会稽山绍兴酒股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601579                                                证券简称：会稽山

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内公司实施注销回购股份暨控股股东持股比例被动增至30%以上的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《会稽山回购股份预案》的相关规定，公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 17,896,591 股股份注销，并相应减少公司注册资本，公司总股本将由497,360,000 股变更为 479,463,409 股，公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站分别披露了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-049）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2023-002），通知债权人自 2023年1月14日起45天内申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。2023年3月2 日，公司向上海证券交易所递交公司回购注销相关申请，注销日为2023年3月3日。公司于2023年3月3日实施注销回购股份后，回购专用证券账户股份数量为0股；公司总股本由497,360,000 股变更为479,463,409 股，导致控股股东中建信浙江公司持有公司股份比例由 29.99%被动增至31.11%。具体内容详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份实施暨股本变动的公告》(公告编号：临2023-011)、《关于控股股东持股比例因回购股份注销被动增至30%以上暨持股比例变动超过1%的提示性公告》（公告编号：临2023-012）。

　　2、报告期内公司董事会、监事会进行换届选举的情况

　　公司于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会，会议选举方朝阳、傅祖康、宋浩生、杨刚、张曙华、王强为公司第六届董事会董事，刘勇、王高、李生校为公司第六届董事会独立董事。

　　公司于2023年2月23日召开第六届董事会第一次会议，选举方朝阳为公司第六届董事会董事长，傅祖康、宋浩生为公司第六届董事会副董事长；选举并产生了公司第六届董事会各四个专门委员会组成人员，其中：审计委员会由刘勇、李生校、王强等三人组成，提名委员会由王高、李生校、方朝阳等三人组成，薪酬与考核委员会由李生校、刘勇、张曙华等三人组成，战略委员会由方朝阳、宋浩生、傅祖康、杨刚、王高等五人组成；聘任杨刚为公司总经理、金雪泉为公司副总经理兼董事会秘书、董亚杰为公司财务总监。上述人员任期自2023年2月23日起至2026年2月22日止。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳     主管会计工作负责人：董亚杰    会计机构负责人：董亚杰

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：方朝阳      主管会计工作负责人：董亚杰   会计机构负责人：董亚杰

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳         主管会计工作负责人：董亚杰     会计机构负责人：董亚杰

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579     编号：临2023-024

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2023年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、产品销售情况：                                 单位:万元   币种:人民币

　　二、销售渠道情况：                                 单位:万元   币种:人民币

　　三、区域情况：                                    单位:万元   币种:人民币

　　注：以上数据口径为酒类业务。

　　四、经销商情况：                                           单位: 个

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日