中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600489  股票简称：中金黄金       公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出，会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。董事刘冰先生、董事赵占国先生因公务未能参加会议。会议由董事长卢进先生主持，公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2022年度董事会工作报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2022年度总经理工作报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2022年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2022年年度利润分配方案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。

　　（六）通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《2022年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2022年末各项资产减值余额为192,839.64万元,较年初的185,353.65万元增加7,485.99万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少9,995.71万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（十）通过了《关于2023年度银行授信的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。截至2022年12月31日，公司综合授信额度总计为387亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为382亿元人民币。

　　（十一）通过了《2023年度财务预算报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十二）通过了《2023年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2023年日常关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

　　（十三）通过了《2023年第一季度报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十四）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。

　　（十五）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券人民币15亿元。期限分别为中期票据期限三至五年，短期融资券每期期限一年，超短期融资券每期期限不超过270天。

　　（十六）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述16项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十五）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600489  股票简称：中金黄金       公告编号：2023-007

　　中金黄金股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.281元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,289,470,928.14元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.81元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,361,492,603.84元（含税），占当年可供分配利润的70%，占当年归属上市公司股东净利润的64.31%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会会议审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议并全票通过了《2022年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《2022年年度利润分配方案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　公司独立董事关于2022年年度利润分配方案的意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600489                           证券简称：中金黄金

　　中金黄金股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中金黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　公司代码：600489              公司简称：中金黄金

　　中金黄金股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利2.81元（含税），预计支付现金1,361,492,603.84元，占当年可供分配利润的70%，占当年归属上市公司股东净利润的64.31%。2022年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　黄金行业方面。据中国黄金协会最新统计数据显示：2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%，其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。

　　黄金价格方面。2022年，受地缘政治危机、世界经济放缓、全球通胀水平高居不下等因素影响，黄金价格呈现先扬后抑趋势，全年仍处于历史较高水平。受俄乌冲突升级影响，黄金避险保值功能凸显，一季度纽约黄金从年初1829.97美元/盎司上涨至2070.21美元/盎司，逼近历史最高水平；二、三季度，自3月美联储加息以来，加息节奏不断升级，美元指数和美债收益率表现强势，黄金价格承压震荡下跌，最低下探至1614.67美元/盎司；四季度，美联储货币政策调整预期继续主导黄金行情，美国非农数据释放就业市场走弱信号，CPI降幅超过预期，通胀见顶回落趋势凸显，美联储加息放缓预期大幅升温，叠加美国中期选举不确定性强，美元指数和美债收益率持续下降，黄金价格触底反弹，收于1823.21美元/盎司。

　　铜行业方面。根据国家统计局数据显示：2022年国内精炼铜（电解铜）产量为1106.3万吨，同比上涨5.5%；全国铜矿砂及其精矿进口量2527万吨，同比增长8.0%；铜加工材产量2286.5万吨，同比增长5.7%。

　　铜价格方面。2022年1至5月，美联储加息步伐尚缓，铜价呈现高位横盘走势，在全球通货膨胀率居高不下、俄乌冲突升级导致供应链受阻的背景下，伦铜最高触及10845美元/吨，沪铜主力达77270元/吨，成为历史最高水平；随后受通胀率高企影响，欧美央行激进加息，货币宽松期结束，全球流动性进一步紧缩，铜价大幅下挫，伦铜最低下探至6955美元/吨，沪铜主力下探至53400元/吨；欧洲铜供应短缺，铜生产大国秘鲁和智利政治动荡造成铜产量大幅下降，叠加美联储加息、欧美经济衰退预期等因素交织影响，下半年铜价震荡回升，伦铜全年收于8372美元/吨，沪铜主力收于66260元/吨。

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、钼、白银和硫酸等。

　　（二）经营模式

　　1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

　　2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

　　3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司全年生产矿产金 19.93吨，比 2021 年减少 0.07吨；冶炼金 40 吨，比 2021 年减少2.25吨；矿山铜 7.93万吨，比 2021年减少2041吨；电解铜39.31万吨，比 2021年减少 8538吨。

　　截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产 486.42 亿元，归属于上市公司股东的净资产 258.75亿元，营业收入 571.51 亿元，利润总额30.48 亿元，归属于母公司净利润21.17亿元，较上年度分别增加 2.12%、4.15%、1.87%、20.32%、24.7%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金   公告编号：2023-005

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出，会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事会主席朱书红先生因公务未能参加会议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。经半数以上监事推举，会议由监事孙洁女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2022年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2022年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2022年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2023年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（九）通过了《2023年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日