中国海洋石油有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600938      证券简称：中国海油     公告编号：2023-011

　　中国海洋石油有限公司

　　2023年第三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开2023年第三次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2023年4月13日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于股票回购授权建议的议案》

　　在公司2022年度股东周年大会批准关于股份回购的普通决议案的前提下， 董事会授权公司管理层自2022年度股东周年大会通过之日起至公司2023年度股东周年大会结束可执行不超过公司香港股份2%的香港股份回购，具体方案由公司管理层择机决定。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于董事变更的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于变更独立非执行董事并调整董事会下属委员会组成的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于董事薪酬的议案》

　　在公司2022年度股东周年大会批准李淑贤女士担任本公司独立非执行董事的前提下，董事会审议通过李淑贤女士的独立非执行董事薪酬，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于变更独立非执行董事并调整董事会下属委员会组成的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于公司提请召开2022年度股东周年大会的议案》

　　董事会审议通过了提请召开2022年度股东周年大会的议案。2022年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案》

　　本公司董事会推荐温冬芬女士参与2022年度股东周年大会重选。温冬芬女士的简历见附件。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　重选温冬芬女士为本公司非执行董事需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案》

　　本公司董事会推荐林伯强先生参与2022年度股东周年大会重选。林伯强先生的简历见附件。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　重选林伯强先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

　　董事会同意对现行有效的提名委员会章程不作修改。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件

　　温冬芬女士简历

　　生于一九六四年，温冬芬女士是一位教授级高级会计师，毕业于山西财经学院商业企业管理专业，获经济学学士学位。温女士曾任中国石化集团公司财务计划部副主任、中国石化集团公司财务部副主任及中国石化集团公司财务部主任。二零一二年五月至二零一五年十二月兼任盛骏国际投资有限公司董事长。二零一五年十二月至二零一六年七月任中国石油化工股份有限公司财务总监兼财务部主任。二零一六年七月起任中国海油集团总会计师。二零一六年八月至二零一七年八月兼任中海油国际融资租赁有限公司董事长。二零一六年八月至二零一八年二月兼任中海石油财务有限责任公司董事长和中海石油保险有限公司董事长。二零一六年八月至二零一八年五月兼任中海信托股份有限公司董事长。二零二零年三月温女士获委任为OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二零年四月二十七日获委任为本公司非执行董事。二零二二年四月二十八日温女士获委任为审核委员会成员。

　　林伯强先生简历

　　生于一九五七年，林伯强先生拥有美国加利福尼亚大学经济学博士学位，曾任亚洲开发银行主任能源经济学家。现任厦门大学管理学院“长江学者”特聘教授、中国能源政策研究院院长、博士生导师，国际能源经济学术刊物（Energy Economics）主编，国家能源委员会能源专家咨询委员会委员、国家发展和改革委员会能源价格专家咨询委员会委员、新华社特聘经济分析师、中央人民广播电台特约观察员、达沃斯世界经济论坛能源引领者委员会执行委员。林先生近三年内曾担任于上交所及香港联交所上市的中海油田服务股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司的独立非执行董事。林先生于二零二二年九月三十日获委任为本公司独立非执行董事。

　　证券代码：600938                 证券简称：中国海油             公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司首席执行官周心怀先生、首席财务官谢尉志先生、财务部总经理王欣女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　1.1 按照中国企业会计准则编制的主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：百万元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　1.2 境内外会计准则差异

　　国际/香港财务报告准则下的主要会计数据和财务指标与按中国企业会计准则编制的“1.1（一）主要会计数据和财务指标”中列示的数据均无差异。

　　1.3 收入、资本支出及实现价格

　　单位：百万元  币种：人民币

　　* 不含资本化利息。2023年第一季度和2022年第一季度资本化利息分别为人民币575百万元和人民币460百万元。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，普通股股东总数170,611户中：A股168,905户，港股1,706户。

　　三、 经营情况回顾

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年第一季度，中国经济复苏动能逐渐增强，国内生产总值（GDP）同比增长4.5%。国际油价震荡走低，布伦特原油期货均价为82.16美元/桶，同比下降16.1%。本公司持续加大勘探开发力度，增储上产、提质增效取得积极成效，油气净产量实现稳步增长，成本竞争优势进一步巩固。

　　2023年第一季度，本公司实现总净产量163.9百万桶油当量，同比上升8.6%。其中，中国净产量115.3百万桶油当量，同比上升5.5%，主要由于新项目投产带来的产量贡献；海外净产量48.6百万桶油当量，同比上升16.6%，主要由于圭亚那和巴西产量增加。

　　2023年第一季度，本公司共获得2个新发现，并成功评价6个含油气构造。计划年内投产的新项目推进顺利。

　　2023年第一季度，本公司未经审计的油气销售收入达约人民币742.0亿元，同比下降9.9%，主要由于实现价格下降及油气销量上升的综合影响。实现归属于母公司股东的净利润人民币321.1亿元，同比下降6.4%。公司桶油主要成本为28.22美元，同比下降7.7%。本季度内，本公司的平均实现油价为74.17美元/桶，同比下降23.9%；平均实现气价为8.33美元/千立方英尺，同比基本持平。

　　2023年第一季度，本公司资本支出约人民币247.4亿元，同比上升46.1%，主要由于探井和在建项目工作量同比有所增加。期内，本公司健康安全环保表现平稳。

　　第一季度净产量概要（未经审计）

　　* 包括本公司享有的按权益法核算的被投资实体的权益，其中，2023年一季度约5.2百万桶油当量，2022年一季度约4.9百万桶油当量。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：周心怀            首席财务官：谢尉志                 财务部总经理：王欣

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：周心怀               首席财务官：谢尉志              财务部总经理：王欣

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：周心怀               首席财务官：谢尉志             财务部总经理：王欣

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600938      证券简称：中国海油     公告编号：2023-013

　　中国海洋石油有限公司关于

　　变更独立非执行董事并调整董事会

　　下属委员会组成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立非执行董事退任

　　中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会宣布，刘遵义先生（“刘先生”）及谢孝衍先生（“谢先生”）将根据本公司《组织章程细则》于本公司即将举行的2022年度股东周年大会（“2022年度股东周年大会”）轮值退任，而不参与膺选连任。因此，刘先生将退任本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会成员，及谢先生将退任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，自2022年度股东周年大会结束时生效。

　　刘先生和谢先生均已确认与董事会并无意见分歧，而就其退任一事，亦无任何事项须提请本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司留意。

　　董事会谨藉此机会衷心感谢刘先生及谢先生于任期内对本公司作出的杰出贡献。

　　二、建议委任独立非执行董事

　　在考虑本公司提名委员会的推荐建议后，本公司董事会于2023年4月27日审议通过《关于董事变更的议案》。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。董事会宣布：

　　其已建议委任李淑贤女士（“李女士”）为本公司独立非执行董事，以待股东于2022年度股东周年大会上批准。董事会将同时委任李女士为本公司审核委员会主席、薪酬委员会成员，自2022年度股东周年大会结束时生效，惟需获得股东批准其获委任为本公司独立非执行董事。

　　如股东于2022年度股东周年大会批准委任李女士为独立非执行董事，李女士将与本公司订立独立非执行董事服务协议（“服务协议”），任期自2022年度股东周年大会结束时开始连续36个月。李女士的委任将受制于其服务协议、香港联合交易所有限公司证券上市规则（“《联交所上市规则》”）及本公司不时生效的《组织章程细则》中有关轮流退任及膺选连任的规定。李女士年度董事袍金将为117万港币（香港税收前）。李女士的薪酬由董事会参照行业标准和现行市况而厘定。本公司薪酬委员会将会不时审核董事薪酬的水平并于有需要时向董事会建议调整。

　　于本公告日期，除本公告附件所披露外，李女士确认其（i）与本公司任何其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或其他持股5%以上的股东概无任何关系；（ii）未持有本公司股份，且并未在本公司股份中拥有或被视作拥有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）第XV部所指的权益；（iii）并未在本公司或本集团（定义见《联交所上市规则》）其他成员公司担任其他职位；及（iv）于过往三年内，并未在其他证券市场公开上市的公司担任董事职位。

　　除本公告所披露外，就有关李女士的建议委任，董事会并不知悉任何其他须根据《联交所上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露的资料，亦无任何其他有关建议委任的事宜需提请本公司股东注意。

　　李女士确认，其已经符合《联交所上市规则》第3.13条所规定的独立性标准。

　　李女士的简历情况详见附件。

　　三、委任提名委员会成员

　　董事会进一步宣布，本公司独立非执行董事林伯强先生将获委任为本公司提名委员会成员，自2022年度股东周年大会结束时生效。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件

　　李淑贤女士简历

　　生于一九六二年，李淑贤女士现为英格兰及威尔士特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。李女士拥有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士学位、香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭，及英国格拉斯哥卡利多尼安大学风险管理硕士学位。李女士自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所（“毕马威”），并曾担任毕马威中国金融服务业审计主管合伙人，至二零一八年三月退休。加入毕马威之前，她曾在英国伦敦一家大型跨国会计师事务所任职，并成为特许会计师，亦曾先后在一家房地产企业和金融服务集团担任财务负责人。李女士现为中信银行（国际）有限公司独立非执行董事及Elite Beam Limited董事，亦担任于香港联合交易所有限公司上市的郑州银行股份有限公司(该公司也于深圳证券交易所上市)、中国光大环境（集团）有限公司的独立非执行董事及中国人民财产保险股份有限公司外部监事。李女士拥有丰富的香港和中国内地会计、资本市场、市场准入、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。