深圳赛格股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000058 \200058     证券简称：深 赛 格A、深赛格B   公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目是指本公司发生的不属于政府补助的其他收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　主要会计数据和财务指标变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳赛格股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张良                                         主管会计工作负责人：肖军                                           会计机构负责人：陈川

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张良                                         主管会计工作负责人：肖军                                           会计机构负责人：陈川

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-020

　　深圳赛格股份有限公司第八届董事会

　　第四十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四次临时会议于2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2023年4月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》；

　　公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向建设银行惠州分行金山湖支行申请按揭贷款额度，并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性保证担保，按揭贷款额度根据项目销售需求，双方向个人购房者提供按揭贷款服务合作期限10年。

　　公司独立董事对本次为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银行授信并提供抵押担保的议案》；

　　为保障公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）赛格假日广场二期项目开发建设的资金需求，惠州群星拟以预估总值为3,454.64万元的赛格假日广场一期部分物业及群星广场的部分物业作为阶段性抵押担保，向建设银行惠州市分行申请7,000万元的授信额度。在项目确权及办妥赛格假日广场二期2号楼（以下简称“2号楼”）产权证后，追加2号楼作为抵押担保，在落实2号楼能够足额、有效抵押的前提下，注销赛格假日广场一期及群星广场的部分物业的抵押登记手续且不再提供抵押担保。在项目对外运营后，追加项目经营期租金收入应收账款质押。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-019

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开公司第二十八次（2022年度）

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2023年5月22日（星期一）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十八次（2022年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十八次（2022年度）股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14:45

　　2.网络投票时间：2023年5月22日（星期一）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2023年5月17日（星期三）

　　B股股东应在2023年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.截止2023年5月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2023年5月12日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　（二）汇报事项

　　《第八届独立董事2022年度述职报告》

　　说明：

　　1. 上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见公司于2023年1月19日、2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第四十二次临时会议决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《第八届独立董事2022年度述职报告》《公司2022年年度报告全文》《公司2022年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2023年5月22日（星期一）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜

　　联系电话：0755-8374 1808

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议及相关公告；

　　2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议及相关公告；

　　3.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十八次（2022年度）股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2023年   月   日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-008

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月25日召开，本次监事会会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2022年度监事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度监事会工作报告》）

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

　　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（四）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（五）审议通过了《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1.公司2022年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.公司2022年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2022年度财务报告真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果。

　　3.在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司2023年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生的日常经营活动，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照相关法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（十）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（十一）审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司董事会对上海玛曲检测技术有限公司未完成业绩承诺的情况进行了单独审议，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2023年4月27日