深圳赛格股份有限公司 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）为深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2023年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计3,150万元，日常经营性关联交易事项主要为：

　　（一）预计日常经营性关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平回避表决的情况下，经2023年4月25日召开的公司第八届董事会第八次会议研究，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2023年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1. 董事会同意公司在3, 150万元限额内，按照市场价格与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司进行上述2023年度日常经营性关联交易。

　　2. 董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上日常经营性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

　　因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东，深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司系深投控控股子公司、孙公司；深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2022年12月31日，赛格集团总资产983,528.70万元、净资产501,289.77万元、主营业务收入632,112.04万元、净利润42,237.31万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产182,385.33万元、净资产103,964.34万元、主营业务收入296,192.51万元、净利润8,247.09万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产3,383.01万元、净资产2,336.17万元、主营业务收入1,428.13万元、净利润9.26万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产24,830.08万元、净资产12,656.97万元、主营业务收入583.21万元、净利润-1,581.33万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产507,659.42万元、净资产409,141.33万元、主营业务收入58,907.64万元、净利润4,600.64万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产8,573.64万元、净资产2,836.49万元、主营业务收入28,118.97万元、净利润260.43万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深投控总资产786,768.65万元、净资产485,948.79万元、主营业务收入14,890.91万元、净利润9,949.28万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2022年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产434,976.45万元、净资产294,296.42万元、主营业务收273,505.52万元、净利润9,607.15万元。（以上财务数据经审计）

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场，对公司2023年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

　　1.公司2023年度日常经营性关联交易涉及的交易方与公司存在关联关系，所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。

　　2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。

　　3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

　　公司独立董事认为：本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　八、公司监事会的意见

　　公司监事会认为：公司2023年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　九、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2023年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》；

　　（四）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-013

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　2021年6月9日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”，公司持有其36%股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币1,850万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）47.50%的股权。上述交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网上披露的《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》（公告编号：2021-029）。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与黄志勇、朱海彬签订的《股权转让暨增资协议》，黄志勇、 朱海彬承诺上海玛曲业绩承诺分年度指标如下：

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海玛曲2021-2022年未完成业绩承诺，具体情况如下：

　　上海玛曲完成2021年度的业绩承诺，但2021-2022年度累计实现的业绩承诺指标为454.64万元，较累计业绩承诺指标少445.36万元，未完成累计业绩承诺指标。

　　四、上海玛曲无法完成业绩承诺的原因

　　上海玛曲主要从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发，是一家专业化的检测技术服务提供商。业绩承诺未完成主要因本期停止经营3个月，试验无法进行、客户无法到场、物流受阻客户样品无法进场等原因导致合同取消；同时，新旧厂区切换中由于商流、物流中断导致设备计量校准、资质延期等手续放缓，使交付速度较2021年放缓，从而导致上海玛曲未能完成 2022年度业绩承诺。

　　五、公司拟采取的措施

　　上海玛曲未完成 2022 年度业绩承诺,公司结合合同约定、公司长期发展战略等多方面因素，正在与承诺方协商。

　　六、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-009

　　深圳赛格股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 1,231,200,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年度，公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以物业经营及物业管理服务为核心的城市服务业务，以新能源与检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

　　公司的经营模式为：以公司“十四五”战略发展规划为指引，进一步巩固发展电子市场流通和物业经营管理与城市服务2大存量业务，聚焦新能源应用1个核心增量业务，打造1个具有较强资源整合和管控能力的产业运营总部，奠定战略新兴产业发展基础，逐步释放深赛格的品牌与服务优势。通过品牌价值提升、经营模式优化，提高电子专业市场的服务质量，保持行业领先地位；以电子专业市场、物业经营及管理服务为支撑，纵向向产业链上下游延伸，横向聚焦战略性新兴产业，强化资本运作、聚焦细分领域，着力建设新能源产业投资平台，促进公司高质量转型发展。

　　公司秉持稳健、高质量、可持续发展的理念，积累了良好的口碑、品牌、信用及行业外部资源，为实现公司产业长远布局及发展提供了坚实保障。

　　（1）电子市场流通领域

　　公司深耕电子信息行业，通过长期稳健经营，建立了以深圳华强北为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁电子专业市场体系，是国内乃至亚洲规模领先的综合类电子专业市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。公司注重核心团队的打造和管理，培养了一支职业化、市场化、专业化的运营及管理团队，建立了成熟的市场运营、管理体系，拥有一批忠诚度较高的客户资源，支持公司持续保持品牌优势及行业领先地位。

　　（2）物业经营管理与城市服务领域

　　公司具有国家一级物业管理资质，经过多年的精耕细作，已成为集超高层楼宇、学校、医院、政府等公共物业服务能力及科技实力于一体的国内一流综合物业服务商。公司凭借扎实的服务质量、稳定的运营能力、良好的客户口碑获得多项荣誉称号，公司名列“中国物业服务企业综合实力500强企业第45名”、“深圳市物业服务企业综合实力100强企业第13名”。公司积累了丰富的业务拓展经验及市场化的竞争能力，能独立面向市场，发挥自身专业优势，实现经营规模和经营业绩的稳健增长。

　　（3）新能源领域

　　公司形成了集新能源光伏投资、建设、运营及光伏组件研发生产于一体的新能源产业链，为社会提供清洁电力，助力打造清洁、安全、可靠、智慧、高效的人居环境。公司组建了专业团队，在组织架构和人才梯队搭建等方面为公司新能源业务的发展提供了有力支持。

　　光伏产品方面，公司生产的碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势，尤其作为绿色建筑环保材料能够广泛应用在光伏建筑一体化等领域。

　　分布式光伏电站方面，公司经过多年的发展，积累了丰富的光伏电站投资、建设、运营及管理经验，拥有电力工程施工总承包资质，在全国多个区域成功投资分布式光伏电站，并网发电效果良好，且公司客户多为大型央国企及上市公司等优质企业，较好的战略合作有效保证光伏业务运营的稳健性，同时也形成了较强的客户粘性。

　　（4）检验检测认证领域

　　公司在检验检测认证领域布局了试验设备研发制造及试验服务两大环节，同时覆盖了航天、轨道交通等优质的下游细分领域。公司注重创新发展，不断提升研发能力和技术水平，拥有多项发明专利，有一定的市场基础和客户资源。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-010

　　深圳赛格股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　不超过人民币20亿元，在上述额度内，及期限内任一时点投资总额款不超过20亿元。

　　（三）投资品种

　　1.理财产品：银行发行低风险理财产品、货币基金、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品。

　　2.债券投资：国债

　　（四）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（五）投资期限

　　自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止（以买入理财产品时点计算）。

　　（六）在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

　　二、投资理财风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

　　1.投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2.资金存放与使用风险；

　　3.相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　2.针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

　　3.针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。

　　四、审议程序

　　公司于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

　　五、公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、公司监事会的意见

　　公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　七、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-011

　　深圳赛格股份有限公司关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2022年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为331,653,421.64元，其中2022年度计提38,970,258.57元，减少7,477,796.23元。具体情况如下：

　　单位：元

　　三、计提资产减值准备情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　截止期末，坏账准备余额163,061,512.25元，本期增加3,049,652.93元，主要是公司按账龄计提坏账准备；本期减少1,124,960.2元，主要是公司合并范围变更。

　　（二）合同资产减值准备

　　截止期末，合同资产减值准备余额763,228.25元，本期增加148,067.05元，主要是公司对质保金计提坏账准备。

　　（三）存货跌价准备

　　截止期末，存货跌价准备余额129,039,941.99元，本期增加32,232,766.56元，主要是公司对房地产开发产品计提减值准备；本期减少310,764.59元，主要是公司合并范围变更以及公司计提减值的库存商品本期销售转销11,489.68元。

　　（四）固定资产减值准备

　　截止期末，固定资产减值准备余额1,197,785.25元，本期减少6,042,071.44元，主要是公司合并范围变更。

　　（五）投资性房地产减值准备

　　截止期末，投资性房地产减值准备余额3,326,487.15元，全部为本年计提，主要是公司对房屋及建筑物计提减值准备。

　　（六）长期投资减值准备

　　截止期末，长期投资减值准备余额33,453,027.79元, 金额与期初一致。

　　（七）商誉减值准备

　　截止期末，商誉减值准备余额796,438.96元，本期增加213,284.88元，主要是公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债，在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回，需就此部分转回金额对商誉相应计提减值准备。

　　（八）其他权益工具减值准备

　　截止期末，其他权益工具减值准备余额15,000元，金额与期初一致。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次新增资产减值准备合计金额38,970,258.57元，转回952,242.84元，减少公司2022年度利润总额38,018,015.73元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》的有关规定及公司制订的计提资产减值准备相关规定进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-007

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2022年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　2022年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币 元

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

　　公司2023年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　1.2023年度合并管理费用预算为15,281.18万元，其中包含合并薪酬总额9,173.49万元（含董事、监事薪酬）。

　　2.2023年合并资本性支出预算为42,685万元，主要预算如下：赛格新能源投建分布式光伏电站项目30,002万元，赛格新能源投资并购项目3,000万元；赛格地产惠州假日广场二期项目3,560万元，苏州泰斯特购买设备及新厂房装修1,850万元;其他非经营性资本支出3,805万元。

　　3.上述公司2023年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　经天健会计师事务所审计，2022年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为15,776,322.05元，母公司实现净利润为80,969,089.75元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积8,096,908.98元。截止2022年12月31日，母公司可供股东分配利润为492,635,639.86元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司2022年度利润拟分配方案如下：

　　公司拟以截至2022年12月31日，公司总股本1,231,200,672股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），共分配现金红利12,312,006.72元（含税）向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（六）《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（七）《公司2022年年度报告及报告摘要》;

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（九）《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》；

　　为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十一）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十二）《审计委员会关于公司2022年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《公司2022年度内部审计工作总结及2023年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《关于公司2022年度全面风险管理工作总结及2023年度全面风险管理工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十七）《关于公司2023年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》；

　　董事会经审议认为，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）2021-2022年业绩承诺指标不低于900万元，2021-2022年度累计实现的业绩承诺指标为454.64万元，较累计业绩承诺指标少445.36万元，未完成累计业绩承诺指标。

　　上海玛曲未完成业绩承诺，公司将根据合同约定、结合公司长期发展战略等多方面因素，正在与承诺方协商解决。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）《关于召开公司第二十八次（2022年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司第二十八次（2022年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十八次（2022年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届独立董事2022年度述职报告》。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日