深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2023-028

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金奥博公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。按照截止至2023年4月25日的总股本347,614,197股扣除公司已回购股份1,890,700股后的345,723,497股为基数，合计派发现金红利人民币20,743,409.82元(含税)。上述分配预案公布后至实施前，公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　此外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竟价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币3,769,611.00元。

　　合并计算上述预计派发的现金红利和2022年度公司用于回购股份的金额后，公司2022年度现金分红（含其他方式）合计人民币24,513,020.82元。

　　公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司实际情况，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事翟雄鹰先生回避表决。

　　公司2023年度拟与相关关联方发生的日常关联交易预计是正常的商业交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事、监事已回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次开展票据池业务，能够有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司继续与银行开展票据池业务，共享合计不超过人民币30,000万元的票据池额度，业务期限内该额度可滚动使用。

　　11、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为，为提高公司募集资金的使用效率，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，同意公司变更“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”部分建设内容并调整项目内部投资结构事项。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2023-027

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司第二届独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生及第三届独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　5、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金奥博公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　综合考虑公司的盈利水平和财务状况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。按照截止至2023年4月25日的总股本347,614,197股扣除公司已回购股份1,890,700股后的345,723,497股为基数，合计派发现金红利人民币20,743,409.82元(含税)。上述分配预案公布后至实施前，公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　此外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竟价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币3,769,611.00元。

　　合并计算上述预计派发的现金红利和2022年度公司用于回购股份的金额后，公司2022年度现金分红（含其他方式）合计人民币24,513,020.82元。

　　公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2022年度公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司在在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和高欣先生回避表决。

　　同意公司预计2023年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司、重庆云铭科技股份有限公司和淄博元玺民爆器材贸易有限公司及其分公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币22,728.00万元。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度内部控制审计报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　11、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士回避表决。

　　同意公司董事2023年度的薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生回避表决。

　　同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，最终根据公司实际经营情况确定。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

　　14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币15.95亿元的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业务、授信业务。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止，具体授信期限以公司与银行签署的合同约定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司变更“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”部分建设内容并调整项目内部投资结构事项。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　17、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会定于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日