柏诚系统科技股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：601133          证券简称：柏诚股份          公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本、公司类型的情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，本次发行完成后，公司注册资本由人民币130,000,000元变更为522,500,000元，公司股份总数由130,000,000股变更为522,500,000股。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股新股已于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《柏诚系统科技股份有限公司章程（草案）》变更为《柏诚系统科技股份有限公司章程》，并拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订之外，《公司章程》其他条款的序号相应进行调整，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日