德展大健康股份有限公司关于 2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-017

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告， 2022年度公司合并口径期初未分配利润3,894,471,040.61元， 2022年合并口径归属于母公司股东的净利润-46,908,665.33元。母公司期初未分配利润-183,396,487.07元，母公司本期实现净利润-36,087,467.48元，提取法定盈余公积0.00元后，可供投资者分配的利润为-219,483,954.55元。根据公司2022年度经营情况及可供投资者分配的利润情况，公司拟2022年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　二、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2022年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额33,092,530元（不含交易费用），故公司2022年回购股份所使用的资金33,092,530元（不含交易费用）视同现金分红。

　　三、利润分配预案的合理性

　　公司综合考虑了现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素, 为保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，并且严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》的要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、监事会审核意见

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、德展大健康股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康       公告编号：2023-024

　　德展大健康股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，公司对母公司及下属所有子公司2022年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收票据、应收账款、其他应收款、存货、无形资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12 月31日。经过对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2022年度各项资产减值准备15,052.40万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　3、公司的审批程序

　　本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

　　二、减值准备计提情况说明

　　1、应收票据、应收账款减值准备计提情况说明

　　公司期末对应收票据、应收账款进行全面清查后，经评估，2022年度应收票据、应收账款减值准备应计提金额为235.45万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　2、其他应收款减值准备计提情况说明

　　公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2022年度其他应收款减值准备应计提金额为597.33万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　3、存货减值准备计提情况说明

　　公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2022年度存货跌价准备应计提金额为10,242.13万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　4、无形资产减值准备计提情况说明

　　公司期末对无形资产进行全面清查后，经评估，2022年度无形资产减值准备应计提金额为3,977.50万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关文件的要求对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行全面的清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截止至 2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次计提资产减值准备金额为15,052.40万元，将全部计入2022年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2022年度归属于母公司股东的净利润7,554.79万元，减少归属于母公司所有者权益7,554.79万元。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：000813                证券简称：德展健康                公告编号：2023-018

　　德展大健康股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务和产品

　　公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。此外，近年公司积极探索新业务，布局了生物多肽产品、食品饮料、化妆品等领域，同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理，具体产品涵盖“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。

　　（二）行业发展与竞争格局

　　1、血脂调节剂行业

　　（1）血脂调节剂行业总体及公立医疗机构市场情况

　　根据药春秋资料显示，中国降血脂药市场规模从2014到2019年年复合增长率达到10.4%。自国家集采落地执行后，国内血脂调节剂市场开启“滑铁卢”模式，规模持续萎缩，他汀类降脂药平均降价88%。2020年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额同比大跌38.52%。阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀销售额出现“腰砍”，2020-2021年三者销售收入先后同比降幅57.48%、56.58%、81.55%。根据米内网有关2021年调血脂药物市场相关数据显示，2021年国内重点省市公立医院终端调血脂药品市场规模超过了25亿元，下滑幅度较上一年明显缩小。

　　近年来国内重点省市公立医院终端血脂调节剂年度销售趋势（单位：万元）

　　根据米内网重点省市公立医院终端血脂调节剂数据，2022年一季度降血脂药畅销TOP10分别为阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、依折麦布、氨氯地平阿托伐他汀、普伐他汀、阿昔莫司、非诺贝特、依洛尤单抗、匹伐他汀钙、氟伐他汀。

　　降血脂药畅销TOP10中，他汀类药物占据6席。阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙两大王牌产品尽管销售额下跌，但市场占有率却依旧在逐步攀升，2022年Q1市场份额分别上升到32.26%和16.09%，牢牢占据前二位置，两个产品加起来约占降血脂药市场份额的“半壁江山”。另外，氨氯地平阿托伐他汀和普伐他汀也在稳步增长，市场占比也接近10%。

　　（2）血脂调节剂行业OTC市场情况

　　米内网数据显示，2021年中国城市实体药店调脂化药销售额预计达51亿元，同比增长3.3%，增速较去年有所放缓。调脂化药TOP10产品销售额合计预计达47.5亿元，市场份额合计超过90%，市场集中度高，其中有7个品种销售额过亿。在TOP10格局中，阿托伐他汀和瑞舒伐他汀的霸主地位依旧牢不可破，阿托伐他汀钙片市场份额高达44.9%，稳居销售冠军；瑞舒伐他汀钙片紧随其后，对比去年份额有所下滑。

　　（3）氨氯地平阿托伐他汀钙片市场情况

　　米内网数据显示，氨氯地平阿托伐他汀钙片近年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端、中国城市实体药店终端和中国网上药店终端持续增长，2021年合计销售额近10亿元。其中，网上药店终端增速最快，近70%。

　　重点省市公立医院氨氯地平阿托伐他汀钙片呈现出快速增长态势

　　（二）流感疫苗行业

　　目前流感疫苗分为三价、四价流感疫苗，常见接种方式可分为针剂注射式和鼻喷给药式两种常见剂型。我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3），IIV3包括裂解疫苗和亚单位疫苗，IIV4目前仅有裂解疫苗，LAIV3为减毒疫苗。目前流感疫苗在我国大陆的接种覆盖率为2-3%之间。国内的自费流感疫苗市场中，已出现由四价流感疫苗全面替代三价流感疫苗的发展趋势，三价流感疫苗将更多的进入到政府采购公费市场，我国多个地区目前已正在开展重点人群流感疫苗免费接种政策，全国范围内实行免费接种政策（主要为三价）的地区数量也正在逐年增加，未来有望实现对重点接种人群的更多覆盖。

　　2022年中国大陆流感疫苗市场总体格局未变。依旧是以华兰、科兴和中国生物各所领衔的第一梯队为主，其次台湾国光、大连雅立峰、金迪克、巴斯德不同程度紧随其后。根据中检院批签发公示数据推算本年度的流感病毒疫苗（各剂型）批签发量在3500万剂左右，较2021年明显下滑。2022年中检院正式施行同步批签发，即流感厂家生产完一个批次的疫苗后，不需要等待厂检报告完成即可同步送中检院检测。进口疫苗因进口环节影响，因此获得批签发时间会晚于我国大陆地区所产流感疫苗。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　董事长： 章红

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-015

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知已于2023年4月16日以电子邮件方式发出；公司于2023年4月26日10：00在北京德展健康十楼会议室以现场投票和通讯投票相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长章红女士主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

　　依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司总经理对2022年全年工作情况进行总结，并作《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　《2022年度总经理工作报告》主要内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn上的披露的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

　　2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对2022年全年工作情况进行总结，并作《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　3、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　2022年末，公司资产总额567,439.60万元，较上期期末减少1.79%；实现归母净利润-4,690.87万元，同比减亏18.54%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　4、关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　根据公司2022年度经营情况及可供投资者分配的利润情况，公司拟2022年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条规定，2022年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额33,092,530元（不含交易费用）视同现金分红。

　　独立董事意见：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　5、关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，预计2023年度实现营业收入6.89亿元、净利润1.45亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务预算报告》。

　　公司2023年度财务预算指标不代表公司2023年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司2023年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。

　　6、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

　　公司整理汇总了2022年度各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

　　7、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

　　根据2022年度履职情况，公司独立董事联名向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上向股东进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　8、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　独立董事意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

　　公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　9、关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，公司制定了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》。

　　独立董事意见：公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划，同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

　　10、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司2022年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同时，公司“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”和“天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目”两个项目已分别于2022年3月和2022年5月完成了竣工验收，达到预定可使用状态，截至2023年4月21日公司已完成上述项目主要款项支付，募集资金账户剩余资金576.92万元，因付款时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　独立董事意见：公司《2022年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2022年度公司募集资金的存放与使用情况，2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　此外，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目建设情况及公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益。公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且履行了必要的审议程序，我们一致同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。

　　11、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　公司依据2023年第一季度生产经营情况编制了《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　12、关于召开2022年度股东大会通知的议案

　　股东大会召开时间：2023年5月23日下午14：00分

　　股权登记日：2023年5月18日交易结束时

　　召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-022）。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-016

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的通知已于2023年4月16日以电子邮件方式发出；公司于2023年4月26日11：30在北京德展健康十楼会议室以现场投票和通讯投票相结合方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会由监事会主席张强先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对2022年全年工作情况进行总结，并作《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　2、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　2022年末，公司资产总额567,439.60万元，较上期期末减少1.79%；实现归母净利润-4,690.87万元，同比减亏18.54%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　3、关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　根据公司2022年度经营情况及可供投资者分配的利润情况，公司拟2022年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条规定，2022年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额33,092,530元（不含交易费用）视同现金分红。

　　监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　4、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

　　监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2022年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

　　5、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6、关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，公司制定了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

　　7、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　另外，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《公司章程》以及相关监管法规，符合公司发展的需要及公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。

　　8、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2023年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第九次会议决议；

　　2、监事会对公司2022年度内部控制评价报告的意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十八日