烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603190                           证券简称：亚通精工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：任典进

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：任典进

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：任典进

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　公司代码：603190                               公司简称：亚通精工

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年4月14日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利3,600万元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东净利润的比例为26.50%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业（分类代码C36）中的汽车零部件及配件制造（分类代码C3670）。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断提升，成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。近年来我国汽车工业呈现稳步增长趋势，尤其是2022年我国汽车行业克服经济下行压力、芯片结构性短缺、国际贸易形势动荡等不利因素影响，全年汽车产销保持稳定，达到2702万辆，同比增长3.4%，其中乘用车产量增长11.2%，商用车下降31.9%。中国汽车工业的蓬勃发展也极大地促进了上下游关联产业的发展。从汽车工业链来看，汽车产业涉及诸多行业，随着汽车工业规模与产品技术的不断发展，汽车工业链条不断完善，汽车工业对上下游关联产业的拉动效应将更为显著。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业（分类代码C35）中的矿山机械制造（分类代码C3511）。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度、确保矿山生产安全的重要辅助行业。2022年，我国煤炭工业实现良好发展，2022年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%。全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。为公司矿用辅助运输设备业务发展创造了良好的条件。

　　2.1公司主营业务

　　公司汽车零部件业务的主要产品为汽车冲压及焊接零部件，按下游应用领域可以分为商用车零部件和乘用车零部件，公司商用车零部件主要产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成等，公司乘用车零部件主要产品包括发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成等。

　　公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备，产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等，该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务，包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务，包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

　　公司矿用辅助运输设备的典型产品及用途如下表所示：

　　2.2公司业务模式

　　销售模式：公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的开发，在通过客户的定点（招标）并取得销售订单（中标）后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

　　采购模式：公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。

　　生产模式：公司主要采取“以销定产”的生产模式，公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量，制定月度生产计划，并按批次下达周生产计划。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产为2,542,622,531.88元，较去年同期增长14.78%；归属于母公司股东权益为1,153,893,596.66元，较去年同期增长11.62%。报告期内，公司实现营业收入1,365,589,262.86元，较去年同期下降8.59%；营业利润为154,581,861.84元，较去年同期下降19.49%；利润总额为159,834,630.49元，较去年同期下降16.59%；实现归属于上市公司股东净利润135,864,948.73元，较去年同期下降16.17%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润119,674,936.02元，较去年同期下降21.18%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-010

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2023年4月15日通过现场送达方式发出。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年年度报告》及摘要

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及摘要

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2022年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-012）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《2023年第一季度报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需向股东大会作汇报。

　　（十二）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-015）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）

　　表决结果：

　　同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事焦召明、焦显阳回避了表决。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十五）审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）

　　表决结果：

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工        公告编号：2023-011

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”或“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对烟台亚通精工机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/项目签字注册会计师：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署8家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李春燕，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔雯，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：李岩，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2018年开始为亚通精工复核审计报告，近三年复核过5家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人纪玉红、签字注册会计师李春燕、崔雯、项目质量复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用为150万元。2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与公司协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年开始为公司提供服务，在审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价；审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据历年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意将本事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：《关于续聘会计师事务所的议案》中相关事项审议表决之前，公司董事会已向独立董事提交了该项议案和相关资料。通过对该续聘会计师事务所事项的核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续为公司2023年提供年度审计服务的能力。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供年度审计服务的能力；我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。2023年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年4月27日