江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：600925       证券简称：苏能股份      公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

　　现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币45亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。

　　（二）投资金额

　　拟使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

　　（五）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，认为：公司在确保日常运营和资金安全的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，并选择安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已履行了必要的审批程序，建立了健全的内控机制，因此，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600925               证券简称：苏能股份

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 冯兴振   主管会计工作负责人： 崔恒文       会计机构负责人：蔡胜

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人： 冯兴振   主管会计工作负责人： 崔恒文       会计机构负责人：蔡胜

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 冯兴振   主管会计工作负责人： 崔恒文    会计机构负责人：蔡胜

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文    会计机构负责人：蔡胜

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文    会计机构负责人：蔡胜

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人： 冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文    会计机构负责人：蔡胜

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600925          证券简称：苏能股份        公告编号：2023-008

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　现金管理产品：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），公司获准向社会公开发行人民币普通股688,888,889股，每股发行价格为人民币6.18元，募集资金总额为4,257,333,334.02元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计257,296,550.77元（不含增值税金额）后，募集资金净额为4,000,036,783.25元，上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，为股东获取更多的回报，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　（三）投资额度及期限

　　拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　三、履行的决策程序

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、专项意见说明

　　(一)独立董事意见

　　经核查，认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种，是根据募集资金投资项目建设进度确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司已履行了必要的审批程序，建立了健全的内控机制，因此，同意公司使用不超过人民币15亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　(二)监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在使用闲置募集资金进行现金管理。

　　(三)保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：苏能股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人对苏能股份实施该事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份          公告编号：2023-004

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月16日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议案的公告》。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（六）审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》

　　表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份         公告编号：2023-003

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月16日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议案的公告》。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（七）审议通过《关于募投项目公司开立募集资金专户的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

　　（九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2023-005

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于2023年第一季度利润分配议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2023年3月31日的总股本6,888,888,889 股为基数向利润分配议案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,377,777,777.80元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　如在分红议案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

　　根据公司2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币2,754,192,827.65元。

　　经董事会、监事会决议，公司拟以截至2023年3月31日的总股本6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,377,777,777.80元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，全体董事、监事审议并一致通过本次利润分配的议案。

　　（二）独立董事意见

　　为持续、稳定地回报股东，结合公司实际情况，公司提出了向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利约1,377,777,777.80元（含税）。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意利润分配的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　公司2023年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配议案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日