深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002816             证券简称：和科达              公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求，是国内主要的工业精密清洗设备制造企业。公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案。主要产品包括精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

　　从细分领域看，公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本细分行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处细分行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。具体内容详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之二“报告期内公司从事的主要业务”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内，公司控制权发生变更事项：

　　1、公司于2022年2月7日收到瑞和成的通知，其正在筹划控制权转让事宜，拟转让其持有的和科达股份2,000万股，占公司总股本20%，该交易可能涉及公司控制权的变更，本次交易对手方是数京科技。同时公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股份等事宜。公司在收到瑞和成筹划控制权转让的通知后，基于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请于2022年2月8日开市起停牌。此后公司收到瑞和成的通知，在股票停牌期间，交易双方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商，因相关交易事项的谈判仍在进行中，尚须有关监管部门审议通过，经申请，公司自2022年2月15日开市起复牌。上述事项详情请见公司于2022年2月8日、2022年2月10日、2022年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2022-009）、《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-010）、《关于继续筹划公司控制权变更以及非公开发行事项暨复牌的公告》（公告编号：2022-012）。2022年4月14日，公司收到瑞和成的通知，因未能就本次控制权变更及非公开发行股票的条件达成一致，经与交易对方协商，决定终止筹划公司本次控制权变更及公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股票等事宜，详情请见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划公司控制权变更以及非公开发行事项的公告》（公告编号：2022-015）。

　　2、公司时任控股股东瑞和成通过协议转让的方式向丰启智远转让其持有公司的1600万股股份，过户登记手续于2022年9月15日办理完毕。本次协议转让过户完成之后，公司第一大股东由瑞和成变更为丰启智远，同时，公司控制权发生变更，丰启智远成为上市公司控股股东，丰启智远实际控制人赵丰先生成为上市公司的实际控制人。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-046）、《关于控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-047）、详式权益变动报告书（更新后）、简式权益变动报告书（更新后）、《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2022-050）等相关公告。

　　（二）报告期内，公司处置全资子公司的事项：

　　为优化资产结构、处置低效资产，进一步提升公司核心竞争力，公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》，将所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司、和科达（东莞）科技有限公司的100%股权和100%债权转让给汇添富资管，其中股权作价762.28万元。同时，汇添富资管为上述三家子公司对公司的7237.72万元债务提供连带责任保证担保，承诺分期分笔偿还对公司的债务。本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万。本次出售完成后，上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。上述处置子公司事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第一次会议以及公司2022年度第二次临时股东大会审议通过，独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-093）等相关公告。

　　（三）退市风险警示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，如上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。公司经审计的2022年归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。

　　公司股票自2023年4月28日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”，证券代码仍为“002816”。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达        公告编号：2023-020

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于二二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二二三年四月二十五日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2022年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2022年度总经理工作报告》。

　　三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2022年度财务决算报告》，《2022年度财务决算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2023年度财务预算报告》，《2023年度财务预算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，董事会同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　八、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<未来三年（2022年-2024年）分红回报规划>的议案》

　　经审议，董事会同意《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-8,107.05万元，截至2022年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为1,928.33万元。公司2022年度母公司净利润-8,614.94万元，截至2022年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-3,240.61万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2022年12月31日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会提议公司2022年度利润分配预案是：2022年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2022年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2022年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘任有效期为一年。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意修订公司《融资与对外担保管理制度》。《融资与对外担保管理制度》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2023年5月18日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年年度股东大会，将相关议案提交2022年年度股东大会审议。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2023-027

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，兹定于2023年5月18日15:00召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年5月18日（星期四）15:00

　　2、网络投票时间：2023年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年4月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》等相关公告。

　　其中，议案5、议案6、议案7涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年5月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2023年5月12日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：孟宇亮、王萌

　　联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月12日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816           证券简称：和科达       公告编号：2023-021

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于二二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二二三年四月二十五日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

　　一、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《2022年度监事会工作报告》，《2022年度监事会工作报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《2022年度财务决算报告》，《2022年度财务决算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《2023年度财务预算报告》，《2023年度财务预算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

　　详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　六、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　七、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<未来三年（2022年-2024年）分红回报规划>的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此决议。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达        公告编号：2023-024

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2022年12月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司初步测算，对2022年12月31日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为1,576.70万元，明细如下：

　　注：尾数差异系四舍五入造成。

　　3、计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收款项及合同资产减值准备的说明

　　公司2022年度计提应收票据减值准备1.51万元、应收账款减值准备613.30万元、其他应收款减值准备393.70万元、合同资产减值准备3.80万元。公司以预期信用损失模型为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率，计算预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　2、存货跌价准备的说明

　　2022年度，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，预计计提存货跌价准备532.42万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　3、固定资产减值准备的说明

　　2022年度，公司对固定资产进行检查，看是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可回收金额低于账面价值部分计提固定资产减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。2022年度预计计提固定资产减值准备31.96万元。

　　三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

　　2022年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　2022年度公司计提资产减值准备金额合计1,576.70万元，占2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为19.45%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2022年度归属于母公司所有者净利润1,518.98万元，并相应减少归属于母公司所有者的权益。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2023-028

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示

　　暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年4月27日（星期四）开市起停牌一天，并于2023年4月28日（星期五）开市起复牌；

　　2、公司股票自2023年4月28日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”，证券代码仍为“002816”；

　　3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。

　　一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“和科达”变更为“*ST和科”

　　3、证券代码：无变更，仍为“002816”

　　4、实施退市风险警示起始日：2023年4月28日。公司股票于年度报告披露后第一个交易日（2023年4月27日）停牌一天，自2023年4月28日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

　　5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施退市风险警示的主要原因

　　根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,107.05万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,866.73万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，公司2022年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　三、 公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取有效的措施，积极改善公司经营和财务状况，加强内部控制建设，提升公司整体竞争力，以此来增强公司的持续经营能力及盈利能力。具体拟采取以下措施：

　　1、聚焦主营业务，落实目标任务，提振公司经营业绩。2022年在国内传统制造业整体低迷的背景下，公司业绩受到较大的冲击，多项市场指标呈现下滑态势。公司将聚焦主营业务发展，加强与存量客户的深度合作，保证现有业务的提量，尽快交付在手合同项目。同时积极拓展新进客户，有效利用各种资源，突破业务瓶颈，从而提高主营业务收入规模，实现公司2023年经营目标。

　　2、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

　　3、处置低效资产，优化资产结构，聚焦核心业务。继续对于长期闲置以及未来协同效应较差的资产寻找购买方。

　　4、积极探索业务转型和人员优化，推动精益化运营，提高组织协同效率。同时为配合公司的未来战略规划，积极吸纳优秀人才加盟。

　　四、 公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一） 经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二） 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三） 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四） 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

　　若公司2023年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 实行风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　公司联系方式如下：

　　电话：0755-27048451

　　邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　通讯地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月27日