科美诊断技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：688468         公司简称：科美诊断

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节

　　“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第三次会议审议，公司2022年度利润分配方案拟定如下：

　　以2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），预计派发现金红利总额为139,147,000元（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的91.17%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的CC系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病（如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等）标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心脏标志物及炎症等的检测。

　　系列产品。酶促化学发光是利用酶作为标记物，并通过酶催化发光底物产生光信号的化学发光技术，公司在国内较早从事酶促化学发光研究并开发形成CC系列产品。

　　系列试剂产品注册证70项，CC系列试剂产品注册证58项，其它（主要为生化试剂）产品注册证71项。公司化学发光检测试剂涉及传染病、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心脏标志物及炎症等领域，基本覆盖了国内化学发光检测临床使用量较大的主要检测项目。

　　截至2022年12月31日，公司主要产品及配套的检测仪器如下：

　　AT5000正在开发中。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产体外诊断试剂所需要的主要物料包括生物活性原料（如抗原、抗体、酶等）、微孔板等辅助材料、内外包装材料等，生产体外诊断仪器主要采购的物料包括机加工件、钣金件、工控机等各类标准件和外包装材料等。

　　公司建立了《供应商审核管理规程》等供应商管理制度，对供应商进行审核和评价。公司供管部、质管部等各相关部门协同合作，形成对供应商的立体审核与评价机制。

　　公司制定了采购管理制度，采购管理体系覆盖采购申请、供应商选择与询价、签订采购合同、执行采购、物料检验及入库、发票及付款等各个流程。

　　2、生产模式

　　公司生产实行“以销定产、适量备货”的方式，生产部门根据销售部门提供的销售计划并结合安全库存标准制定年度生产计划及月度生产计划。相关生产人员根据生产计划做物料准备，生产流程按照生产工艺及操作规范进行，关键工序后均设置检验环节，检验通过后方可转入下道工序，产成品经检验合格后方可转入成品库。

　　公司注重生产质量控制，所有生产活动均基于《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》《EN ISO13845：2016医疗器械质量体系》《体外诊断试剂指令98/79/EC》的质量管理体系。

　　3、销售模式

　　公司98%以上的销售收入采用经销模式，直销的主要对象为独立医学实验室等。

　　经销模式下，公司通过经销商向终端医院销售产品。公司制定了严格的《经销商管理制度》，对经销商的资质、授信等方面做出了具体规定。公司通过提供培训、技术支持等方式为经销商提供支持，以促进公司业务的持续增长。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）体外诊断行业发展概况

　　体外诊断是指在人体之外，通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测，获取临床诊断信息的产品和服务。体外诊断能够便捷、低成本、低伤害的为医护人员提供精确、早期的临床诊断信息，为疾病发现、治疗、监测提供有效依据，并能大大节省医疗费用，已成为医疗决策的重要依据。目前，体外诊断行业已成为全球医疗领域发展较快、市场规模最大的细分行业之一。

　　①全球体外诊断行业发展情况

　　根据Evaluate MedTech数据，2022年全球医疗器械市场容量约5,318亿美元，其中，全球体外诊断市场规模约为804亿美元，已成为全球医疗器械行业最大的细分行业。全球较高的人口基数、人口老龄化程度提高以及新兴国家市场的需求也推动着体外诊断市场持续稳定的发展。

　　②中国体外诊断行业发展情况

　　随着健康需求的不断增加，我国医疗器械市场继续保持快速增长，根据《中国医疗器械蓝皮书(2022)》统计数据显示，2021年中国医疗器械市场规模达8,908亿元，同比增长16.47%，体外诊断市场2021年市场规模达1,042亿元，同比增长17.08%，整体市场保持高速良好的增长态势。

　　随着我国体外诊断市场对检测准确度和精密度等性能的要求不断提高和我国体外诊断技术水平的不断进步，国内体外诊断市场的主导方向已经逐渐从生化诊断向免疫诊断和分子诊断领域转移，其中免疫诊断已成为我国体外诊断市场中占比最大的细分领域，占据36%的市场份额。

　　（2）行业发展趋势

　　①国产化学发光产品逐步实现进口替代

　　随着技术的不断发展和进步，我国中低端免疫诊断领域已取得较好的国产化成果，但目前我国化学发光市场中，由于化学发光免疫分析技术门槛高、研发难度大，以雅培、罗氏、贝克曼及西门子为代表的欧美体外诊断巨头占据了约80%的市场份额。

　　受益于医疗消费水平的提高、医疗体制改革的推动、国家产业政策的扶持等因素，我国一批实力较强的本土化学发光诊断企业相继涌现，在产品的质量水平和价格方面日益具备和国际品牌竞争的实力。未来我国在化学发光领域必将有所变革，有望逐步实现高端免疫诊断领域的进口替代。

　　②传染病和肿瘤仍将是化学发光的主要应用领域

　　化学发光应用领域中传染病检测市场规模最大，是化学发光应用最广泛的疾病领域。以市场规模计算，传染病检测约占化学发光检测市场的40%。我国是传染病高发国家，病毒性肝炎等传染病患者数量庞大，传染病发病人数和发病率仍持续增长。

　　肿瘤检测增速较快，增长潜力较大。以市场规模计算，肿瘤标志物检测约占化学发光检测市场的25%。受人口老龄化、环境污染等因素影响，我国肿瘤疾病的发病率逐年提升。根据2019年《柳叶刀》发表的《1990-2017年中国及其各省的死亡率、发病率和危险因素：2017年全球疾病负担研究的一个系统分析》，我国致死率最高的十大疾病中有3种疾病为癌症。与此同时，近年来我国城市及农村的恶性肿瘤猝死率也在不断提升。肿瘤标志物的检测对于肿瘤的早期诊断和治疗具有十分重要的作用，因此未来肿瘤检测的市场规模有望进一步扩大，并将推动化学发光市场的进一步增长。

　　③对化学发光产品检测性能的要求越来越高

　　化学发光已成为我国免疫诊断领域的主流方法，被越来越多的应用于传染病、甲状腺激素、肿瘤标志物、生殖内分泌激素、炎症和心脏标志物等疾病标志物的检测。目前，无论是从实现中高端市场进口产品替代还是提升基层市场检测技术和质量的角度，都对化学发光产品的检测性能提出了越来越高的要求。除此之外，随着国产化学发光产品技术水平和检测质量的不断提升，化学发光诊断的自动化程度、操作简易程度、检测效率、可延展性，以及仪器与试剂的互补性也将受到越来越多的重视。

　　（3）主要技术门槛

　　体外诊断是一项涉及多学科交叉的行业，行业技术门槛高，且与患者疾病诊疗息息相关，行业新技术的应用需要经历长周期的技术研究、临床验证和市场培育。

　　系列产品不断丰富，得到市场的认可。

　　系列产品技术开发能力

　　光激化学发光技术具有纳米、免洗、光激发等优势，创造性的解决了非均相化学发光中因清洗分离而带来的误差、结构复杂等问题。基于光激化学发光的技术原理，公司经过多年的研发积累、发展和创新，已建立拥有自主知识产权的光激化学发光技术平台，并围绕该核心技术平台涉及的原材料、试剂、仪器等关键环节形成了纳米微球精细化修饰技术和光激化学发光分析技术等核心专利技术。

　　②公司建立了健全高效的研发体系

　　公司拥有一支多学科、多层次、结构合理的研发团队，专业涉及生物化学与分子生物学、化学工程与工艺、预防医学、遗传学、病毒学、机械制造及其自动化、软件工程等各专业领域，核心技术人员拥有深厚的理论研究功底和丰富的产业经验。

　　③公司具备深厚的研发积累和突出的科技创新能力

　　公司高度重视研发创新工作，历年来投入大量资源进行研发工作，具有较强的技术实力和创新能力，截至2022年12月31日，公司已取得199项国内医疗器械注册证，境内外授权专利193项，其中发明专利61项。

　　公司持续不断的研发积累获得社会和业界的广泛认可，“基于光激化学发光技术的临床免疫检测系统成果转化”获评2019年中关村示范区重大高精尖成果产业化项目，子公司科美博阳获评上海市企事业专利工作示范企业、上海市科技小巨人、浦东新区重点优势企业、浦东新区研发机构、上海市2022年度专精特新中小企业。科美诊断荣获北京市2021年度第二批专精特新“小巨人”企业称号、2022年北京市知识产权示范单位、2022年度第二批北京市市级企业技术中心。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　Smart能够更好满足急诊、中小型医院的临床诊断需求，多元化的仪器型号将进一步提升公司新客户开拓的能力。

　　传染病系列部分产品的检测性能优异，甚至优于国际一线品牌。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　在中国，随着人口结构老龄化、居民生活品质的改善以及健康意识的增强，近年来体外诊断行业发展迅速。《中国医疗器械蓝皮书（2022版）》中的数据显示，2021年我国体外诊断市场规模约为1,042亿元。免疫诊断是我国体外诊断市场中规模最大的细分领域，2021年市场规模达373亿元，占据36%的市场份额。化学发光因灵敏度高、线性范围宽、简便快速、临床应用范围广，经过10余年的发展，已成为免疫诊断领域的主流先进技术。

　　由于化学发光对于试剂和仪器的性能要求非常高，技术门槛较高，研发难度大。以罗氏、雅培、西门子、贝克曼为代表的进口厂商进入体外诊断和化学发光行业较早，拥有丰富而成熟的技术积淀，产品性能和仪器稳定性上均具有较好表现。目前我国化学发光市场中，以罗氏、雅培、贝克曼及西门子为代表的体外诊断巨头占据了约80%的市场份额，进口替代空间较大。

　　近年来，医改政策、支持采购国产设备等政策为国内体外诊断企业进口替代提供了重要的战略机遇期。医保控费的推行使得三级医院在注重检验质量的同时更加注重成本控制。此外，近年来浙江、安徽、山东、福建、四川、湖北等省也纷纷出台相关规定限制进口医疗器械采购，鼓励采购国产产品。上述政策为国产优质体外诊断产品逐渐赢得进口替代机会，加速了进口替代进程。

　　未来随着国内优势企业技术的突破和国外先进技术的引入，国家鼓励创新政策支持，我国在化学发光领域必将进一步突破，有望逐步实现高端免疫诊断领域的进口替代。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入46,527.01万元，较上年同期下降1.17%；实现归属于母公司所有者的净利润15,262.57万元，较上年同期增长6.91%；剔除股权激励影响后，归属于母公司所有者的净利润17,007.25万元，较上年同期增长19.13%；经营活动产生的现金流量净额为24,455.97万元。

　　截止2022年末，公司总资产159,116.64万元，较年初增长11.20%；总负债21,059.12万元，较年初增长38.33%；资产负债率为13.24%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688468               证券简称：科美诊断              公告编号：2023-022

　　科美诊断技术股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合法律、法规及《公司章程》等的规定，客观、真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项，监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映出公司2023年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　2022年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责履行监督职能，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》根据相关法律、法规的要求，结合公司实际情况进行编制，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案兼顾投资者合理回报与公司业务发展的资金需求，符合公司目前的实际状况；利润分配预案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：（公告编号：2023-024）。

　　（七）审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求，真实、准确，客观地反映了公司内部控制体系建设、执行情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合公司经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司拟使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688468               证券简称：科美诊断           公告编号：2023-026

　　科美诊断技术股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等具体实施相关事宜。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了XYZH/2021BJAB10387号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的要求，公司及下属子公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议对募投项目拟投入募集资金金额的调整，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　试剂与关键生物原料研发项目”。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　2021年5月24日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币44,981,174.65元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,121,353.87元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　2021年5月24日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截止2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为人民币1.8亿元，共获得现金利息人民币3,564,172.04元。

　　2021年8月25日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金104,587,778.60元及其相应的利息向全资子公司科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科美”）进行实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，其中104,500,000.00元用于实缴注册资本，87,778.60元及利息计入资本公积。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。

　　2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　试剂与配套仪器研发（实验室）项目”的实施主体，并增加苏州为该募投项目实施地点，同时使用募集资金1,500.00万元向苏州科美实缴出资以实施募投项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过之日起12个月内和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、流动性好的保本型产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）投资期限

　　使用闲置募集资金的期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对相关事项发表了明确意见，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用人民币1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投向的情况。该议案审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们独立董事一致同意公司使用人民币1.00亿元闲置募集资金进行现金管理

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司拟使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币1.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，已经科美诊断第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，科美诊断全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的银行理财产品。

　　七、上网公告附件

　　（一）《科美诊断技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《中信证券股份有限公司关于科美诊断技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688468        证券简称：科美诊断        公告编号：2023-027

　　科美诊断技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月18日   14点30分

　　召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前在上海证券交易所网址 （www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　（三）异地股东：可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述（一）、（二）款所列的证明材料复印件。信函需在登记时间内送达，具体以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）登记时间：2023年5月16日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）

　　（五）登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司 证券事务部办公室

　　（六）注意事项：

　　1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　2.公司不接受电话方式办理登记。

　　3.本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南，公司不排除因现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座科美诊断技术股份有限公司

　　邮编：100094

　　电话：010-58717511-203

　　邮箱：ir@chemclin.com

　　联系人：证券事务部

　　（二）拟现场参会的股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

　　（三）本次股东大会现场出席者的食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科美诊断技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688468            证券简称：科美诊断            公告编号：2023-021

　　科美诊断技术股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

　　（一）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《公司审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　董事会同意2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科美诊断技术股份有限公司关于召开2022年年度股东股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688468                    证券简称：科美诊断            公告编号：2023-025

　　科美诊断技术股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　● 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。

　　2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：朱圣烽先生，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度的审计收费为人民币80万元。2023年度审计收费原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和承担的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，信永中和严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，全体独立董事同意继续聘任信永中和为公司2023年度审计机构，并将该议案提交给公司第二届董事会第三次会议审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性符合为公司提供审计服务的要求，在担任公司2022年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地完成了各项审计任务，公司拟继续聘任其为2023年度审计机构，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和担任公司2023年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定2023年度具体审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日