瀛通通讯股份有限公司 2022年度利润分配预案

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-018

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2022年度利润分配预案公告如下：

　　一、 利润分配预案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-117,627,135.61元，减去提取的法定盈余公积金4,294,293.29元，加上2021年末滚存的未分配利润420,828,622.88元，因此本年合并报表中可供股东分配的利润为298,907,193.98元，母公司报表中可供分配利润为184,347,990.28元。

　　经综合考虑，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、 利润分配预案的合理性

　　（一）不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2022年度实现的净利润为负数以及行业竞争的日益加剧，为了夯实公司竞争优势，公司仍需在人才、研发、业务开拓等方面持续投入。与此同时，公司2020年度至2022年度年均现金分红金额高于年均净利润的30%，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　因此，为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　（二）未分配利润的用途和计划

　　公司累积未分配利润滚存至下一年度，以更好地满足公司日常经营发展需求。

　　未来，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定合理的利润分配方案，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，与广大投资者共享公司发展成果。

　　三、 本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司第五届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯          公告编号：2023-020

　　债券代码：128118          债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）业务概述

　　主营业务：公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。

　　主要产品：公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。公司积极推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘连度，并形成新的利润增长点。

　　应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防、辅听助听等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

　　使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

　　（2）产品介绍

　　a）声学产品及精密零组件

　　声学产品及精密零组件包括各类智能TWS（真无线蓝牙耳机）、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、开放式音频耳机、话务耳机等耳机成品，以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线等精密零组件产品。

　　公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司的声学技术未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域。

　　b）电源、数据传输产品及精密零组件

　　电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable等各类数据传输线材产品，磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、单线圈桌面无线充电器等无线充电产品以及各类电源传输、数据传输线材。

　　凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累深厚的研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势在工艺方面不断突破，不断扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。工艺技术包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术，插针自动打磨技术以及线材自动绕线技术等。高精密焊接技术为线材精密产品焊接组装奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，2022年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2022年6月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2022年，全球经济下行压力增大、消费电子行业收缩、全球政治局势错综复杂。面对外部环境不确定性给企业带来的多重挑战，公司牢牢把握行业发展趋势，坚持以“持续创新，提升客户价值”为使命，坚持深耕“大声学、大传输”领域的发展方向，保持战略定力、沿着既定战略路线稳健经营。

　　公司在客户开发、费用控制、研发转化、人才管理等方面均取得了一定的成绩，但受外部环境的不利冲击影响，公司营业收入及毛利率均出现了下滑，利润水平并不理想。公司在优质客户资源挖掘、行业资源整合、人才考核与激励及工作作风改善等方面仍存在提升空间。

　　2022年度，公司实现营业收入72,488.04万元，归属于上市公司股东净利润为-11,762.71万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-12,885.06万元。业绩亏损主要是由于：（1）公司收入水平不及预期。国际贸易形势、行业发展周期等因素复杂变化，部分客户需求放缓及调整产品策略，耳机产品平均售价有所降低，公司收入下滑30.74%。（2）综合毛利率有所降低。受前述外部因素以及客户需求放缓的影响，公司生产连续性降低，产品分摊的固定成本上升；同时，公司产品结构变化，耳机产品毛利率下降。（3）计提商誉减值准备。2018年，公司收购了惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权，形成商誉7,202.84万元。联韵声学主要生产耳机产品，受前述宏观因素以及客户需求放缓影响，联韵声学2022年收入及利润下滑，2022年度计提商誉减值准备5,283.37万元。

　　针对形势变化，公司努力克服宏观经济下行和行业效益大幅下降的压力，上下一心，迎难而上，攻艰克难，深入开展各项降本增效活动，全面推行精益化管理，通过加强市场营销管理、优化生产工艺、完善市场化采购机制、推进机构精简、严控费用支出等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减了各项费用开支。

　　2023年，公司将以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年（设计能力、研发能力、智能制造能力、品控监测能力、成本控制能力、客户服务能力）”为行动指南，不断增强公司核心竞争力，落实2023年度重点工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量的可持续稳健增长。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-016

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年4月26日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　3、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年度利润分配预案》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　6、 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了审计意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

　　7、 审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

　　券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　11、 审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2023年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票；回避3票。

　　公司2023年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入=年度薪酬+其他奖金，其中：年度薪酬=固定月薪×12+绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励、津贴、补贴等。

　　总经理黄晖先生年度薪酬54万元，副总经理邱武先生年度薪酬35万元，副总经理何永华先生年度薪酬29万元，财务总监吴中家先生年度薪酬37万元，董事会秘书罗炯波先生年度薪酬40万元。

　　担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左贵明先生、邱武先生回避表决。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　13、 审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　因公司可转债转股，公司注册资本由155,538,283元变更为155,550,665元，公司总股本由155,538,283股变更为155,550,665股。另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更相关事宜，鉴于可转债仍处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　14、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　15、 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司将于2023年5月17日下午14:00在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月11日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、 中介机构出具的相关文件。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2023-026

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。详情请参阅2023年4月27日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　议案8.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2023年5月16日（星期二），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：罗炯波、吴湘

　　（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月17日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）                        作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　附件3：

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2022年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-017

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年4月26日下午14:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年度利润分配预案》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　5、 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6、 审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　8、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

　　监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　9、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　10、 审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2023年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　因公司可转债转股，公司注册资本由155,538,283元变更为155,550,665元，公司总股本由155,538,283股变更为155,550,665股。另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　12、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-019

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　募集资金年度存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（?293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司及子公司有2个募集资金专户、1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元