宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：003019    证券简称：宸展光电     公告编号：2023-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月27日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度公司实现营业收入181,192.19万元，实现利润总额33,012.69万元，归属于母公司所有者净利润26,077.03万元。截止2022年末，公司总资产185,073.13万元，归属于母公司股东权益152,134.70万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司2022年度审计报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）逐项审议通过了《关于2022年度监事报酬的议案》

　　1、监事王威力先生2022年度报酬为人民币43.69万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中王威力回避表决。

　　2、监事邱丁贤先生2022年度报酬为人民币61.54万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中邱丁贤回避表决。

　　3、职工监事李莉女士2022年度报酬为人民币42.65万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，其中李莉回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

　　经审核，2022年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度累计至2022年12月31日发生的关联方违规占用资金情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议并通过了《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——关联与关联交易》的规定，基于实质重于形式的原则，审慎考虑，公司将瑞迅认定为公司的关联方。根据业务发展需要，公司增加2023年度与关联方之间发生的预计日常关联交易额度是审慎的、合理的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司增加2023年度日常关联交易额度预计人民币5,580万元。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加2023年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：003019    证券简称：宸展光电    公告编号：2023-028

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本年度公司以募集资金支付募投项目6,547.65万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出3,559.08万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出2,988.53万元，补充流动资金项目支出0.04万元。

　　截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目24,008.79万元。尚未使用金额为47,289.82万元（其中募集资金44,577.61万元，专户存款利息扣除手续费后金额2,712.20万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年末，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：截止2022年末，募集资金专户余额合计1,266.19万元，与尚未使用的募集资金余额47,289.82万元相差46,023.63万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露且募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月28日

　　附件 1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年度）

　　编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：003019      证券简称：宸展光电      公告编号：2023-017

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　注：上表中每股收益已根据2021年度公司的利润分配方案重算每股收益，2022年第一季度每股收益由0.46元/股调整为 0.40元/股。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　（二）利润表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　（三）现金流量表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　为促进公司业务进一步向产业电脑及物联网方向延伸，宸展光电（厦门）股份有限公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资参股瑞迅30%股权的议案》，同意公司使用自有资金支付现金方式投资陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“瑞迅”）人民币3,300万元，本次投资完成后，公司参股瑞迅30%股权。具体内容详见公司于2023年1月31日在指定信息披露媒体上刊载的《关于公司对外投资参股瑞迅30%股权的公告》（公告编号：2023-005）。

　　2023年3月1日瑞迅已完成工商变更登记并取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体上刊载的《关于瑞迅完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-013）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孙大明                                      主管会计工作负责人：徐可欣                                        会计机构负责人：兰彬彬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙大明                                    主管会计工作负责人：徐可欣                                     会计机构负责人：兰彬彬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：003019    证券简称：宸展光电   公告编号：2023-021

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2023年04月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2023年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家。

　　2、 投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、 人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：于长江

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名：周兰更

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：丁彭凯

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、 审计费用

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司审计委员会通过对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2023年04月27日，公司第二届董事会第十七次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会认为：立信在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2023年度的审计工作，董事会同意续聘立信为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

　　4、公司第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2023年04月28日