中光学集团股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会通知的公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学      公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2023年5月18日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年5月18日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2023年5月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和2023年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案5.00、议案8.00、议案9.00、议案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；议案8.00、议案9.00、议案10.01为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决；议案10.03中关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司需回避表决。

　　公司第六届董事会独立董事将在本次会议上就2022年度的履职情况进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年5月17日17:00 前送达或传真至本公司资本运营部）。

　　（二）登记时间

　　2023年5月17日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登记地点

　　河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。

　　（四）会议联系方式及其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：姚明岩

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

　　邮编：473003

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

　　五、备查文件

　　1.《第六届董事会第六次会议决议》；

　　2.《第六届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（星期四）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：                委托人身份证号：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　二、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　回 执

　　截至2023年5月11日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票                股，拟参加公司2022年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2023-008

　　中光学集团股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年4月15日以通讯方式发出，会议于2023年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2022年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2022年年度报告摘要同时刊登于2023年4月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

　　2.审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该报告具体内容已于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《2022年度监事会工作报告》。

　　3.全体监事听取了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　4.审议通过了《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年度财务决算相关数据详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度审计报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　5.审议通过了公司《2022年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序。同意公司2022年度不进行利润分配，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　6.审议通过了关于公司《2022年度融资计划的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　7.审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　全文详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　8.审议通过了公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，该议案需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　经审议，公司监事会认为《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2023年4月27日巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　9.审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

　　10.审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　11.审议通过了《<关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　12.审议通过了公司《关于预估2023年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司2023年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该议案具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《2023年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　13.审议通过了公司《关于计提2022年资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2022年12月31日公司的财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　14.审议通过了公司《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务及2023年度远期外汇业务计划的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司监事会认为公司开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期外汇交易工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少公司汇兑损失，控制公司经营风险，且公司已制定《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，完善了相关内部控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。并同意2023年度交易金额不超过3,500万美元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见，该事项的具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　15.审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2023年第一季度报告内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2023年4月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

　　16.听取了《公司2023年一季度工作报告》。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2023-007

　　中光学集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第六次会议的通知于2023年4月15日以通讯方式发出，会议于2023年4月25日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2022年年度报告摘要同时刊登于2023年4月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2.审议通过了《关于公司<2022年董事会年度工作报告>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该报告的具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《2022年董事会年度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　第六届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于2023年4月27日巨潮资讯网中光学《2022年度独立董事述职报告》。

　　3.审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　董事会认为《公司2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2022年度公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　4.审议通过了《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　其中，公司2022年度财务决算报告之审计报告全文登载于2023年4月27日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　5.审议通过了公司《2022年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司2022年度未实现盈利，董事会同意2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于2023年4月27日巨潮资讯网公司《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　6.审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　7.审议通过了《关于公司2023年度科研开发计划的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　8.审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　9.审议通过了《关于公司<2022年度ESG报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　该报告具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网的公司《2022年度ESG报告》。

　　10.审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制审计报告》，内容登载于巨潮资讯网。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网。

　　11.审议通过了《关于<公司2022年度内控体系工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过了公司《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

　　表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。决议通过。

　　13.审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2023年4月27日的巨潮资讯网。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，华泰联合证券出具了专项核查意见，内容登载于2023年4月27日巨潮资讯网。

　　14.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网《中光学集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　15.审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的具体内容详见公司2023年4月27日登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。

　　16.审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于2023年4月27日巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。

　　17.审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。

　　公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。

　　18.审议通过了公司《关于预估2023年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：2022年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的2023年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于2023年4月27日巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》及《2023年度日常关联交易预计公告》。

　　19.审议通过了公司《关于2023年度工资总额年度预算的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　20.审议通过了公司《关于计提2022年资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于计提2022年资产减值准备的公告》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。

　　21.审议通过了《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务及2023年度远期外汇业务计划的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司经营发展需要，防范汇率波动风险，保持稳健经营，董事会同意公司开展远期外汇资金交易业务，并同意2023年度交易金额不超过3,500万美元。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇远期业务的可行性分析报告》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见》。

　　22.审议通过了《关于公司<经理层成员2022年度绩效合约执行情况报告>的议案》。

　　董事会对公司经理层2022年的考核结果无异议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　23.审议通过了《关于公司<2023年经理层成员绩效合约执行情况>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　24.审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　《2023年第一季度报告》同时刊登于2023年4月27日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

　　25.听取了《关于公司2023年一季度工作报告》。

　　26.审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　2022年年度股东大会定于2023年5月18日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第五次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网公司《关于召开2022年年度股东大会的通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第六次会议董事会决议签字页。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日