赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗           公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月10日(星期三)下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　● 投资者可于2023年05月04日至05月09日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinomed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2023年4月27日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月10日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月10日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：孙箭华 先生

　　董事会秘书：    黄  凯 先生

　　财务总监：      沈立华 女士

　　独立董事：      于长春 先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年5月10日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2023年05月04日至05月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinomed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赛诺医疗证券事务部

　　电话：010-80482240

　　邮箱：ir@sinomed.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：688108                         证券简称：赛诺医疗

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙箭华、主管会计工作负责人沈立华及会计机构负责人（会计主管人员）李美红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：孙箭华    主管会计工作负责人：沈立华   会计机构负责人：李美红

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙箭华   主管会计工作负责人：沈立华   会计机构负责人：李美红

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗           公告编号：2023-020

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于作废2022年限制性股票激励计划

　　部分已授予尚未归属的限制性股票的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，现将有关事项说明如下：

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　上述事项具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2022年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-023），按照公司其他独立董事的委托，独立董事于长春先生作为征集人就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司于2022年4月29日至2022年5月12日期间，在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期间，公司员工可以通过书面或口头等方式向公司监事会反馈个人意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。

　　4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

　　5、2022年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-032）。

　　6、2022年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计28万股限制性股票不得归属，由公司作废。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：第一个归属期公司层面业绩考核要求为“2022年营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率不低于40%（目标值Am，归属比例100%）或2022年营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率不低于25%（触发值An，归属比例80%）”。根据公司经审计2022年年度报告，公司营业收入未达到考核目标触发值An，作废已获授但尚未归属的限制性股票441.6万股。

　　本次合计作废失效的限制性股票数量469.6万股。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

　　五、独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　天津金诺律师事务所律师认为：

　　1、截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　2、本次作废的原因和数量符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、上网公告附件

　　1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　2、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

　　3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　4、天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事宜的法律意见书

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日