秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　董事会认为，公司《2023年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-045

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2023年4月20日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-047

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月25日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2023-046

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司于2023年2月21日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李阳先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（二）公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。议案内容为：拟以截至2022年12月31日的公司总股本156,811,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币15,681,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋金锁    主管会计工作负责人：王素荣     会计机构负责人：刘东兴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：宋金锁    主管会计工作负责人：王素荣    会计机构负责人：刘东兴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年04月27日