浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2023-020

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和文件于2023年4月21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》；

　　公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》。

　　公司拟与张文建签订《增资协议》，以平价增资的方式，以人民币1,000.00万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权（持股比例以完成工商登记为准），本次交易完成后，台州玉信精密机械有限公司的注册资本将增加至5,000.00万元。本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变更，交易资金来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东利益。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603089                                       证券简称：正裕工业

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉     主管会计工作负责人：王筠     会计机构负责人：王筠

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉      主管会计工作负责人：王筠           会计机构负责人：王筠

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉           主管会计工作负责人：王筠        会计机构负责人：王筠

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日