中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年4月13日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经控股股东中国旅游集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意推选李刚先生、陈国强先生、王轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经本公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意推选葛明先生、王瑛女士、王强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以上人员简历详见附件）。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交股东大会以累积投票方式逐项表决通过。

　　3、审议通过《关于延期召开2022年年度股东大会的议案》

　　根据公司实际工作安排，公司决定将2022年年度股东大会召开日期由原定的2023年5月25日延期至2023年6月30日或之前。

　　公司董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　附件：简历1

　　1简历中，中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。

　　第五届董事会非独立董事候选人

　　李刚先生，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，文学学士。现任本公司董事长，中国旅游集团有限公司副总经理。曾任国家旅游局人事劳动教育司科员、副主任科员、直属机关党委团委书记；中免公司信息管理部副经理、发展管理部副总经理、总经理办公室主任、营运部总监、总经理、董事、党委副书记；中国国旅集团有限公司董事、党委书记；中国国旅股份有限公司（公司前称）副总经理、总经理、董事、董事长、党委副书记、党委书记等职务。

　　陈国强先生，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司副董事长。曾任中免公司业务一部总经理、进出口部总经理、酒水营销分公司总经理、进出口业务分公司总经理、欧洲办事处首席代表、市场部总监、奥运项目部总监、旅游零售部总监、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记；中免博奥商贸有限公司总经理；中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长；香港中权公司采购副总监；本公司总经理、党委副书记等职务。

　　王轩先生，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司党委书记、董事、总经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；本公司副总经理、常务副总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记；国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事；中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长；香港中国免税品有限公司董事长等职务。

　　第五届董事会独立董事候选人

　　葛明先生，男，汉族，1951年9月出生，毕业于中国财政科学研究院，经济学硕士。现任本公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，亚信科技有限公司独立非执行董事，安道麦股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司监事，苏州银行股份有限公司监事，腾讯公益慈善基金会监事。曾任中国财务会计咨询公司副总经理，安永华明会计师事务所董事长；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问；中国注册会计师协会常务理事；财政部注册会计师考试委员会委员；北京注册会计师协会行业发展委员会副主任；中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，以及在顺风国际清洁能源有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、亚投金融集团有限公司、中新控股科技集团有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司担任独立董事/独立非执行董事等职务。

　　王瑛女士，女，汉族，1973年5月出生，中共党员，毕业于对外经贸大学，法学博士。现任中央民族大学副教授，硕士研究生导师，兼任中国船舶工业股份有限公司独立董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事，西安国水风电设备股份有限公司独立董事，北京怀胜城市建设开发有限公司外部董事，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任湖北省仙桃市建设银行员工，长江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事等职务。

　　王强先生，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，毕业于中国人民大学，经济学博士，主要研究新零售、新（型）消费、数字化转型、流通产业政策、创新创业等领域。现任中国人民大学商学院副教授、博士生导师，兼任中国流通30人论坛副秘书长，新零售50人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长，国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房地产公司等公司任职，并在日本关西学院大学担任客座教授，在美国加利福尼亚州立大学San Jose分校（San Jose State University）做访问学者，在广西南宁市良庆区担任副区长（挂职）。

　　上述董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：601888                                              证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人；

　　3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年以来，公司紧抓消费全面复苏和出入境政策放开的机遇，秉承“诚信经营、优质服务”理念，不断优化商品供给、提升服务质量，多措并举释放免税消费潜力，为广大消费者提供更为便捷优质的免税购物服务。

　　报告期内，公司线下门店销售呈现明显回升态势。2023年第一季度，公司实现营业收入207.69亿元，同比增长23.76%、环比增长37.83%。此外，4月1日起“担保即提”、“即购即提”提货方式政策落地，这将给购物旅客带来更加便捷、多元的选择，更好地满足旅客即时购物需求，提升旅客在免税购物中的体验感，也有利于公司进一步降低物流成本、缓解离岛提货点压力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李刚      主管会计工作负责人：于晖         会计机构负责人：柴京涛

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李刚     主管会计工作负责人：于晖         会计机构负责人：柴京涛

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李刚      主管会计工作负责人：于晖          会计机构负责人：柴京涛

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601888      证券简称：中国中免     公告编号：临2023-015

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　监事会认为，公司2023年第一季度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，同意推选刘德福先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　附件：简历

　　刘德福先生，男，1970年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。现任本公司监事会主席，中国旅游集团有限公司监事、审计部总经理，中旅集团财务有限公司监事会主席。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理；香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理；中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理；中国旅游集团公司审计部副总经理；港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会主席。