浙江大自然户外用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本为101,123,600股，合计转增40,449,440股，转增后公司总股本将增加至141,573,040股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由101,123,600股增加至141,573,040股，注册资本由人民币101,123,600元增加至141,573,040元。

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　结合公司的实际情况，现对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　??特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2023-022

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司监事会认为：本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十一）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605080          证券简称：浙江自然       公告编号：2023-025

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事、原总经理俞清尧先生辞职情况

　　公司原总经理俞清尧先生由于个人原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职，辞任总经理后，俞清尧先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。俞清尧先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对俞清尧先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任夏永辉先生为新任总经理情况

　　鉴于公司原总经理俞清尧先生辞去公司总经理一职，为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任夏永辉先生为公司新任总经理（简历附后），任期与第二届董事会一致。

　　夏永辉先生自1993年开始在公司任职，历任浙江大自然旅游用品有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司董事长职务，拥有丰富的企业管理经验，具备担任公司总经理的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　上述职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　简历

　　夏永辉，男，1970年9月18日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993年9月-2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。

　　公司代码：605080                                                  公司简称：浙江自然

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以未来实施2022年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股，不进行其他形式利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，全球各国除个别国家对聚集性、接触性的大型户外活动、赛事进行一定限制外，非聚集性的户外运动项目和场所已基本开放。人们更加注重身体健康状况，提升参加户外活动、体育锻炼的热情。从全球范围来看，欧洲、美国地区的户外运动市场规模处于全球领先地位，对于户外运动用品有着正常和稳定需求。2021年全球户外用品行业营收规模为1,812.35亿美元，较上年同比增长13.3%；我国户外用品行业营收规模为1,831.00亿元，较上年同比增长8.2%。预计2025年全球户外用品行业营收规模达2,363.40亿美元，同比增长4.4%；我国户外用品行业营收规模达2,409.60亿元，同比增长6.5%。

　　受2021年初海运价格爆涨影响国际客户原订货物无法按计划到港，错失销售旺季，造成大量库存，加上通货膨胀居高不下，终端消费欲望下降在2022年逐渐体现，整个下半年，大部分客户基本处于去库存的一个状态，销售形势不如预期。

　　在国内，由于政府一开始就采取强有力的控制，我国先于其他国家恢复生活、生产的正常化。在2022年，国务院教育“双减”政策进一步落实，加上国际旅行依然没有放开，促使了国内短途旅行尤其是自驾、露营活动的蓬勃发展；各种短视频快速传播，使精致露营蔚然成风，国内兴起轻奢露营之风。2021年颁布的《全民健身计划（2021-2025 年）》中勾勒了未来五年我国体育产业的宏伟蓝图，预计 2025 年全国体育产业总规模将达到5万亿元，在政策的大力支持下，户外运动行业有望持续受益。国内销售业务增长相对明显。

　　公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。在长期的生产经营过程中，掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者，产品以 OEM、ODM、OEM/ODM 相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区，已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。

　　报告期内，公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入94,580.11万元，其中主营业务收入94,500.69万元，较上年同比增长12.22%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605080                                                 证券简称：浙江自然

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人（会计主管人员）袁红云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏永辉      主管会计工作负责人：夏秀华    会计机构负责人：袁红云

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：夏永辉      主管会计工作负责人：夏秀华    会计机构负责人：袁红云

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏永辉      主管会计工作负责人：夏秀华    会计机构负责人：袁红云

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605080           证券简称：浙江自然       公告编号：2023-013

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税），每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额，并将另行公告具体调整过程。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币688,948,292.97元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，以此计算合计拟派发现金红利22,247,192.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.45%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，合计转增40,449,440股，本次转股后，公司总股本为141,573,040股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

　　报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润212,972,056.13元，母公司累计未分配利润为688,948,292.97元，上市公司拟分配的现金红利总额为22,247,192.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分析说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　户外运动行业受国际形势、通货膨胀等影响，2022年处于低速增长态势，市场形势严峻。公司目前主要生产户外用充气床垫、防水箱包、头枕坐垫等户外运动用品，随着户外运动行业生产技术的突破，新产品不断推陈出新，户外运动行业呈现出专业化、潮流化、娱乐化等不同的发展方向。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　鉴于中美关系的复杂化，中国产区原材料价格和劳动力成本的不断上升，为顺应客户的风险分散、节能减排需求，全球化布局及规模化生产成为全球户外行业的发展趋势。且随着户外产业不断升级和消费者群体结构的变化，公司已进入以新品类扩展为重要导向的规模化经营阶段。经营方式也从简单的外贸加工发展成研发、生产、销售、资本运营等多元化集团化的经营模式。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入人民币945,801,135.01元，较2021年度同比增长12.27%。实现净利润212,972,056.13元，同比减少2.98%。为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，外延拓展项目投资资金需求持续加大。同时，因通货膨胀、原材料涨价等原因导致的供应链压力，公司需要留存较为充足的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》等相关规定的要求，全力推进项目开发，经营管理提质增效，为公司股东创造长期、稳定的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第二届监事会第九次会议，审议《关于2022年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。据此 ，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日