广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润115,070,648.29元，其中母公司净利润为700,584,225.09元；加上年初未分配利润，截止2022年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,326,459,781.34元，其中母公司可供分配利润为632,475,196.69元。

　　为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司未来发展规划，公司2022年度利润分配预案为：拟以2022年12月31日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税），共派发现金股利33,600,000.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，权益分派比例将在合计分派总额不变的前提下相应调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合理性

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司2022年度利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于 2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　公司2022年度利润分配预案需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-034

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于为子公司原材料采购货款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司原材料采购货款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过25,000万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

　　具体担保情况如下：

　　注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信执行人，基本情况详见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过25,000万元。

　　以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

　　公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保，有利于增强子公司与原材料等供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；被担保对象均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保，有利于发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，系公司实际经营需要；本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司原材料采购货款提供不超过人民币25,000万元的保证担保。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2023年4月21日，公司及下属子公司担保余额为90,993.99万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为32.58%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为82,850.66万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为29.66%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为8,143.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.92%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　九、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　一、湛江粤海水产有限公司

　　1、成立日期：2010年5月11日

　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：6,896万元

　　5、主营业务：水产品收购、销售；饲料原料收购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　二、广东粤远贸易有限公司

　　1、成立日期：2021年1月28日

　　2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　三、中山市泰山饲料有限公司

　　1、成立日期：1986年6月24日

　　2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　四、广东粤佳饲料有限公司

　　1、成立日期：2003年9月24日

　　2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　五、中山粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：1997年3月28日

　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　六、江门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2009年8月4日

　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　七、湛江市海荣饲料有限公司

　　1、成立日期：1998年6月26日

　　2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：500万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　八、广西粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年2月9日

　　2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　九、福建粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2012年3月6日

　　2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号

　　3、法定代表人：郑真龙

　　4、注册资本：8,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十、海南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2020年1月8日

　　2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十一、宜昌阳光饲料有限责任公司

　　1、成立日期：2002年6月24日

　　2、注册地点：枝江市七星台工业园区

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,500万元

　　5、主营业务：饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十二、浙江粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年3月30日

　　2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十三、江苏粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年5月6日

　　2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：11,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十四、天门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2017年2月17日

　　2、注册地点：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：3,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十五、湖南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年11月29日

　　2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　证券代码：001313           证券简称：粤海饲料           公告编号：2023-026

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及产品

　　公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

　　公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；公司细分产品主要包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以膨化草鱼料、膨化罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

　　除水产饲料外，公司其他产品还包括水产动保产品、水产品、预制菜等。2022年，公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业，目前已有预制菜产品推向市场。2022年6月，公司荣获2022首届中国水产预制菜产业高峰论坛“2022年度中国最具潜力水产预制菜企业”荣誉。

　　（2）公司所处行业地位

　　公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、湖北、江苏、湖南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，行业内具有较强的影响力。

　　2022年第六届中国水产科技大会上，公司以品牌价值989.75亿元位居“中国水产行业百强品牌价值榜”第五位并荣获“2022年中国水产行业十大卓越贡献奖”，行业头部地位进一步凸显。

　　（3）公司所处行业的基本情况及发展阶段

　　自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高。

　　随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，在我国居民膳食结构中的比重不断增加，国家统计局数据显示，2022年我国居民人均水产品消费量预计达到14.6千克，已超过禽类、蛋类、牛羊肉，成为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源，水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。加之近年来预制菜产业的蓬勃发展，水产品预制菜对水产品需求不断增加，未来，我国水产品的消费量将会稳步增长。而由于受到天然水生物源的限制，捕捞业产量有限，因此水产品的需求将更多依赖于人工养殖，直接推动水产养殖业的快速发展。

　　我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件。

　　水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2022年全国饲料工业发展概况》数据显示：2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展加快，全国工业饲料总产量比上年增长3%，其中：水产饲料产量2,525.7万吨，同比增长10.2%。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，其中深海网箱养殖、工厂化养殖等方式规模增长较快，带动水产饲料规模化发展。未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-027

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年4月26日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第七次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由郑石轩先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2022年年度报告（全文及摘要）》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2022年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议《2022年度董事会工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议《2022年度总经理工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（四）审议《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。

　　（六）审议《2022年度财务决算报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　（七）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

　　（九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

　　（十）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

　　（十二）审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》；

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》。

　　（十三）审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》；

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　（十四）审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（十五）审议《2023年第一季度报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　（十六）审议《关于非独立董事2023年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十七）审议《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事长兼总经理郑石轩先生的2023年度薪酬方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十八）审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　（十九）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　（二十）审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　（二十一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-035

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于为客户银行融资购买公司产品

　　提供保证金担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行，在有效期及上述保证金担保金额额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保期限及金额等，并签署相关文件。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、风险防范措施

　　（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。

　　（二）被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。

　　（三）公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2023年4月21日，公司及下属子公司担保余额为90,993.99万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为32.58%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为82,850.66万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为29.66%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为8,143.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.92%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一） 董事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

　　（二） 监事会会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，有利于提高公司客户融资效率，促进公司与客户共同发展。被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户，公司同时制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程等方面均作了规定，具备相应的风险防控及应对措施。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保是为了满足公司客户生产经营、促进客户与公司共同发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方。本次担保事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议，审议程序合法合规。

　　综上，保荐机构对公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料       公告编号：2023-037

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于以结构性存款等资产进行质押

　　向银行申请开具银行承兑汇票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东大会审议通过之日起起12个月内有效。在上述额度及有效期内，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司审议该事项程序合法、合规，且公司已制定了相应的审批程序和权限，将有效防范风险。我们同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日