北京京能电力股份有限公司 关于修订监事会议事规则的公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2023-25

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司根据相关法律法规的规定，经公司第七届第九次监事会会议审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《北京京能电力股份有限公司监事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2023-26

　　证券代码:175249        证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2023年一季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司统计，公司下属控股各运行火力发电企业2023年一季度（1月-3月份）完成发电量213.15亿千瓦时，同比增幅10.30%。新能源企业一季度（1月-3月份）完成发电量0.65亿千瓦时。

　　公司下属控股各运行火力发电企业2023年一季度（1月-3月份）完成上网电量196.42亿千瓦时，同比增幅为8.96%。

　　公司下属控股各运行发电企业2023年一季度平均电价416.81元/兆瓦时，较去年同期增幅0.83%。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　公司代码：600578                公司简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2022年度利润。目前拟按2023年一季度末公司总股本6,693,783,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。2022年度公司利润分配总金额为803,254,006.08元，占合并口径归母净利润的100.01%。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）电力行业情况

　　1.2022年度全社会用电量

　　2022年，全国全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%，其中：第一产业用电量1146亿千瓦时（同比增长10.4%），第二产业用电量57,001亿千瓦时（同比增长1.2%），第三产业用电量14,859亿千瓦时（同比增长4.4%），城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时（同比增长13.8%）。全国27个省份用电量正增长，中部地区用电量增速领先，公司发电机组所在内蒙古、宁夏、河南、湖北用电量增速超5%，京津冀地区用电量增速较缓。

　　2.2022年度发电量情况

　　2022年，全国全口径发电量86,941亿千瓦时，同比增长3.6%。其中：全国非化石能源发电量31,473亿千瓦时（同比增长8.7%），占全国发电量的比重为36.2%（同比提高1.7个百分点）；煤电发电量50,770亿千瓦时(同比增长0.7%)，占全国发电量的比重为58.4%（同比降低1.7个百分点），在来水不足的三季度，煤电仍是电力供应的主力电源，发挥了兜底保障作用。

　　3.2022年度发电装机情况

　　截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中：非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，占总装机容量的比重接近50%，同比增长13.8%；煤电装机容量11.2亿千瓦，占总装机容量的比重为43.8%，比上年降低2.8个百分点。

　　4.电力行业政策变化对公司的影响

　　近两年全社会用电量始终保持增速，电力供需维持紧平衡状态，煤电价格倒挂矛盾，使电力市场化改革加速推进，2021年11月份，国家能源局印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，全国统一电力市场体系初步建成，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化交易规模显著提升，公司所属煤电企业全部发电量参与市场交易，全年平均含税结算电价同比增长25.5%。

　　2022年末，召开的全国能源工作会议，肯定了煤炭作为能源安全保障的“压舱石”作用，强调要立足国情稳步推进能源转型，积极安全有序推动能源绿色低碳发展。公司坚定不移把国家能源转型要求融入企业发展战略，坚持高质量发展，坚持低碳转型，以“两个联营”为抓手，稳慎推进煤电项目开发，实现集团百万千瓦级煤电机组历史性突破；充分发挥存量煤电资源优势，以现有输电通道为依托，快速推动煤电灵活性改造配置新能源项目开发，深入推进“煤电+新能源”一体化模式，稳步开展网源荷储等新业态、新模式研究，以现有新能源项目为支点，着力建设乌兰察布、鄂尔多斯、锡盟、酒泉、京津冀能源基地，快速提升新能源在总装机种的占比。

　　（二）售电业务情况

　　1.京津唐电网区域

　　2022年，京津唐电网统调装机容量12,091.49万千瓦，同比增加1,801.51万千瓦，其中，煤电装机5,583.86万千瓦，同比增加141.36万千瓦。京津唐电网总发电量3,899.55亿千瓦时，同比增长11.63%，平均利用小时数3,353小时，同比减少144小时；其中，煤电机组发电量2470.49亿千瓦时，同比增长2.90%，平均利用小时数4,419小时，同比增加64小时。

　　公司京津唐电网区域发电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州热电、秦皇岛热电及锡林发电（京津唐特高压配套电源）。京津唐区域控股企业年发电利用小时数为4,576小时。

　　2.蒙西电网区域

　　2022年，蒙西电网公用电厂总装机7,295.8万千瓦，同比增加375.83万千瓦，其中，煤电装机3,741.3万千瓦，同比增加189.4万千瓦。蒙西电网公用电厂总发电量2,608.58亿千瓦时，同比增加92.36亿千瓦时，平均利用小时数3,760小时，同比增长40小时；其中，煤电发电量1847.8亿千瓦时，同比增加87.28亿千瓦时，平均利用小时数5,296小时，同比增加264小时。

　　公司蒙西电网区域公用火电企业包括京泰发电、盛乐热电、康巴什热电、京海发电、京宁（华宁）热电及京欣发电，年累计发电利用小时数为5,219小时。

　　3.东北电网区域（包含蒙东电网区域）

　　2022年，东北电网全口径装机容量18,942.67万千瓦，其中，火电装机10,508.96万千瓦，同比增加223万千瓦；全网总发电量5,770.83亿千瓦时，同比增长2.38%，平均利用小时数3,213小时，同比减少184小时；其中，火电发电量3,785.11亿千瓦时，同比减少5.02%，平均发电利用小时数3,677小时，同比减少257小时。

　　公司控股发电企业赤峰能源年发电利用小时数为4,041小时。

　　4.山西电网区域

　　2022年，山西省调发电装机容量9,296.15万千瓦，同比增加713.4万千瓦，其中，燃煤火电装机5,033.5万千瓦，同比增加130万千瓦。省调机组发电量2,930.75亿千瓦时，同比增长4.71%，平均利用小时3,409小时，同比减少12小时；其中，省调火电发电量2,221.82亿千瓦时，同比增长6.15%，平均利用小时数4,494小时，同比增加92小时。

　　公司山西电网区域发电企业包括漳山发电、京玉发电及吕临发电。山西区域控股企业年发电利用小时数为4,098小时。

　　5.宁夏电网区域

　　2022年，宁夏电网统调总装机容量6,053.75万千瓦，同比增加201.76万千瓦。其中：火电装机2,971.04万千瓦，同比持平。宁夏电网统调发电量2,043.95亿千瓦时，同比增长6.06%。宁夏电网跨区跨省累计外送电量944.47亿千瓦时，同比增长4.47%，其中银东直流宁夏外送电量197.70亿千瓦时，同比降低7.03%；灵绍直流宁夏外送电量526.08亿千瓦时，同比增长16.32%；昭沂直流宁夏外送电量18.84亿千瓦时，同比降低79.28%；宁夏送西北其他省及华中西南电量134.67亿千瓦时；现货交易电量送出18.37亿千瓦时。

　　公司控股企业宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源，报告期内，宁东发电年利用小时为4,543小时。

　　6.湖北电网区域

　　2022年，湖北省总装机容量9,436.97万千瓦（含三峡2240万千瓦），同比增加620.97万千瓦，其中，火电装机3,563.17万千瓦，同比增加190.79万千瓦。全省发电量3,105.67亿千瓦时,同比下降5.64%，剔除三峡发电量，统调电厂发电量1,885.73亿千瓦时,同比增长2.47%，平均利用小时数3,753小时,同比减少471小时；其中，火电发电量1,415.25亿千瓦时,同比增长7.68%，平均利用小时数4,739小时,同比增加251小时。

　　报告期内，公司控股发电企业十堰热电年发电利用小时数为4,701小时。

　　7.河南电网区域

　　2022年，河南全省装机容量11,946.66万千瓦，同比增加832.97万千瓦，其中，火电装机7,272.23万千瓦,占比60.87%。全省机组累计发电量3,329.13亿千瓦时，同比增长率13.6%，平均利用小时数2921小时，同比增加117小时。其中，火电机组累计发电量2,619.28亿千瓦时，同比增长率11.45%，平均利用小时数3,625小时，同比增加353小时。

　　报告期内，公司控股发电企业滑州热电年发电利用小时数为4326小时。

　　公司主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。公司是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤发电和供热为主，新增风电、光伏等新能源发电业务，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。

　　截至报告期末，控股燃煤发电公司20家、售电公司4家、综合能源公司5家，专业化管理公司3家，年内成立新能源分公司4家，对区域内新能源项目（公司）实行集约化管理。参股发电公司11家，参股煤矿1家。

　　公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北、河南、湖北等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年末，公司总资产846.93亿元；负债总额552.80亿元；归属于母公司所有者权益244.07亿元；归属于上市公司股东净利润8.03亿元。

　　2022年，公司年度累计发电量793.86亿千瓦时；交易电量483.97亿千瓦时；全年累计利用小时4629小时；供热量7,411.55万吉焦。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力      公告编号:2023-16

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2023年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　● 2023年4月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对2023年度可能发生的日常关联交易进行预计，公告如下：

　　一、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　经统计，公司2022年度所预计的日常关联交易项目实际发生额为248,209.09万元，多于经公司2021年年度股东大会审议通过的2022年预计日常关联交易金额222,400万元。具体情况如下：

　　注：1. 2022年在煤炭行业供应紧张的局面下，为保证公司下属电厂所需煤炭稳定安全的供应，加大保供力度，公司在鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司煤炭采购量增加。导致与其关联交易2022年实际发生额高于2022年预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则，煤炭采购价格公允，符合供应市场行情。

　　2. 京能电力后勤服务有限公司于2022年将其原有业务转至京能服务管理有限公司。公司与京能服务管理有限公司签署管理服务合同，由京能服务管理有限公司为公司电厂提供后勤服务、煤场管理、储灰场运行管理、设备及其采暖系统及配套设施等的维护维修服务。该关联交易遵循公平合理的交易原则，有利于提高管理效率、防止环境污染。

　　3. 2022年公司与北京京能热力发展有限公司和涿州市京热热力有限责任公司分别签署了城市供购热力合同，由公司向其提供供热服务。合同金额按照实际供热量计算热价，该合同的签署遵循公平合理的原则，并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充分利用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。

　　二、本次日常关联交易预计金额和类别

　　截至2022年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为248,209.09万元，2023年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为486,660万元。具体情况如下：

　　三、关联方及关联关系介绍

　　（一）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张明川

　　注册资本：人民币35,660万元

　　经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行；粉煤灰、石灰石粉、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程修缮；设备维修、维护；装卸、搬运；高炉燃料销售（不含危险化学品、易燃易爆品）；焦炭销售；石灰岩销售；煤炭批发经营；道路普通货物运输；安保服务；餐饮；住宿；石灰岩开采和加工；灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项目；园林绿化养护工程；劳务分包工程（不含劳务派遣）；电石销售；电石渣销售；保洁服务；石灰粉的生产、加工、销售及开发利用；门卫、巡逻、守护服务、安全检查；区域秩序维护；消防管理；消防灭火应急救援服务；消防设施监测和消防设施维护；设备保洁；洗衣；仓储（危险品除外）；住宿管理；道路清扫保洁；垃圾清运；污水厂管理。

　　住所：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村

　　2.与公司的关联关系

　　电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，电力后勤为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与电力后勤的关联交易金额为260万元。

　　（二）北京京能科技有限公司（以下简称：京能科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：李海滨

　　注册资本：人民币66,860万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层

　　2.与公司的关联关系

　　京能科技为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能科技为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京能科技的关联交易金额为3,500万元。

　　（三）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杜磊

　　注册资本：人民币67,500万元

　　经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销售；机械设备租赁；电力供应。一般经营项目：无

　　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村（高家梁煤矿）工业广场内行政办公楼

　　2.与公司的关联关系

　　昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与昊华精煤的关联交易金额为350,000万元。

　　（四）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十堰）

　　1.基本情况

　　法定代表人：果泽泉

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以316国道南侧连绵山体为界，西部以柏林镇辖区为界，东、北部以市区行政辖区为界）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：十堰市张湾区车城西路68号

　　2.与公司的关联关系

　　东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为40,000万元，检修服务为4,000万元。

　　（五）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招标）

　　1.基本情况

　　法定代表人：冯宝泉

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18

　　2.与公司的关联关系

　　京能招标为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京能招标的关联交易金额为200万元。

　　（六）北京京能建设集团有限公司（以下简称：京能建设）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张学东

　　注册资本：人民币100,000万元

　　经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市门头沟区黑山大街32号

　　2.与公司的关联关系

　　京能建设为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京能建设公司的关联交易金额为5,000万元。

　　（七）京能服务管理有限公司（以下简称：“京能服务”）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张明川

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦A座608室

　　2.与公司的关联关系

　　京能服务为公司实际控制人京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京能服务的关联交易金额为23,000万元。

　　（八）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杜葆强

　　注册资本：人民币103,001万元

　　经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市石景山区双峪路1号

　　2.与公司的关联关系

　　京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京西燃气热电的关联交易金额为4，500万元。

　　（九）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：孙宝泉

　　注册资本：人民币76,051.2万元

　　经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区马各庄东路3号院1号楼-1至6层01内1至6层

　　2.与公司的关联关系

　　高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为3,500万元。

　　（十）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：邓建平

　　注册资本：人民币77,553.836万元

　　经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

　　2.与公司的关联关系

　　上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

　　（十一）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：武东文

　　注册资本：人民币30,489.86万元

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路7号

　　2.与公司的关联关系

　　未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与未来燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

　　（十二）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热热力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：范向军

　　注册资本：人民币 20,000 万元

　　经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用

　　住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧

　　2.与公司的关联关系

　　京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司。与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与京热热力的关联交易金额为30，000万元。

　　（十三）北京京能热力发展有限公司（以下简称：热力发展）

　　1.基本情况

　　法定代表人：田金风

　　注册资本：人民币428,063.0509 万元

　　经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼二单元408室

　　2.与公司的关联关系

　　热力发展为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，热力发展为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与热力发展的关联交易金额为8,500万元。

　　（十四）涿州市京热热力有限责任公司（以下简称：涿州京热热力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：康利生

　　注册资本：人民币 65,000万元

　　经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让及推广应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：涿州市开发区冠云东路33号保鑫国际17层

　　2.与公司的关联关系

　　涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司。与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州京热热力为公司的关联法人。

　　3.预计2023年公司与涿州京热热力的关联交易金额为11,000万元。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司与电力后勤、京能服务、国际电气、京能招标及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定等服务。

　　公司与昊华精煤发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。

　　公司与京能科技的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

　　公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃气热电、京热热力、东风十堰、热力发展及涿州京热热力的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。

　　上述公司2023年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

　　六、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　报备文件

　　1.第七届董事会第十八次会议决议

　　2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

　　3.第七届董事会第十八次会议独立董事意见