珠海润都制药股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002923                证券简称：润都股份                公告编号：2023-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2022年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）原料药及中间体

　　1、概述

　　原料药是制剂中的有效成份,可分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药。随着国际原料药生产重心逐步向发展中国家转移，我国已成为全球主要的原料药生产国与出口国之一，原料药出口规模在全球市场份额中逐渐增大。根据Evaluate Pharma医药市场调研报告显示，2017-2022年期间预计有1940亿美元左右销售额的原研药专利到期。随着全球原研药专利的集中到期，大批原研药专利到期为仿制药市场的繁荣提供了强大动力，将带动原料药用量的提高，为原料药生产企业提供巨大的发展机遇，原料药市场可能会出现相应的周期性上涨。

　　自2015年国家加大制造业供给侧改革以来，原料药行业格局得以显著优化，环保标准较低的中小型产能逐渐退出市场。2020年1月和2021年11月国家部委先后出台《推动原料药产业绿色发展的指导意见》和《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，提出加快原料药行业绿色低碳转型、推动布局优化调整，构建具有国际竞争优势的原料药产业新发展格局。原料药产业创新发展和先进制造水平有望进一步提升。此外，原辅包关联审评、一致性评价等质控政策的推进，也促使原料药行业向高质量、高附加值、绿色环保方向发展。

　　自2018年以来，我国开始征收环境保护税。环境保护税的征收，加快了原料药低端产能的出清进程，原料药价格受产量下降影响上升趋势明显。下游化学制药企业生产成本升高，制剂企业先后通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业等模式实现产业链的上下游对接，从而降低在产业链流转过程中产生的成本。

　　公司专注于抗高血压沙坦类、胃肠道拉唑类、解热镇痛类和麻醉类等治疗领域的特色产品生产二十余年。现已形成从化工原料到医药中间体、原料药，部分产品实现原料药到制剂纵向一体化的完整产业链。公司始终坚持优化工艺、深入研究质量，对客户生产的适用性等问题进行深入研究。在客户的产品研发和商业化生产各阶段工作中，公司积极为客户提供指标独特、质量优良的产品和完整的研究数据及服务，满足客户需求。公司始终紧跟政策导向，结合多年原料药的研发与生产优势持续推进生产向规模化、集约化发展。

　　2、主要产品

　　我司目前已形成了以 抗高血压沙坦、抗消化性溃疡质子泵抑制剂拉唑类等药物用原料药及中间体、CMO、CDMO等多元化发展的业务格局，其中抗高血压沙坦类原料药及中间体的生产规模和品种在全球生产企业中处于中上水平，国内处于领先地位。公司始终严格按照药品生产质量管理规范、EHS管理体系等规范推进生产、质量控制及环境保护工作，综合能力进一步得到提升并获得国内外客户认可，为开展合作奠定了良好的基础。报告期内，公司持续推进与国内、国外大型制剂厂商及原研公司合作，并实现商业化销售。公司原料药及中间体产品销往全国各地及欧洲、美国、日本、韩国等全球主流市场，同时积极开拓中东、南亚、东南亚、南美、独联体等国际市场；与国内、国际大型制剂厂商建立了长期、稳定的合作关系。

　　公司主要原料药及中间体产品有：

　　另有沙坦类中间体、拉唑类中间体、沙库巴曲类中间体等20余个高级医药中间体在产。

　　3、经营模式

　　营销能力是公司发展壮大的基因，有助于企业实现未来的可持续发展。长期以来，原料药及医药中间体采用经销、直销相结合的销售模式构建了系统化的营销服务体系，始终坚持“以客户为中心”的营销服务理念积极开拓市场，提高企业的竞争能力，实现市场份额占比的不断扩大。公司销售人员以客户满意为宗旨，促使业务人员帮助客户加深对公司产品和品牌的了解，提高企业品牌的知名度和业界口碑。同时，公司营销团队利用直接接触市场的优势，及时向公司反馈市场需求和趋势，为公司决策提供有效的分析和建议，帮助公司更好的了解市场，以便公司及时调整短期经营目标和更加科学、合理的制定长远发展战略。

　　4、经营成果讨论与分析

　　公司原料药及中间体业务实现收入50,240.89万元,同比增长19.25%，占公司营业收入的比重为36.61%。公司持续推进与国内大型制剂厂家和国际医药巨头的合作。药品生产质量管理体系、EHS管理体系等综合能力进一步得到提升和认可，正在验证注册和推进商业化合作的新老客户近100家，已与多家跨国大公司形成商业合作，国内、国外原料药市场有望保持快速增长。

　　（二）制剂业务

　　1、概述

　　化学药品制剂有多种分类方法，常用的分类方法包括按适应症分类、按剂型分类、按给药途径分类和按创新程度分类等。按适应症可分为:抗感染类、消化系统类、心血管系统类、解热镇痛类、麻醉类、中枢神经系统类、维生素与矿物质类、计划生育及激素类、抗肿瘤类、血液系统类等；按剂型可分为:片剂、胶囊剂、混悬剂、注射剂、颗粒剂、滴眼剂、喷雾剂等；按给药途径可分为：口服药物、注射给药药物、局部外用药物、粘膜给药药物、呼吸道给药药物等；按创新程度可分为:创新药与仿制药。

　　公司主要在售制剂产品为涉及抗感染类、消化系统类、心脑血管系统类、麻醉类、解热镇痛类等治疗领域；剂型主要为：硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、干混悬剂，另有制剂中间体（微丸），其中肠溶、缓释/控释微丸剂是公司的特色剂型产品，目前润都微丸家族产品成员共11个。润都微丸制剂在药物释放上突破了传统制剂的释放模式，在慢病治疗中具有一定的特色优势，同时也拥有更广泛的适应场景。近年来，受国家药品集中带量采购政策的影响，成本控制和研发能力成为企业核心竞争力，加速主流药品国产替代进程，市场格局逐步改变。公司多年前已开始“中间体+原料药+制剂”一体化纵向发展战略布局，通过中间体、原料药到制剂全产业链贯通发展，实现质量和成本的全周期管理；充分发挥产业链优势，实现降本增效的目标。

　　2、主要产品

　　3、经营模式

　　公司制剂产品主要通过全资子公司——民彤医药进行市场推广及销售。报告期内，民彤医药依托公司中长期战略规划，坚持以临床价值为中心，以专业化学术推广为依托，采取代理商合作推广、商业分销、品牌合作、终端零售等相结合的全渠道、全产品、全终端、全覆盖的销售模式开展制剂销售，全面贯彻落实制剂产品“网格化管理，全终端落地”的营销战略。借助公司品牌矩阵资源优势，夯实行业品牌地位、提升渠道品牌覆盖、加强终端品牌建设、培养消费者品牌；通过公司肠溶和缓释微丸系列产品的特色剂型优势，积极推进品牌连锁覆盖；构建以“客户为中心”的专业慢病服务体系，通过不断提升客户管理水平，深耕县域基层和广阔市场，实现品牌资源下沉；通过润都健康大药房及工业旗舰店等，全面布局新零售业务，为经营业绩的持续增长夯实基础。同时，民彤医药秉承“呵护人类健康，提升生命质量”的使命，紧跟国家集采、区域联盟等相关政策，依托仿制药一致性评价的优势，积极参与国家集采及地区集采，稳步开拓专业市场。

　　4、经营成果讨论与分析

　　盐酸左布比卡因注射液等新过评产品，按计划稳步向全国推进。营销战略实施取得阶段成果，各渠道终端覆盖数量增长率5%。2022年实现制剂营业收入86,081.40万元，同比增长12.28%，占公司营业收入的比重为62.73%。

　　（三）拓展新业务领域

　　公司根据自身发展战略，充分利用药品上市许可持有人制度所带来的良好机遇，近年来不断加强人才引进和研发投入力度，新建60亿片/粒固体制剂车间及原料药、中间体生产基地，具备原料药、中间体及制剂产品全生命周期所需定制研发和生产服务能力，可为客户提供从产品工艺开发、生产定制及注册申报等方面的“一站式”定制研发生产服务，满足客户从临床前到商业化各阶段的不同需求。CMO、CDMO作为公司新开拓业务板块，已受到客户的认可和信赖，目前公司正在进行的委托研发、生产项目均在顺利推进。公司将持续秉承“客户第一，诚信互惠”的理念，不断优化客户体验，为公司未来业务的发展创造更多的机会。

　　报告期内，公司CMO、CDMO业务稳步增长，产品涉及原料药、片剂、胶囊剂等。未来公司将持续拓展和丰富客户管线和产品管线，提升服务与产品交付能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2023-021

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年04月26日上午09：30以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面通知的方式于2023年04月16日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，均为现场出席。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2022年度财务会计报告>的议案》。

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000757号）。

　　《审计报告》（大华审字[2023]000757号）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）。

　　《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　与会董事认真听取了公司董事长所作的《2022年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司董事会执行股东大会决议、科学决策，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所作的工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届董事会独立董事TANWEN、杨德明、周兵分别向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度报告全文及其摘要》。

　　与会董事认为公司2022年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币137,223.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,547.69万元。公司财务在充分总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，恪守审慎客观的原则编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。

　　《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》内容已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东未来分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，考虑到公司业务持续稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，同时兼顾中小股东利益的前提下，公司拟以未来实施2022年年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金拟向全体股东每10股转增4股，实施转增后公司资本公积预计为170,667,495.57元，公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至本报告披露日的总股本239,209,490股为基数进行测算，预计现金分红额为83,723,321.50元。）提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　《2022年度利润分配预案的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》。

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（大华内字[2023]000102号）。

　　《2022年度内部控制审计报告》（大华内字[2023]000102号）的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　10、审议通过了《关于<2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

　　《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了事前认可的独立意见及同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项事前认可的独立意见》《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　12、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

　　为保障公司全资子公司——润都制药（荆门）有限公司“高端原料药基地建设项目”的稳定开展，根据其经营发展需要，拟以自有资金对其追加股权投资。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　《关于对全资子公司增加注册资本的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　13、审议通过了《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》。

　　与会董事认真听取了全资子公司的融资方案和融资目的，认为符合全资子公司——润都制药（荆门）有限公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于促进子公司建设项目的开展，且不会对上市公司的日常经营产生重大影响；融资方案科学、合理。

　　《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　14、审议通过了《关于全资子公司购买不动产的议案》。

　　与会董事认为全资子公司——润都制药（武汉）研究院有限公司购买现承租的不动产，有利于其日常经营和研发项目的开展，符合上市公司中长期战略发展规划。

　　《关于全资子公司购买不动产的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

　　公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年05月18日下午14点30分在珠海市金湾区机场北路6号公司会议室召开公司2022年年度股东大会，对本次董事会、第五届监事会第二次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项事前及事后的独立意见。

　　3. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具珠海润都制药股份有限公司审计报告、内部控制审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2023-031

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于召开公司2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年05月18日（星期四）

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年05月18日（星期四）14:30开始；

　　（2）网络投票时间：2023年05月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年05月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年05月12日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年05月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：珠海市金湾区机场北路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、上述议案的详细内容请见公司2023年04月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　除上述议案外，本公司独立董事将在本次股东大会做2022年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2023年05月16日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2023年05月15日—2023年05月16日（9:00—12:00，13:00-16:30）。

　　3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　5、联系方式：

　　会议联系人：苏军

　　电话：0756-7630378

　　传真：0756-7630035

　　邮箱：rd@rdpharma.cn

　　公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

　　邮政编码：519040

　　6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：苏军、闫红娟

　　电话：0756-7630378

　　传真：0756-7630035

　　邮箱：rd@rdpharma.cn

　　公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

　　邮政编码：519040

　　2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书。

　　七、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年05月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月18日9:15——15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　珠海润都制药股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份                 股，占润都股份股本总额的      %。

　　兹全权委托          先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2023年05月18日召开的2022年年度股东大会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后。

　　委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：

　　委托人身份证号码(自然人或法人)：

　　委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人联系方式：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系方式：

　　委托日期：          年       月       日

　　本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2023年05月18日召开的2022年年度股东大会议案的表决议案如下：

　　说明：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大会会议结束前有效。

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2023-022

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年04月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2023年04月16日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名；其中，现场出席本次会议2人，视频出席本次会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2022年度财务会计报告>的议案》；

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（大华审字[2023]000757号）。

　　《2022年度审计报告》（大华审字[2023]000757号）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）。

　　《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　与会监事认真听取了公司监事会主席所作的《2022年度监事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了监事会对公司报告期内的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况以及董事和高级管理人员履职情况依法行使权利，履行法定义务，切实维护公司和全体股东权益。

　　《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度报告全文及其摘要》；

　　会议决议：经审核,监事会认为公司2022年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币137,223.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,547.69万元。

　　经审核，监事会认为公司财务充分总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，恪守审慎客观的原则编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》，该方案科学、合理。

　　《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》；

　　公司拟以未来实施2022年年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金拟向全体股东每10股转增4股，实施转增后公司资本公积预计为170,667,495.57元，公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至本报告披露日的总股本239,209,490股为基数进行测算，预计现金分红额为83,723,321.50元。）

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　　《2022年度利润分配预案的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》；

　　公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（大华内字[2023]000102号）。

　　《2022年度内部控制审计报告》（大华内字[2023]000102号）的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　《2022年度内部控制自我评价报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于<2023年度公司监事薪酬方案>的议案》；

　　《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

　　为保障公司全资子公司——润都制药（荆门）有限公司“高端原料药基地建设项目”的稳定开展，根据其经营发展需要，拟以自有资金对其追加股权投资。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　《关于对全资子公司增加注册资本的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》；

　　经审查，监事会认为全资子公司的融资方案和融资目的完全符合全资子公司——润都制药（荆门）有限公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于促进子公司建设项目的开展，且不会对上市公司的日常经营产生重大影响；融资方案科学、合理，审议程序符合法律及《公司章程》的规定。

　　《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于全资子公司购买不动产的议案》；

　　经审查，监事会认为润都制药（武汉）研究院有限公司购买现承租的不动产，有利于其日常经营和研发项目的开展，符合上市公司中长期战略发展规划。该事项方案科学、合理，审议程序符合法律及《公司章程》的规定。

　　《关于全资子公司购买不动产的公告》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

　　经审查，监事会认为：董事会编制的公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002923                       证券简称：润都股份             公告编号：2023-032

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更是珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的最新规定进行的相应变更，不属于自主变更，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及适用日期

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　本公司自2022年1月1日起执行解释第16号的相关规定。

　　2、变更前采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照解释第16号执行，除此之外，其他未变更部分仍按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司董事会

　　2023年04月27日