山西蓝焰控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000968                证券简称：蓝焰控股           公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967502660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　　公司主要业务为煤层气勘查、开发与利用及煤矿瓦斯治理，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。

　　公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯）,通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区，主要用于工业和民用领域。

　　二、公司的主要经营模式

　　公司作为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的规划、设计、施工、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的施工模式、生产模式和销售模式。公司的主要收入来源为煤层气销售、瓦斯治理、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。作为山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的骨干企业，公司与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。在自有煤层气矿业权区块范围内开展煤层气地面抽采，与有关煤炭企业合作在其煤炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采，与国内大型油气企业合作在其矿业权范围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气进行销售。此外，还为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和CNG运输服务。

　　三、公司所处的市场地位

　　公司是目前我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司。作为全国最早的煤层气地面开发企业之一，公司创立了“采煤采气一体化”综合开发模式，立足自身专业技术优势，与山西省属大型煤炭企业深入合作，从源头上治理煤矿瓦斯，保障煤矿安全生产，为煤层气行业规模化、商业化开发积累了宝贵经验，并在深部煤层气勘探开发领域进行积极探索，为推动我国煤层气产业发展起到了重要的示范和引领作用。与此同时，公司依托主要气源地晋城地区煤层气资源和产业链等优势，按照“就近利用、余气外输”的原则，为山西省及周边地区提供稳定的气源保障，创造了良好的经济效益，也带来了显著的社会效益和环境效益。

　　四、公司主要的业绩驱动因素

　　报告期内公司突出主业发展，聚焦增储上产，科学组织钻井排采，挖掘释放生产潜力，保持产量稳定增长；抢抓市场机遇，及时调整产品价格，拓宽销售渠道，确保产品应销尽销；优化内控体系，改善运营质量，加强成本管控，提升管理效能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　单位：元

　　注1：利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要由于公司报告期煤层气量价齐升，影响营业收入同比增加，同时公司收到并确认的煤层气补贴同比大幅增加。

　　注2：每股收益同比增加主要由于利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加。

　　注3：经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于报告期公司销售回款同比增加较多；同时实际收到的煤层气补贴款同比大幅增加。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　2023年2月晋控装备以其持有的公司40.05%股份（387,490,182股）增资至山西燃气集团并完成股份过户后，公司控股股东变更为“山西燃气集团有限公司”。由于公司直接控股股东的变更系山西省国资委控制的不同主体之间进行的转让行为，本次收购前后，公司均受山西省国资委控制，未发生变更，因此，公司实际控制人为山西省国资委。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月21日，联合资信评估股份有限公司对蓝焰控股及其2020年4月16日发行的公司债券“20 蓝焰 01”的跟踪评级结果：山西蓝焰控股股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“20 蓝焰 01”债券信用等级为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）主营业务情况：

　　报告期内，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“碳达峰、碳中和”政策机遇，深化落实国企改革要求和煤成气增储上产三年行动，聚焦煤层气主业，精心组织生产，加大关键技术攻关，强化经营管理，抢抓市场机遇，主要生产经营指标实现稳步增长，全年实现营业收入25.02亿元，同比增长26.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增长84.61%。

　　一、狠抓责任落实，安全生产形势稳定向好

　　牢固树立“大安全”发展理念，积极落实安全生产十五项重要举措，强化安全基础管理和重点风险管控，持续推进设备、机电、消防、现场管理标准化建设，开展场站目视化管理示范性创建及达标活动，针对重点场站、长输管道、危化品运输等关键领域开展“大排查、大整改、大提升”专项行动，以安全责任意识、应知应会、岗位实操等为重点开展针对性安全教育培训，持续提升全员安全素质。报告期内，公司未发生安全生产事故，安全生产形势平稳有序。

　　二、聚焦主业发展，全力推动煤层气增储上产  报告期内，公司围绕年度目标任务，全力推动煤层气增储上产迈上新台阶。突出重点，高效推进开发区稳产增产，通过新井投运、气井精细化管理和增产技术升级改造，有效保障煤层气稳定连续生产和气量提升，日产气量实现较大突破；优化管网系统，加快推进增压站管道联通工程、集输工程、增压站扩容等重点项目建设，推动产能有效释放；优选资源区块，加强科学试验，开展深部煤层气关键核心技术攻关，稳步推进新区块勘探开发，部分煤层气井已达到经济开采条件；加强与央企和省内煤炭企业沟通接洽，加快对外合作项目建设进度，努力实现互利共赢；加强矿业权管理，完成武乡南、柳林石西、和顺横岭、和顺西四个区块探矿权延续登记工作，完成武乡南、柳林石西、和顺横岭三个区块储量报告评审备案，是山西省自2017年公开出让煤层气探矿权以来首家取得探明储量的企业，新增探明地质储量228.66亿立方米，为公司未来增储上产奠定了坚实的资源基础。

　　三、加强技术攻关，提升自主创新能力

　　报告期内，公司坚持科技创新，主要围绕老区块挖潜增产和新区块勘探试验展开技术攻关，针对性完善煤层气钻井、压裂和抽采工艺，探索实施二次增产改造技术创新，提高单井产量；针对资源区煤层高地应力、低渗透性及构造复杂等特点，加大对深部煤层气水平井的工艺研究，在部分关键环节取得突破；依托国家级和省部级科研项目，全年总计完成科研项目11项，完成实用新型专利申报7项，获得省部级奖项4项，牵头编制完成三项国家标准并发布实施，研发投入8734万元，为助推公司增储上产提供了有力的技术支撑。

　　四、抢抓市场机遇，提升营销水平

　　报告期内，公司不断深入市场调研，加强气量调度，以产定销、以销促产，根据市场变化及时调整销售价格，努力实现利润最大化；加快增压站及基础设施建设，提高外输能力，扩大市场覆盖；强化气质管理，加装过滤除尘设备，加强露点监测，保障气质达标；推进管道重点工程项目建设，借助华新燃气管网互联互通优势，持续开发终端客户，重点打通“东进河北、南下河南”销售通道，促进省外市场开发；持续优化客户结构，加大市场开拓力度，确保产品应销尽销，报告期内实现煤层气销售量12.05亿立方米，同比增长9.65%，企业盈利能力显著提升。

　　五、深化内部改革，提升管理效能

　　报告期内，公司高效开展对标一流管理提升行动工作，积极对标先进，加强内控制度体系建设，强化重大风险管控与预警，不断提升风险管控能力；持续推进全面预算管理，积极开展降本增效、减人增效、提效增效，不断优化融资结构，压控融资成本，有效降低生产运营成本。

　　（二）新区块进展：

　　报告期内，公司编制完成柳林石西、和顺横岭、武乡南区块储量报告上报山西省自然资源厅并通过评审备案，三个区块共获取探明煤层气含气面积188.2平方千米，新增煤层气探明储量228.66亿立方米，标志着公司勘探区块煤层气资源勘查工作取得了阶段性成果，目前公司正在编制煤层气资源开发利用与矿区生态保护修复方案，待完成方案评审公示无异议后按照规定上报申请新设采矿权登记材料；公司完成武乡南、柳林石西、和顺横岭、和顺西区块探矿权延续登记工作，截至目前，上述四个区块已取得新探矿证。

　　报告期内，公司在基本摸清勘探区块地质条件的前提下，继续加强地质研究，并针对在勘探开发过程中遇到的技术工艺难题，加强工程探索和技术革新，采用大规模压裂方式，不断优化完善试验井开发工艺，取得了初步阶段成果，部分生产试验井产气量达到或超过经济开发条件，但受地质条件复杂等因素影响，单井平均产气量仍然较低，需要进一步开展生产试验，完善提升工艺水平，推动勘探区块尽快实现经济开采。

　　证券代码：000968                证券简称：蓝焰控股            公告编号：2023-021

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘联涛    主管会计工作负责人：杨存忠      会计机构负责人：陈鹏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘联涛    主管会计工作负责人：杨存忠    会计机构负责人：陈鹏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：000968      证券简称：蓝焰控股    公告编号：2023-019

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于修订《对外担保管理办法》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

　　为了进一步规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《物权法》《担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订《对外担保管理办法》，具体修订情况如下：

　　除对上述内容的修订外，《对外担保管理办法》其他条款不变。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2023-013

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4月 16日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十五次会议的通知》。公司第七届董事会第十五次会议于2023年4月26日（星期三）在太原市万狮京华大酒店以现场会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中董事余孝民先生因工作原因未能现场出席，书面委托董事杨军先生代为表决，监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　（二） 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　（三） 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2022年末合并报表账面未分配利润为2,678,966,180.20元。2022年初母公司报表账面未分配利润为113,784,144.78元。2022年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红150,000,000.00元，公司实现净利润82,793,626.84元，提取法定公积金8,279,362.68元和扣除2021年度分红48,375,133.00元后，2022年末母公司报表账面未分配利润为139,923,275.94元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2022年年末可供分配利润为139,923,275.94元。

　　为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发展，公司以2022年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计派发现金红利58,050,159.6元，剩余81,873,116.34元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

　　（五）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《2022年度社会责任报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度社会责任报告》。

　　（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　（九）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　由于余孝民先生在关联股东晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事回避表决。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十一）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定及《2022年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2022年年度报告》“第四节-公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　此议案中关于确认董事2022年度薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》

　　为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订<对外担保管理办法>的公告》《山西蓝焰控股股份有限公司对外担保管理办法》。

　　（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　（十五）审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　三、董事会听取事项

　　公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2022年度述职报告（余春宏）》《独立董事2022年度述职报告（丁宝山）》《独立董事2022年度述职报告（石悦）》。

　　四、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2023年4月26日