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002771                证券简称：真视通                公告编号：2023-024

　　北京真视通科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一） 资产负债表项目变动分析

　　单位：元

　　（二） 利润表项目变动分析

　　单位：元

　　（三） 现金流量表项目变动分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　1、公司取得北京紫荆视通科技股份有限公司（以下简称“紫荆视通”）控制权

　　2023年1月，公司取得了业内知名云视频企业紫荆视通的控制权。紫荆视通创始团队主要成员毕业于清华大学，从事二十多年的视频通讯产品的研发及生产，紫荆视通云视频平台采用了与大多数云视频方案提供商不同的独特的技术架构，真正做到SVC和AVC不同接入模式的无差别统一管理，实现从会议管理到会中控制各环节统一管控传统AVC设备和新型云模式硬件/软件终端。目前，在政府、央企、金融、教育等行业中均有应用。通过对紫荆视通的整合，将进一步提升公司政企专属混合云视频会议解决方案的核心竞争力。

　　2、设立两家全资子公司

　　基于公司战略发展需要，完善产业布局，2023年3月20日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，2023年3月底，公司已经取得两家公司的营业执照，详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立两家全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-010）。

　　3、拟筹划重大事项

　　基于公司发展战略考虑，2023年3月22日公司与恒隆通信技术有限公司（以下简称“恒隆通信”）8名股东就收购恒隆通信的控制权签署《股权收购意向协议》，本次收购采取支付现金、发行股份或两者相结合的方式。详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2023-009）。2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-011），公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京真视通科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王国红    主管会计工作负责人：杜毅      会计机构负责人：杜毅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王国红    主管会计工作负责人：杜毅    会计机构负责人：杜毅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编码：2023-019

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况

　　汇总及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2022年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2023年度日常关联交易情况进行预计。

　　一、 2022年度日常关联交易执行情况

　　2022年4月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　2022年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为256.70万元，明细如下：

　　2022年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

　　二、 2023年度日常关联交易预计情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　公司2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2023年度内，拟与联营企业南京联坤、高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称“高芯联”）发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币2,300万元。

　　公司董事会授权法定代表人在2023年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　三、 关联方基本情况

　　（一） 南京联坤

　　公司名称：南京联坤软件技术有限公司

　　成立日期：2009年8月24日

　　注册地址：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

　　法定代表人：薛巍

　　注册资本：581.4万元

　　经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

　　履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

　　（二） 高芯联

　　公司名称：高芯联科技（苏州）有限公司

　　成立日期：2022年06月24日

　　注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路393号武珞科技园401B室

　　法定代表人：张小飞

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造

　　关联关系：本公司之子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司持有高芯联33%股权，并委派了2名董事，对高芯联具有重大影响。

　　履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

　　四、 日常关联交易主要内容

　　1、定价依据

　　公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

　　五、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　六、 独立董事意见

　　1、 独立董事事前认可情况

　　2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

　　2、 独立董事的独立意见

　　我们对2022年度公司关联交易及2023年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

　　备查文件：

　　1、 公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、 公司第五届监事会第五次会议决议

　　3、 独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编码：2023-021

　　北京真视通科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

　　经公司对截止2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，具体明细如下：

　　注：本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、 核销资产情况概述

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。

　　注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、 本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提各项信用减值准备合计1,868.83万元，各项资产减值准备合计655.94万元，本次核销资产合计77.93万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2022年度合并利润报表净利润2,446.85万元。

　　本次计提各项资产减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

　　四、 董事会意见

　　本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　五、 监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编码：2023-018

　　北京真视通科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 概述

　　（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

　　（二）投资主体：公司（含全资子公司）；

　　（三）投资额度：不超过人民币2.50亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

　　（五）资金来源：公司（含全资子公司）闲置自有资金；

　　（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年；

　　本次投资理财事项不构成关联交易。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　三、 审批程序

　　在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　四、 对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 监事会意见

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

　　七、 其他

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编码：2023-016

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于2023年度申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2023年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币7.35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　备查文件 ：

　　1、 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第五次会议决议。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日