浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：688298        证券简称：东方生物        公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月31日 10点00分

　　召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 东方基因会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

　　2、登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号证券部

　　3、登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

　　（1）自然人股东亲自出席：出示身份证原件、证券账户卡原件（如有）登记；

　　（2）自然人股东授权代理人出席：自然人股东的身份证复印件、授权委托书原件及证券账户卡原件（如有）、代理人的有效身份证明原件；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、证券账户卡原件（如有）等；

　　（4）法人股东授权代理人出席：法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明、以及代理人有效身份证件原件。

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式联系人：郭凯君

　　电话：0572-5300267

　　传真：0572-5300267

　　邮箱：zqb@orientgene.com

　　地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号一号楼二楼证券部

　　特此公告。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物         公告编号：2023-025

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于召开2022年度暨现金分红业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月22日(星期一) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@orientgene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日下午13:00-14:00举行2022年度暨现金分红业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月22日下午13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：方剑秋

　　总经理：方效良

　　董事会秘书：章叶平

　　财务负责人：俞锦洪

　　独立董事：林伟

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@orientgene.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0572-5300267

　　邮箱：zqb@orientgene.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物       公告编号：2023-017

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日召开的第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第三届监事会及候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事为股东代表，1名监事为职工代表，任期为股东大会决议通过之日起三年。公司监事会同意提名方晓萍、万晓敏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

　　公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　二、第三届监事会监事选举方式

　　根据《公司章程》等相关规定，公司2名股东代表监事由股东大会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，2名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

　　公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　方晓萍，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系实际控制人方效良和方炳良的妹妹。2009年7月至2016年12月任安吉东方康复中心有限公司执行董事兼总经理；2008年12月至2017年6月任安吉福浪莱工艺品有限公司监事；2013年11月至今任上海道格仕医疗器械有限公司监事；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司监事；2017年6月至今任安吉远东竹木制品有限公司董事；2020年12月至今任浙江伟达生命科技有限公司董事；2022年4月至今任浙江明升服装有限公司监事；2022年6月至今任安泰吉（上海）生命科学有限公司监事；2022年9月至今任安吉万子健医院有限责任公司监事；2023年1月至今任上海罗凯工程项目管理有限公司监事；2009年12月至2017年4月任浙江东方基因生物制品有限公司监事；2017年5月至2023年2月担任本公司董事。

　　方晓萍未持有公司股份，与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生、董事方炳良先生、董事严路易先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　万晓敏，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年5月在浙江省医药保健品进出口有限责任公司担任外贸业务员；2015年7月进入本公司，在国际业务部北美市场工作。

　　万晓敏未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物         公告编号：2023-019

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度浙江东方基因生物制品股份有限公司及子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度。

　　● 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会进行审议。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币25亿元的综合授信。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。

　　为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

　　公司独立董事认为：本次批准公司向银行申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。一致同意公司2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物        公告编号：2023-022

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期三年，由3名监事组成，其中2名监事为股东代表监事，由股东大会选举产生；1名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2023年4月26日召开职工代表大会，选举张奕东为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　张奕东，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2009年8月，任上海美康生物技术有限公司研发技术员；2009年9月至2012年12月，担任杭州安旭生物科技有限公司毒品研发经理；2013年5月到2015年10月，担任浙江拓普药业股份有限公司快诊事业部总监，2015年11月至今，担任浙江东方基因生物制品股份有限公司生产经理。

　　张奕东未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物        公告编号：2023-023

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月26日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　5、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　6、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

　　8、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　9、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

　　10、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《章程修正案》。

　　15、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方炳良先生、严路易先生为公司第三届董事会非独立董事。

　　15.1 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　15.2 审议通过《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　15.3 审议通过《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　15.4 审议通过《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　16、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会同意选举张红英女士、王晓燕女士、赵小松先生为公司第三届董事会独立董事。

　　16.1 审议通过《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　16.2 审议通过《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　16.3 审议通过《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　17、审议通过《关于2023年度董事薪酬的方案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。

　　19、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向银行申请综合授信的公告》。

　　20、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　21、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物         公告编号：2023-012

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的议案》，本议案将提请公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及 2022 年度经营成果，公司对各项存货、固定资产、无形资产等进行了全面充分的评估和分析。基于当前全球新冠疫情防控取得了决定性胜利，进入常态化防控阶段的现状，根据谨慎性原则，对与新冠检测试剂生产相关的存货全部计提存货跌价减值；对与为生产新冠检测产品相关的专用设备等资产大额计提资产减值，仅保留残值，公司2022年度合计计提跌价和减值准备12.0974亿元。具体计提事项如下：

　　二、2022年度计提减值准备事项的具体说明

　　2020-2022年全球范围内爆发新冠疫情大流行，经过三年共同抗疫，最终疫情防控取得了决定性胜利。我国新冠疫情防控最终转向2023年1月8日起实施的“乙类乙管”常态化防控阶段。2023年3月17日，世卫组织表示今年有望不再将新冠疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。

　　公司作为国内主要的新冠抗原检测试剂生产厂商和出口厂商之一，新冠疫情这三年，公司经历了多轮应急保障生产，实时响应防疫检测需求。2022年第四季度至2023年初，国内新冠疫情在向常态化防控阶段转段期间，新冠抗原检测试剂应急需求大爆发，短期内出现严重供不应求的状态。公司快速组织规模化生产，以备紧急防控所需，过程中全国各省份梯次快速进入新冠疫情大流行，后续又在极短时间内达到大流行高峰后快速回落，使得检测产品需求极短时间内大幅度下滑，最终导致公司出现大量库存，后续国内常态化防控阶段，疫情的发展演变和检测产品的实际需求存在较大的不确定性。

　　故出于谨慎性原则，公司主要对与新冠疫情相关的存货和设备等固定资产计提大额的跌价或减值准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备计入存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备相关科目。以上减值主要导致利润相关指标大幅度下调，其中营业利润下调至25.28亿元，利润总额下调至24.71亿元，归母净利润下调至20.68亿元，归母扣非净利润下调至20.89亿元。本次计提是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计。

　　本次计提后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是基于审慎性原则，依据全球新冠疫情防控政策调整和未来常态化检测需求评估做出，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映新冠疫情防控政策调整和常态化检测需求，以及公司资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事的意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，充分依据新冠疫情防控政策和常态化检测需求，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，充分依据新冠疫情防控政策和常态化检测需求，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2023-024

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月26日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

　　公司监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健发展。公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

　　5、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《2023年第一季度报告》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2023年第一季度报告》后认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2023年第一季度报告》。

　　7、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　11、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

　　公司监事会同意提名方晓萍、万晓敏为第三届监事会股东代表监事候选人。

　　11.1审议通过《关于选举方晓萍为第三届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.2审议通过《关于选举万晓敏为第三届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　12、审议通过《关于2023年度监事薪酬的方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。

　　14、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信的公告》。

　　15、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日