安徽省交通建设股份有限公司 关于2022年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、2019年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2022年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1,479.80万元；（2）募集资金专用账户利息收入16.82万元。

　　截至2022年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金19,127.39万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,309.98万元，募集资金专用账户利息收入69.03万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为1,379.01万元。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2022年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目12,812.88万元；（2）募集资金专用账户利息收入45.37万元；（3）支付发行费用23.59万元。

　　截至2022年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金73,377.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为12,543.98万元，募集资金专用账户利息收入222.77万元，尚未支付的发行费用47.92万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为12,814.67万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2022年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2022年度募集资金的实际使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,127.39万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,377.32万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、调整募投项目部分购置设备情况

　　2022年5月23日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　华安证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1-1：2022年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　附表1-2：2022年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附表1-1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　单位：万元

　　附表1-2：

　　2022年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　单位：万元

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2023-031

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于全资子公司与关联方组成

　　联合体投标中标项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 交易简要内容：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）与四川省骏地设计顾问有限公司（以下简称“四川骏地”）及公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）组成联合体，共同参与台州府城景区扩容提升项目(一期)一十伞巷区块改造工程施工总承包（以下简称“台州府城项目”）投标并中标，中标价24,199.59万元。该项目尚未签署工程总包协议，上述联合体中祥源建设作为联合体成员负责项目的建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为23,129.59万元；控股股东祥源控股负责项目的商业招商策划、招商及运营筹开以及与业主方成立股权比例为7:3的合资公司，负责项目正式开业后的运营管理，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为0（项目运营由业主方与祥源控股另行协商签订《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》另行约定）。

　　2. 祥源控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3. 本次关联交易已通过公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议后签署相关关联交易合同。

　　4. 过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易：除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，公司第二届董事会第三十次会议和2023年第一次临时股东大会分别于2023年3月9日和2023年3月27日审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意上述两项关联交易并签署相关项目协议。

　　5. 上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、关联交易概述

　　近日，祥源建设与四川省骏地设计顾问有限公司及公司控股股东祥源控股组成联合体，共同参与台州府城景区扩容提升项目(一期)一十伞巷区块改造工程施工总承包投标并中标，中标价24,199.59万元。祥源建设作为联合体成员负责项目的建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为23,129.59万元；四川骏地负责完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为1,070.00万元；项目联合体中牵头方祥源控股负责项目的商业招商策划、招商及运营筹开以及与业主方成立股权比例为7:3的合资公司，负责项目正式开业后的运营管理，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为0（项目运营由业主方与祥源控股另行协商签订《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》另行约定）。

　　公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资运营为主导的企业集团，先后投资运营了包括湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、张家界百龙天梯等一批生态人文观光旅游目的地，在旅游景区投资、开发和运营方面具有深厚的业务积累和良好的品牌影响力。公司全资子公司祥源建设与控股股东组成联合体参与台州府城景区文旅景区项目的设计施工运营招标，可以结合祥源控股在文旅景区投资运营方面良好的行业业绩和品牌，有利于公司参与相关文旅景区建设工程项目公开招标时取得竞争优势，有利于公司相关项目的拓展，促进公司业务的发展。

　　2023年4月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》，关联董事俞红华、何林海回避表决；独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。上述台州府城项目通过了公开招标方式竞得，履行了公开招标程序。

　　过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易：除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，公司第二届董事会第三十次会议和2023年第一次临时股东大会分别于2023年3月9日和2023年3月27日审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意上述两项关联交易并签署相关项目协议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　祥源控股直接持有公司27,429.3290万股股份，占公司股份总数的44.32%，为公司控股股东。

　　（二）关联人基本情况

　　祥源控股基本情况如下表：

　　祥源控股最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计。

　　（三）关联人的资信状况

　　祥源控股资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、项目工程总承包协议主要内容

　　1、合同主体

　　发包人（全称）：临海市文化旅游集团有限公司

　　承包人（牵头单位）：祥源控股集团有限责任公司

　　承包人（成员单位一）：四川省骏地设计顾问有限公司

　　承包人（成员单位二）：祥源建设有限责任公司

　　2、工程概况

　　（1）工程名称：台州府城景区扩容提升项目(一期)一十伞巷区块改造工程

　　（2）工程地点：临海市古城街道十伞巷区块。

　　（3）工程审批、核准或备案文号：临发改基综〔2023〕33号

　　（4）资金来源：财政资金

　　（5）工程内容及规模：项目总建筑面积26486.93㎡，其中地上建筑面积24049.48㎡（包括新建地上建筑面积4491.52㎡，改造建筑面积16570.07㎡，保护修缮建筑面积2987.89㎡），新建地下建筑面积2437.45㎡。项目主要建设内容包括新建工程、修缮工程、外立面改造工程以及室外配套工程等。具体规模指标以立项文件审批为准。

　　（6）工程承包范围：本次招标范围为十伞巷文化展示区施工图设计、采购、施工、运营、验收、移交、保修等服务。其中：1、本项目设计主要工作内容包括但不限于：完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计[含图纸审查（如需）]。设计范围包括但不仅限于：建筑设计、结构设计、管线综合设计、电气设计、弱电设计、暖通设计、消防设计、节能设计、园林景观设计、商业场景设计、智慧系统设计、亮化设计、VIS品牌设计、标识设计、部分室内装修设计等本项目涉及的所有专项工程设计[包含上述所有设计的评审费及专家费（如有）]，如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。2、项目施工、采购主要工作内容包括但不限于：建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等。具体工程内容以最后确定的施工图为准。3、本项目运营主要工作内容包括但不限于：优化商业策划：主要工作内容包括但不限于市场调研分析、文化梳理研究、产品及业态落位方案优化、前期运营策划方案等。开业前：招商方案策划、商业招商及管理、装饰装修管理、开业筹备；开业后：营销策划及推广、商业招商租赁、商业运营及管理、成本管理、客户服务管理、档案管理、人力资源管理、行政管理、物业管理、财务管理，资源整合、景区联动管理。4、验收、移交、保修包含但不仅限于工程竣工验收阶段及之后的验收、移交、备案、资料档案馆归档、工程质量保修期内的质量修复和保修服务等。

　　3、合同工期

　　建设期（含设计、采购、施工）：方案通过审批后20个月内完工。

　　运营期：方案通过审批后26个月内正式开业，运营期限10年，暂定2025年5月1日正式开业。

　　4、签约合同价

　　1.签约合同价（含税）为：

　　人民币（大写) 贰亿肆仟壹佰玖拾玖万伍仟捌佰伍拾贰元整（?241995852元）。

　　具体构成详见投标报价汇总表。其中：

　　（1）设计费为人民币（大写）:壹仟零柒拾万元整（小写:10700000元）；

　　（2）建筑安装工程费为人民币（大写）:贰亿壹仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰壹拾贰元整（小写:219458912元）；

　　（3）工程预备费（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万陆仟玖佰肆拾元整（小写:11836940元）；

　　注：设计费按中标价包干；建安工程费结算率一次性包干，按实结算。

　　（4）本合同价款未包含装修补助费、运维费和招商费，具体详见价款及支付方式详见《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》。

　　5、合同生效

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　台州府城项目投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理、公允。台州府城项目《工程总承包合同协议书》中，公司全资子公司直接与政府平台公司（业主方）签署，且控股股东在《工程总承包合同协议书》中承接合同金额为0，因此公司不会因为本次关联交易与控股股东增加经营性资金往来。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司全资子公司与控股股东组建联合体参与台州府城项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，实现了项目中标优势。台州府城项目的中标及后续建设施工，符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。该关联交易属于公司正常项目拓展活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议程序

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》。

　　（二）董、监事会审议程序

　　2023年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》：表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事俞红华、何林海回避表决。

　　2023年4月26日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》：表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事发表事前认可意见：本次台州府城项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见：公司全资子公司与控股股东组建联合体参与台州府城投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。本次关联交易有利于公司主营业务的发展。关联董事对该议案回避表决，议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案。

　　六、风险提示

　　本次关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份            公告编号：2023-036

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日  13点30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2023年4月26日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2023年4月27日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月16日 09:30-11:30、14:30-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2023年5月16日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2022年年度股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551-67116520

　　传真：0551-67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2023-037

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关事宜公告如下：

　　一、2022年度计提资产减值准备情况

　　经减值测试，2022年度公司计提资产减值准备共计73,015,393.63元。2022年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备合计73,015,393.63元，减少公司2022年度利润总额73,015,393.63元。上述减值准备计提已体现在公司2022年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份        公告编号：2023-038

　　安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）、全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中，为全资子公司凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过2亿元，为全资子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过2亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　截至本公告之日，公司对全资及控股子公司已提供的担保余额为15.85亿元，已实际为祥源建设提供的担保余额为7,000万元，为凤台博佳提供的担保余额0万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2023年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中，为全资子公司凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过2亿元，为全资子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过2亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，新增担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起1年。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省淮南市凤台县凤凰镇田陈路与新十路交口安置六期红楼东区五号楼二单元604室

　　主要经营场所：淮南市凤台县

　　法定代表人：毕超

　　注册资本：800万元

　　成立日期：2022-5-23

　　经营范围：一般项目:对外承包工程（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系情况：公司全资子公司

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，总资产23,513.17万元，负债总额21,639.68万元，净资产1,873.48万元，2022年度实现营业收入21,394.18万元，净利润1,822.67万元。（上述数据经审计）

　　（二）全资子公司祥源建设有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：祥源建设有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李哲

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009-4-17

　　经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司全资子公司

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，总资产131,378.91万元，负债总额113,796.88万元，净资产17,582.03万元，2022年度实现营业收入81,108.91万元，净利润3,447.63万元。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司全资及控股子公司签订的具体合同为准。

　　四、董事会意见

　　经与会董事审议，同意公司根据2023年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中为全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过2亿元；为全资子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过2亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　五、独立董事意见

　　公司2023年新增融资类担保预计事项，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币15.85亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司2022年末经审计净资产的69.75%。上述担保主要系公司因PPP项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2023-（）

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年 4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对交建股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、新疆火炬（603080）、中环环保（300692）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王书彦，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、交建股份（603815）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：冯屹巍，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司安徽建工（600502）、华恒生物（688639）审计报告。

　　项目质量复核人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份、八方股份、维宏股份等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人熊延森、签字注册会计师王书彦、签字注册会计师冯屹巍、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2022年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计135万元，与2021年相比，审计费用增长25万元。2023年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：经审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，我们认为其具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序充分、恰当，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2023-028

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议经全体监事同意，会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年4月26日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司编制的安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果；确认安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2022年度利润分配的预案。监事会认为：公司2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2022 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　经与会监事审议，同意公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案。监事会认为：2023年度公司关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》

　　经与会监事审议，认为2023年对子公司提供新增融资类担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供新增融资类担保预计。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经与会监事审议，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　12、审议通过《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，同意公司根据2023年度生产经营计划，公司及其下属子公司2023年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》

　　经监事会审议，祥源建设有限责任公司经审计的2021年度和2022年度实际累计归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过截至当期承诺净利润累计数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份         公告编号：2023-032

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2023年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次授信额度：公司及子公司预计2023年度向银行申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

　　●审议情况：公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现就公司2023年度综合授信额度事宜公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）综合授信额度

　　公司及其下属子公司2023年度拟向银行等申请总额不超过人民币100亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

　　（二）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行等共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。

　　（三）授信期限

　　综合授信额度有效期自2022年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　公司独立董事关于2023年度综合授信额度事项发表了独立意见：该议案是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年度综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年4月27日