杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2022年年度利润分配 及资本公积转增股本方案的公告

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股；

　　● 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润532,551,530.29元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币685,735,275.78元。经公司2023年4月25日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

　　截至本公告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本将增加至83,391,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了行业整体发展情况、公司经营状况，同时综合考虑了股东要求和意愿，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份        公告编号：2023-018

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年12月13日分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司高教路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行及浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2022年1月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，恒明电子已开立募集资金专项账户，并于2022年2月14日与公司、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭州杭开电气科技有限公司（以下简称“杭开科技”）实缴出资，以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，杭开科技已开立募集资金专项账户，并于2022年10月12日与公司、中国银行股份有限公司江山支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建在建工业厂房。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，恒明电子已开立募集资金专项账户，并于2022年12月30日与公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司、杭开科技、恒明电子共有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月19日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,936.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州禾迈电力电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审[2022]2849号。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月20日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

　　公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币42亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

　　截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的8.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

　　截至2022年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金39,997.83万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意全资子公司恒明电子使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房，用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。具体内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-038）。

　　公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，公司拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建前述拍卖所得的在建工业厂房。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年1月24日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，使用部分募集资金对恒明电子进行增资以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

　　公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭开科技实缴出资，以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。本次实缴出资完成后，杭开科技注册资本仍为人民币20,000万元，实收资本将由人民币4,230.62万元增至人民币11,389.69万元。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。

　　公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目“禾迈智能制造基地建设项目”的实施进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年8月10日。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-019

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交2022年年度股东大会的审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度财务报告审计费用为人民币110万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。2022年因公司业务资产规模扩大，公司审计费用相应增加。2023年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2022年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第一届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年公司审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司第一届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-021

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年4月28日（星期五）至5月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmiban@hoymiles.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2023年5月10日下午14:00-15:00召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、公司参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事、总经理杨波先生，董事会秘书梁君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事张美华女士。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2023年5月10日（星期三）下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年4月28日（星期五）至5月9日（星期二）16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@hoymiles.com向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0571-28060318

　　邮箱：dongmiban@hoymiles.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-023

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于经营和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　● 本事项已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性

　　随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

　　二、开展的外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易类型

　　公司开展的外汇套期保值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率互换（利率掉期）、利率期权、外汇期权业务及其他衍生品业务。

　　（二）外币币种

　　涉及的主要外币币种为美元、欧元等。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易金额

　　公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　（五）交易期限及授权事项

　　本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用，并授权管理层在股东大会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。

　　三、开展的外汇套期保值业务风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险

　　在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　（二）操作风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

　　（三）交易违约风险

　　如果在合约期内银行等金融机构违约，则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务的总则、业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定，以控制交易风险。

　　（二）公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务需要为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

　　（三）公司管理层选择具备合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务。

　　（四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，加强对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（五）公司审计部定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，对交易相关环节及相关人员互相的独立性、信息披露是否根据相关内部控制制度执行进行监督。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率 大幅波动对公司造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响， 符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032   证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-015

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　第一届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2023年4月25日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2023年4月15日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司2022年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司2022年年度的经营实际情况，2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。未发现参与公司2022年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2022年的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算报告真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　公司2023年度监事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2022年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营实际情况，未发现参与公司2023年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　公司本次调整部分募集资金投资项目符合实际需要，不会对总体募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意并通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目的公告 》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响， 符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币3亿元或其他等值货币。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032   证券简称：禾迈股份       公告编号：2023-016

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2023年4月25日在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年4月15日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。2022年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算报告真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

　　截至本公告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本将增加至83,391,000股。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行了相应的职责和义务，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十一）审议通过了《关于2022年环境、社会及管治报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十三）审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司内部控制评价制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十四）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月17日下午15：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十五）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　公司拟将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房的部分对外出租，面积约3.32万平方米，约占该在建工业厂房的建筑工程面积的30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688032          证券简称：禾迈股份         公告编号：2023-022

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）于2022年9月20日通过竞拍方式获得位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房（以下简称“本项目”），本项目建筑工程面积合计约10.96万平方米（含地上、地下建筑面积），土地性质为工业用地，拟用于扩大公司产能。因本项目的部分工业厂房不符合生产建设要求，公司拟对本项目部分工业厂房进行对外出租，上述拟对外出租的工业厂房建筑工程面积约为3.32万平方米（含地上、地下建筑面积），占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　● 本次调整募集资金投资项目不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　● 本次调整募集资金投资项目尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行股票1,000.00万股，每股发行价格为人民币557.80元，共计募集资金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]742号）。

　　公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：人民币万元

　　公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过的《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意公司全资子公司恒明电子参与杭州市拱墅区人民法院于阿里拍卖平台开展的“杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工程”项目的竞拍，本次竞拍起拍价为人民币37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）。2022年9月20日恒明电子通过竞价的方式，以37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）取得本项目，其中募集资金支付30,117.57万元，自有资金支付7,529.00万元。2022年12月7日,公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建本项目。

　　具体内容详见公司于2022年9月21日、2022年9月22日、2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-038）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的进展公告》（公告编号：2022-039）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（三）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，公司拟将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资

　　公司全资子公司恒明电子以37,646.57万元（包含保证金，不包含相关税费、手续费等）取得竞拍在建工业厂房，同时使用不超过人民币2.4亿元的超募资金用于续建在建工业厂房，上述工业厂房将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　（二） 本次调整的具体原因

　　随着公司产品、品牌在行业内知名度的迅速打开，公司原有办公室及生产场地容量趋于饱和，难以满足公司未来产能发展需求。公司前次竞拍的在建工业厂房与公司募投项目“禾迈智能制造基地建设项目”地理位置邻近，能够有效满足公司业务规模逐步扩大的场地使用需求，并为产能的扩张预留空间，同时方便公司一体化建设与管理，有利于募集资金的高效使用，提高公司整体经济效益。

　　杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房为独立区域，在取得时无法分割拍卖。由于竞拍取得的厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，导致公司竞拍取得的上述建筑物中，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，剩余部分则仅可用于公司自用办公。鉴于公司自用办公需求暂时无法全部覆盖不符合生产建设要求的厂房面积，为盘活存量资产，提高资产使用效率和收益，公司拟在满足自用的前提下，就上述不符合生产建设要求的闲置厂房对外出租。

　　（三）拟对外出租的对象

　　目前公司拟对外出租的闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则，切实维护公司自身及全体股东利益。

　　三、风险提示

　　因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果承租方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。

　　在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目的意见

　　（一）独立的董事意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目是结合公司自身业务规划和实际经营情况作出的，有利于公司优化资源配置，盘活存量资产，提高资产使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。独立董事同意公司本次《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目符合实际需要，不会对总体募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意并通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　本次调整部分募集资金投资项目事项已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上所述，保荐机构认为公司本次调整部分募集资金投资项目的行为是合理、合规和有必要的。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2023年4月27日