海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2023-041

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知及会议材料于2023年4月22日以书面、电子等方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2023-040

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于2023年4月22日以书面、电子等方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元（含），单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603836                            证券简称：海程邦达

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐海         主管会计工作负责人：殷海平         会计机构负责人：汤家腾

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐海         主管会计工作负责人：殷海平        会计机构负责人：汤家腾

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐海        主管会计工作负责人：殷海平        会计机构负责人：汤家腾

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年4月27日