杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物     公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议书面通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事张根壮，独立董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作制度》。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作制度》

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：301335                证券简称：天元宠物                公告编号：2023-035

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务代扣代缴个人所得税费用。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目变动分析

　　单位：元

　　2、利润表主要项目变动分析

　　单位：元

　　3、现金流量表主要项目变动分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：薛元潮    主管会计工作负责人：张中平      会计机构负责人：袁国芬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：薛元潮       主管会计工作负责人：张中平      会计机构负责人：袁国芬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物     公告编号：2023-034

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议书面通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人（其中宋辉以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

　　2023年4月28日