荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688331                   证券简称：荣昌生物             公告编号：2023-014

　　港股代码：09995                     港股简称：榮昌生物-B

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举的情况

　　公司于 2023年4月27日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），其中，王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生为执行董事候选人，王荔强先生、苏晓迪女士为非执行董事候选人；同意提名郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，郝先经先生为会计专业人士。

　　公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、 监事会换届选举的情况

　　公司于2023年4月27日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。

　　上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开2022年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、 其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第二届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1.王威东先生：1959年9月出生，于1982年7月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于1993年3月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013年6月至今担任迈百瑞生物董事；2015年1月至今担任荣昌生物美国董事；2013年10月至2020年4月担任公司董事，2019年6月至今担任公司董事长，2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

　　2.房健民先生：1962 年 5 月出生，于1998年5月获得加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于1997年至2000年期间在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011年4月至今担任荣昌生物美国董事，2013年6月至2020年3月担任迈百瑞生物总裁，2013年6月至今担任迈百瑞生物董事长，2017年1月至今担任荣昌制药董事，2019年9月至今担任荣昌生物香港董事，2020年5月至今担任荣昌生物医药上海董事；2008年10月至2020年4月担任公司董事、首席执行官兼首席科学官，2020年5月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司药物研发工作。

　　3.何如意先生：1961年3月出生，于 1983 年8月、1986年7月分别获得中国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于1999年7 月取得美国霍华德大学（Howard University）的内科医学博士学位。 1986年7月至1988年3月任中国医科大学附属第一医院内科医生， 1988年3月至1996年6月作为美国国家卫生研究院的访问学者，1996 年 6 月至 1999年6月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍德华大学医院及附属医院内科医生；1999年7月至2016年7月在美国食品药品监督管理局美国药审中心担任医学主任、 医疗团队负责人、 代理副总监等职务； 2016年7月至2018年10月任国家食品药品监督管理总局（现为国家药品监督管理局）药品审评中心的首席科学家； 2018年 10 月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家； 2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

　　4.林健先生：1955年4月出生，于1982年1月获得黑龙江商学院（现称哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。 2008 年 7 月至2019年6月担任公司董事长，2008年7月至 2020年4月担任公司董事； 2011年11月至2020年6月担任荣昌制药董事；2019年 8月至2020年12月担任瑞美京医药董事；2019年6月至今担任荣昌生物美国董事；2020年5月至今担任公司执行董事，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

　　5.王荔强先生：1970年7月出生，于2019年11月获得比利时联合商学院（United Business Institute）的工商管理博士学位。 2010 年3月至今、2012年11月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长， 2012年2月至今担任荣昌制药总裁及董事；2014年12月至今担任立达医药董事长及总经理； 2020年2月至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021年5月至今担任荣昌制药香港有限公司董事； 2020年5月至今担任公司非执行董事。

　　6.苏晓迪女士：1986年6月出生，于2008年7月获得上海复旦大学的生物科学学士学位，于2014年5月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物病原学博士学位， 2014年6月至2015年3月在美国纽约特种外科医院从事博士后研究。2015年9月至2017年11 月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命科学顾问；2018年12月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019年5月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事；2020年 3 月至今担任典晶生物医药科技（上海）有限公司董事；2021年3月至今担任明济生物制药（北京）有限公司董事；2022年9月担任凌科药业（杭州）有限公司董事； 2017年11月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020年5月至今担任公司非执行董事。

　　附件二：

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　1. 郝先经先生：1965年10月出生，于1989年7月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于1996年7月获得辽宁大学的经济学硕士学位，自1995年6月起成为中国注册会计师协会会员、 自2000年12月起成为中国注册税务师协会会员； 2008年5 月至2014年4月，担任浪潮信息（000977.SZ）的独立董事； 2009 年10月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 就职， 现担任济南分所总经理；2018年6月至2021年6月担任华平股份（300074.SZ）独立董事，2019年9月至2020年7月担任天广中茂股份有限公司独立董事；2020年5月至今担任公司独立非执行董事。

　　2.马兰女士：1958年9月出生，于1990年获美国北卡罗来纳大学博士学位，并于1991年至1993年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993年至1995年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究；1995年12月至今担任复旦大学上海医学院教授，2003 年11月至今担任复旦大学药理研究中心主任，2008年7月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于2019年11月当选中国科学院院士；2021年6月至今担任公司独立非执行董事。

　　3.陈云金先生：1985年7月出生，于2010年获香港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010年8月至2012年4月任美国Gibson, Dunn & Crutcher律师事务所香港分所律师，2012年4月至2014年1月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，2014年1月至2015年9月任香港瑞安建业有限公司法务主管，2015年9月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监，2020年8月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022年7月至今担任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022年5月至今担任公司独立董事。

　　附件三：

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1. 任广科先生：1973年8月出生，于1996年6月获得烟台大学的物理学学士学位。2014年2月至2017年5月担任烟台市中级人民法院庭长；2017年6月至2019年4月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理，2020年6月至今担任荣昌制药董事； 2019年5月至今担任公司知识产权与法务部副总裁，2020年5月至今担任公司监事会主席。

　　2.李宇鹏先生：1983年4月出生，于2006年7月获得北京理工大学的计算机工程学士学位，于2011年7月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。2016年12月至今担任国投创业投资副总裁， 2019 年 6月至今担任四川玖谊源粒子科技有限公司董事， 2019 年 8 月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董事，2020年11月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事，2021年1月至今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事；2020年3月至今担任迈百瑞生物监事；2022年12月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020年5月至今担任公司监事。

　　证券代码：688331        证券简称：荣昌生物        公告编号：2023-016

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月9日 14点 00分

　　召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月9日至2023年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已在公司第一届董事会第二十八次会议、第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过。相关公告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案九

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案十、议案十一

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2023 年6月8日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

　　（二）登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记

　　（四）登记手续所需文件：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

　　2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示身份证明相关原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：兰杰

　　联系电话：0535-6113681

　　电子邮箱：rcsw@remegen.cn

　　通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

　　（二）会议费用本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688331                                         证券简称：荣昌生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多

　　个客户持有，PAG  Growth Prosperity Holding I（HK）Limited及I-Nova Limited港股部分

　　股份包含在HKSCC NOMINEES LIMITED里。

　　注2：截止报告期末普通股股东总数中，A 股普通股股东总数为5,628 户，H股普通股股东总数

　　为26户，合计5,654户。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王威东       主管会计工作负责人：李嘉        会计机构负责人：魏建良

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王威东    主管会计工作负责人：李嘉     会计机构负责人：魏建良

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王威东     主管会计工作负责人：李嘉     会计机构负责人：魏建良

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688331                   证券简称：荣昌生物             公告编号：2023-015

　　港股代码：09995                     港股简称：榮昌生物-B

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　关于选举公司第二届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2023 年 4 月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经全体职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，一致同意选举李壮林先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李壮林先生将与 2022 年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　李壮林先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　第二届监事会职工代表监事简历

　　李壮林，男，1974 年 12 月出生，于 1997 年 7 月获得烟台大学的微生物学学士学位，于 2006 年 12 月、 2011年 6 月分别获得山东大学的生物化学与分子生物学硕士学位、 微生物学博士学位。 2006 年 5 月至 2011 年 6 月担任山东先声生物制药有限公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司生产部副总裁； 2018 年 6 月至今担任赛普生物监事；2020 年 5 月至今担任公司职工代表监事。

　　证券代码：688331        证券简称：荣昌生物       公告编号：2023-013

　　港股代码：09995         港股简称：榮昌生物-B

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议，于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2023年4月13日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。也未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期将于2023年5月11日届满，经审议，公司监事会同意提名任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下：

　　2.1 同意提名任广科先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　2.2 同意提名李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

　　2023年4月28日