上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物         公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年4月26日上午以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。独立董事发表意见表示认可。

　　《2022年年度报告全文及摘要》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《2022年度审计报告及内控审计报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。独立董事发表意见表示认可。

　　《上海海利生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。独立董事发表意见表示认可。

　　《关于2022年度利润分配方案的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　《2022年度独立董事述职报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于制定<2023年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司2023年高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表意见表示认可。

　　《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》

　　同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向公司共计20,000万元的借款予以展期一年。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》。本议案构成关联交易，故独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见表示认可。

　　《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

　　14、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司新增总额为20,000万元、期限不超过12个月的短期借款，具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。本议案构成关联交易，故独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见表示认可。

　　《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表意见表示认可。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　公司 2023年第一季度报告详见2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　20、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，本次年度股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：603718                       公司简称：海利生物

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况的审计，公司2022年度合

　　并后实现归属于母公司所有者的净利润121,607,849.73元，母公司可供股东分配利润为

　　432,301,187.88元。

　　综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派

　　股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.567元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　动保行业主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关。2022年全国生猪出栏量69995万头，比2021年增加2867万头，同比增长4.27%，集团企业生猪养殖场的市场占有率也上升到17.4%，2022年出栏前10的上市猪企全年出栏达到12165万头，可见中国养殖业结构发生历史性变化，养殖行业已形成头部企业主导相应养殖领域的局面。虽然目前猪周期仍处在养殖亏损的底部缓慢去产能周期，但从生猪价格看，22年下半年开始已基本从深度亏损迎来反转，养殖企业开始实现盈利，给整个行业带来向好的盈利预期。得益于规模养殖程度的提升，动保行业也进一步扩容，2020年我国动保行业规模621亿，近12年复合年均增长率为8%，其中动物疫苗市场规模162亿，近12年复合年均增长率达到10%。同时，行业发展进一步规范，2019年全国兽药行业企业数量为1632家，同比减少4%，多项政策加强管理促进行业转型升级。农业农村部2020年4月21日发布《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》，要求所有兽药生产企业应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP的要求，未达要求的兽药生产企业（生产车间），其《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》有效期最长不超过2022年5月31日，落后产能将被市场淘汰。新版兽药GMP实施加速兽药行业规范化，重塑兽药行业竞争格局，有效提升行业集中度。在目前的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

　　体外诊断（IVD）行业，相关产品于20 世纪八九十年代进入中国市场，推动了国内临床检验自动化水平的不断提高，检验方法的逐步标准化明显提高了检验结果准确性。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。另外，由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。随着我国经济发展水平的提升和人们支付能力的提升，未来IVD产业发展空间巨大，中国已经成为全球IVD增速最快的市场之一。在中国体外诊断市场规模持续增长的同时，产品结构明显改变。目前国内活跃的体外诊断市场主要集中在3大领域：即生化、免疫和分子诊断，在这当中，生化诊断试剂市场和免疫诊断试剂市场是其中最大的两个市场，合计占市场份额的60%。在生化类诊断产品上，国内主要厂家的技术水平已达到国际现有水平，目前在国内市场已经基本完成国产替代，免疫诊断中的化学发光和胶体金目前应用较为广泛。其中，免疫诊断和POCT近年市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高，达到38%。目前国内IVD市场被全球跨国巨头占据超56%的市场份额，越来越多的国内企业市场占比逐渐提高，未来国产替代是很大的机遇。而相关疫情更是让IVD行业的发展迎来了“风口”，体外诊断产业已成为我国最活跃、发展最快的行业之一，在疾病预防、诊断和愈后判断、治疗药物筛选检测、健康状况评价以及遗传性预测等领域发挥着愈来愈大的作用。而捷门生物具备关键原料研发生产能力、成品试剂盒的研发生产和注册等经验，所以公司也在不断完善IVD相关产业链的体外诊断试剂开发服务平台，在满足自研自产的需求之外，同时也帮助业内相关企业提供定制研发生产、注册申报等服务，拓展了其业务范围，同时不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术、提升产品质量，同时改进生产工艺增大产能、大力推进产品的销售，实现捷门生物的可持续发展。

　　（一）主要业务概况

　　公司主营业务是动物生物制品的研发、生产和销售，下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司，是国内口蹄疫疫苗生产企业之一，采用国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术生产高品质口蹄疫灭活疫苗的定点生产企业。公司始终致力于动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。在立足动保领域同时，公司还围绕“双轮”驱动发展战略，积极向“人保”领域谋求发展。2018年6月，公司完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司的全资收购；并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司（02269.HK）合作成立了药明海德，致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台，提供疫苗合同定制研发生产（CDMO）服务，赋能全球疫苗行业研发和生产。

　　目前，随着公司本部搬迁的完成，本部转型为集团总部功能初见雏形。作为管理中心、赋能中心、投资中心和财务中心，本部将通过发挥总部经济作用，集中精力整合、布局资源，更好地提升动保业务，拓展诊断试剂（IVD）技术、产品领域，关注更多“人保”领域的投资机会，力争通过“双轮”、“多轮”发展战略，在专业赛道上做强，在更广阔平台上做大。

　　（二）经营模式

　　1、生产模式

　　公司结合ERP管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产负责人审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面，生产部门通过关键进度点进行“看板”管理，对整个生产进度进行可视化管理，从而提高生产效率。

　　2、销售模式

　　公司动保业务的市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式，子公司杨凌金海的口蹄疫疫苗除政府采购连续数年保持中标稳定外，国内市场销售由世界动保巨头Elanco US Inc. (NYSE: ELAN）子公司--礼蓝动保中国公司独家推广。生产人用体外诊断试剂的捷门生物销售以B2B为主，除国内销售外，已有部分产品出口到英国、土耳其、印度、保加利亚，埃及、奥地利等国家和地区；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极与国内第三方医学检测公司头部企业进行战略合作，致力向上游原料国产化和下游终端全产业链服务方向拓展，目前已有实质性进展，特别是随着医疗一线对人体诊断试剂新技术需求越来越迫切，捷门生物取得医疗器械注册证的自有品牌产品越来越多，直接面向重点医院的试剂销售业务也在逐步开展。

　　3、研发模式

　　公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、西北农林农业大学、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业大学、河南科技大学、江西农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。同时，通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。

　　捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种技术平台同步进行产品研发，目前已能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地提高了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累，捷门生物除原有的比浊平台之外，又相继成立了分子平台、单抗平台及层析平台，逐步凸显技术平台优势。2020年初捷门生物第一款POCT仪器干式时间分辨荧光分析仪及配套试剂获批，标志着捷门生物进入快速诊断领域。

　　4、采购模式

　　采购部根据行业规范要求、内控规范要求和质量管理体系要求，按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，建立采购与供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月依据生产计划制定并执行采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。对于用量大的物料，与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格；对于用量较小的物料与服务，根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。母公司与子公司在业务上实行统一的采购与供应商管理、提高采购科学管理与成本控制水平，合理运用了资金调配，同时子公司也拥有一定的独立采购执行权限，保持了灵活而高效的工作模式。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，进行供应商评估，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低供应风险。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　(1)报告期内,公司实现营业收入29,999.17万元，同比下降13.62%；实现归属于上市公司股东的净利润12,160.78万元，相比去年同期增长125.80%，主要是公司收到的征收补偿款在报告期内随着搬迁的完成基本予以结算所致。

　　(2)报告期末公司资产总额151,425.26万元，比上年末下降17.89%；负债总额 40,324.93万元，资产负债率为 26.63%；归属于上市公司股东的净资产为114,033.36万元，比上年末上升13.40%。

　　(3)报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为29,290.50万元比去年同期上升571.29%，主要系报告期内公司收到征收补偿款所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　法定代表人： 张海明

　　2023年4月26日

　　证券代码：603718      证券简称：海利生物      公告编号：2023-013

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称《准则解释 15 号》）和《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2021年12月，财政部发布了《准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”以及“关于亏损合同的判断”的相关规定。

　　2022年11月，财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]31号)，公司自2023 年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自政策公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释 15 号》和《准则解释 16 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《准则解释第15号》、《准则解释第 16 号》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意本次变更。

　　（二）监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603718                        证券简称：海利生物

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内理财的情况：

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　法定代表人：张海明

　　2023年4月26日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物        公告编号：2023-009

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币 0.0567元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币432,301,187.88元。经董事会决议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.567元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本为644,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利36,514,800元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　董事会会议的召开、审议和表决情况：公司第四届董事会第十三次会议于 2023年4月26日召开，会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事意见：公司2022年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》确定的现金分红政策的规定，充分考虑了公司经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的2022年度利润分配方案。

　　监事会意见：公司 2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日