湖南凯美特气体股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002549          证券简称：凯美特气          公告编号：2023-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要产品广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等多个领域。

　　经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。公司紧紧围绕世界500强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力，开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地，逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。

　　报告期末，母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳20万吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产52,080吨的精馏液化可燃气、3214万Nm3氢气，燃料气5564万Nm3，戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳13万吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产食品级二氧化碳3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨，氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形成处理量为8,000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置，年产1,852.8万NM3氢气，1,580万NM3燃料气，高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年，优质干冰3,000吨/年的生产能力。凯美特电子特种气体公司产品为电子级高纯纯气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。

　　公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、英博雪津、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、荷兰七箭啤酒、合生元、澳优、元气森林、东鹏饮料、奥瑞金、中烟集团、科伦制药等众多知名食品、饮料、烟草、医药客户和中石化、中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸、宁德时代、杉杉能源、久日新材等大型工业客户广泛采用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  □是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2023-021

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告并将在2022年度股东大会上进行述职。

　　3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润7,705,153.95元。按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积770,515.40元，年初未分配利润267,548,754.10元。根据2021年度股东大会决议，公司2021年度权益分配方案为：以2021年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。母公司2022年期末实际可供股东分配的利润243,298,392.65元，资本公积为160,176,866.65元。

　　结合公司2022年度经营与财务状况及2023年发展规划拟定公司2022年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润243,298,392.65元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2020年度-2022年度）派发现金红利合计62,370,000.00元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　公司2022年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会通过特别决议审议。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2023年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行8亿元，交通银行岳阳市分行5亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行8亿元，光大银行岳阳分行1亿元，湖南银行股份有限公司岳阳分行3亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行3亿元，招商银行长沙分行3亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5亿元，浦发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　10、审议通过了《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　11、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会对会计政策变更合理性的说明：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　13、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，3票回避。

　　祝恩福先生、徐卫忠先生、张伟先生为关联董事，回避了该议案的表决，其余5名董事参与了表决。此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　14、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《董事、监事薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　15、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　16、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　18、审议通过了《提请召开公司2022年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告并将在2022年度股东大会上进行述职；

　　（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

　　（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

　　（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案；

　　（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案；

　　（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

　　（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构》的议案；

　　（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　（9）审议《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》；

　　（10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　（11）审议《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　（12）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；

　　（13）审议《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002549  证券简称：凯美特气  公告编号：2023-026

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2022年度关联交易执行情况

　　及其它重大交易情况和2023年度

　　为子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年预计为子公司担保的事项公告如下：

　　一、关联方介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联方

　　1、母公司

　　说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

　　2、子公司

　　惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体；海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气；福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）：控股子公司，主营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产电子专用材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料研发、高纯元素及化合物销售等；岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“凯美特环保公司”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；检验检测服务等；揭阳凯美特气体有限公司（以下简称“揭阳凯美特”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。

　　（二）本公司的其他关联方情况

　　二、关联交易情况

　　（一）采购商品、接受劳务

　　说明：上期与首虹有限公司交易价格均按市场价格执行，交易为公司正常经营所需。上期关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允。

　　（二）出售商品、提供劳务

　　无

　　三、2022年度对外担保的情况

　　（一）子公司借款担保情况

　　说明：

　　①本公司于2019年7月与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为2019年北支（保）字0004号最高额保证合同，对该行在2019年6月27日至2024年6月26日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额7,500.00万元，保证期间为借款期限届满之次日起两年。

　　主合同为福建凯美特2019年6月27日与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为2019年北支字第00077号固定资产借款合同，贷款期限为：2019年6月27日至2024年6月27日，实际取得借款金额 6,000.00万元，期末余额1000.00万元。

　　②2019年8月26日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》，本公司于2019年2月与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订编号为HTC430661286ZGDB201900001号保证合同，保证责任最高限额8,500.00万元，保证期间为2019年1月30日至2027年6月29日，本公司为该笔借款提供了连带责任保证，实际取得借款金额 8,000.00万元，期末余额5,000.00万元。

　　③2019年3月22日，本公司第四届董事会第十二次会议决议通过了《2018年度为控股子公司担保的议案》，本公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为A403018004号保证合同，保证金额7,400.00万元，保证期间为2018年7月31日至2025年7月30日，凯美特公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证，实际取得借款金额 7,400.00万元，期末余额2,300.00万元。

　　④2021年4月26日，本公司第五届董事会第六次会议决议通过了《2021年度为控股子公司担保的议案》，本公司于2021年6月17日与中国建设银行泉州后龙支行签订编号为HTC350656700ZGDB202100013号保证合同，保证金额2,400.00万元，保证期间为2021年6月17日-2024年6月17日。

　　主合同为福建凯美特于2022年11月15日与中国建设银行股份有限公司泉港支行签订编号为HTZ350656700LDZJ2022N013/N014借款合同，贷款期限为：2022年11月16日—2025年11月16日，贷款总额1000.00万元，实际取得借款资金1,000.00万元，期末借款余额1,000.00万元。

　　⑤期末本公司于2022年11月11日与中国工商银行股份有限公司泉港支行签订编号为0140800007-2022年泉港（保）字0028号最高额保证合同，对该行在2022年11月10日至2027年1月16日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额2,000.00万元，保证期间为借款期限届满之次日起三年。

　　截至2022年12月31日，本公司不存在其他应披露对外担保等形成的或有事项。

　　（二）报告期内，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　四、2023年度预计公司为子公司担保

　　（一）预计公司为控股子公司凯美特电子特种气体公司担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司

　　统一社会信用代码：91430600MA4PBBJG98

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)（外资比例低于25%）

　　住所：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山

　　法定代表人：祝恩福

　　注册资本：8000万人民币

　　成立日期：2018年01月02日

　　营业期限至：2018年01月02日至2038年01月01日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

　　股东情况：公司持有其97%的股权，为公司的控股子公司。

　　2、截止2022 年12月31 日，凯美特电子特种气体公司的总资产31,831.23万元,负债19,369.18万元，资产负债率60.85%，所有者权益12,462.05万元,2022年度实现营业收入25,889.58万元，净利润为7,784.74万元。

　　根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司拟向银行申请1亿元的流动资金贷款授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担保，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　（二）预计公司为全资子公司揭阳凯美特担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：揭阳凯美特气体有限公司

　　统一社会信用代码：91445200MABXUY4T67

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼5号楼207房

　　法定代表人：程汉长

　　注册资本：人民币壹亿伍仟万元

　　成立日期：2022年09月23日

　　经营范围：一般项目：温室气体排放控制技术研发；食品添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

　　2、截止2022 年12月31 日，揭阳凯美特公司的总资产0万元,负债0万元，资产负债率0%，所有者权益0万元。

　　根据全资子公司揭阳凯美特发展规划资金需求情况，揭阳凯美特拟向银行申请3亿元的综合授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担保，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止2022年12月31日，公司实际为子公司提供担保金额为9,300.00万元（其中：福建凯美特2,000.00万元；凯美特电子特种气体公司7,300.00万元），占最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的7.54%。

　　2、本次担保生效后，公司担保累计额度不超过人民币79,300.00万元，全部为对子公司的担保，占最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的64.27%。

　　3、本次对子公司的担保额度为4亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的32.42%。

　　4、2022年8月31日公司第五届董事会第十二次（临时）会议、2022年9月2日公司2022年度第二次临时股东大会审议通过的《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司岳阳凯美特环保有限公司向银行融资提供2亿元的担保继续有效。

　　5、报告期内，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　6、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、董事会意见

　　1、截止2022年12月31日，公司实际为子公司提供担保金额为9,300.00万元（其中：福建凯美特2,000.00万元；凯美特电子特种气体公司7,300.00万元），占最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的7.54%。公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　2、根据控股子公司凯美特电子特种气体公司、全资子公司揭阳凯美特凯美特发展规划及资金需求情况，凯美特电子特种气体公司拟向银行申请拟向银行申请1亿元的流动资金贷款授信额度，揭阳凯美特气体有限公司拟向银行申请3亿元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　3、报告期内,公司未发生关联交易的情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　1、通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　2、公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　3、公司拟担保的对象为公司控股子公司、全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　4、报告期内,公司未发生关联交易的情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

　　八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保情况的独立意见

　　根据相关法律法规、规范性文件等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

　　1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况，规避了担保风险。

　　2、截止2022年12月31日，公司实际为子公司提供担保金额为9,300.00万元（其中：福建凯美特）2,000.00万元；凯美特电子特种气体公司7,300.00万元），占最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的7.54%。

　　公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　3、凯美特电子特种气体公司拟向银行申请1亿元的流动资金贷款授信额度，揭阳凯美特气体有限公司拟向银行申请3亿元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　4、经核查，2022年度公司未发生关联交易的情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

　　5、公司上期与首虹有限公司交易价格均按市场价格执行，交易为公司正常经营所需。上期关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因2021年与首虹有限公司关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002549  证券简称：凯美特气 公告编号：2023-033

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《提请召开公司2022年度股东大会》的议案，会议决议于2023年5月19日（星期五）在公司会议室召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2022年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2023年5月12日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　提案1、提案3至13经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提案2至13经公司第六届监事会第四次会议审议通过，提案内容详见2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》《2022年年度报告摘要》《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《董事、监事薪酬管理办法》。

　　提案5.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2023年5月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359       传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn   邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2023年5月18日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。    

　　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2022年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午 9：15，结束时间为2023年5月19日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

　　投票说明：

　　1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期：    年   月   日