北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润       公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　2.人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3.业务规模

　　立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机通信和其他电子设备制造业(73家)、医药制造业(46家)、汽车制造业(26家)、专用设备制造业(53家)、化学原料和化学制品制造业(40家)、电气机械和器材制造业(42家)、房地产业(11家)等。公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，立信在同行业的审计客户共73家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：王娜

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：张海洋

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：许培梅

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度，公司财务审计费用为120.00万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会于2023年4月14日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验和良好的胜任能力，能够按照独立审计的准则客观公正地完成公司2022年度的审计工作，切实履行了作为审计机构应尽的职责。

　　审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合公司2022年度审计情况，并核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，我们认为其符合公司对2023年度审计机构的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立董事的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信为公司出具的《2022年度审计报告》公允地反映了公司当年度的财务状况和经营成果，较好地履行了作为公司审计机构的责任与义务。公司续聘立信为2023年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润       公告编号：2023-017

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

　　● 2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币23,460.18万元，2022年末未分配利润为50,606.45万元。

　　由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存至下一年度并投入到公司研发创新和生产经营发展中。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　公司2022年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”行业，主营业务围绕电子系统展开。电子系统相关的业务属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度取决于产品技术的领先程度。此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开发周期缩短等行业特点，这些对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出了严格要求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是综合型的电子系统科技服务商，业务覆盖电子系统研发、生产制造以及运营服务的各个阶段，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。

　　公司一贯注重自主研发和技术创新，持续不断加大研发投入，目前公司处于快速成长期，深厚的研发实力带来的经营规模扩展效果已逐渐凸显。展望2023年，公司仍需投入大量资金提升公司的技术实力，进一步增强产品的市场竞争力，提升公司的综合实力并积蓄长期发展力量。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入402,197.36万元，同比增长23.28%；实现归属于上市公司股东的净利润23,460.18万元，同比增长60.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,978.33万元，同比增长7.55%。

　　2023年，公司将基于产能扩张、业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。

　　（四）公司未进行现金分红的原因

　　由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发投入与日常生产经营。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上，我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司目前所处的重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，有利于维护公司和全体股东的长远利益。公司2022年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2023-021

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币22亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，本次公开发行新股的资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额的调整，及第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元、将该等募集资金投资于新增募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”，调整后的募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）投资产品品种

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

　　（八）现金管理收益的分配

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理时，公司及子公司将适时、适量选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），但该等现金管理产品受货币政策及金融市场等宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，办理暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，规范现金管理，确保募集资金的资金安全。

　　3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好定期与银行核对账户余额等工作，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　4、公司内审部对现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与现金管理业务有关的信息。

　　7、公司将根据监管部门的规定，在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

　　六、公司履行的审批程序

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合全体股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序。监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日