步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251          公告编号：2023—030

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年4月23日以电子邮件、微信的形式送达全体监事，会议于2023年4月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,674,914,071.96元，2022年年末可供股东分配的利润为-1,214,262,555.07元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　根据公司2022年度财务决算情况及2023年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2023年度财务预算方案如下： 2023年度经营情况较2022年有所改善。该目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与步步高集团及关联方2023年度关联交易的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年关联交易的公告》。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与其他关联方2023年度关联交易的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年度关联交易的公告》。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第一季度报告》。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　股票简称：步步高          股票代码：002251           公告编号：2023-034

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会

　　并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月11日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、财务总监刘亚萍女士、

　　董事会秘书师茜女士、独立董事谭燕芝女士。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，现向投资者提前征集公司2022年度网上业绩说明会的相关问题，投资者可将问题发送至公司邮箱：bbgshiqian@163.com进行问题登记，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2023-031

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司决定于2023年5月19日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2022年年度股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2023年5月12日

　　（五）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）13:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2023年5月12日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　议案八、九为关联交易议案，关联股东将回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。相关议案内容详见2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年5月18日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第四十五次会议决议》；

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-033

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本次计提资产减值准备的情况进行公告，该事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次计提商誉减值准备概述

　　（一）广西南城百货有限责任公司

　　公司于2014年11月24日获得中国证监会批文同意,2015年以现金及发行股份购买资产的方式，非同一控制下企业合并收购广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）100%的股权，购买日合并成本大于南城百货可辨认净资产公允价值的差额合计847,073,375.00元计入商誉。截至2021年12月31日，公司已对合并南城百货形成的商誉计提减值准备75,237,423.25元。报告期因出售南城百货资产管理业务资产组部分资产减少商誉原值10,463,867.48元。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了北京坤元至诚资产评估有限公司对合并南城百货形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组在评估基准日的可回收金额进行了评估，并出具了《步步高商业连锁股份有限公司拟对合并广西南城百货股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》京坤评报字〔2023〕0367，根据评估报告，截至2022年12月31日，南城百货资产管理业务资产组可收回金额为566,650,000.00元，账面价值550,128,901.86元；南城百货零售业资产组包含商誉的资产组可收回金额为916,300,000.00元，账面价值1,140,284,326.50元，因此报告期公司需计提南城百货商誉减值准备223,984,326.50元。

　　（二）梅西商业有限公司

　　公司于2017年2月24日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于受让梅西商业有限公司94%股权的议案》,以现金购买资产的方式，非同一控制下企业合并收购梅西商业有限公司（以下简称“梅西百货”）94%的股权，购买日合并成本大于梅西百货可辨认净资产公允价值的差额合计184,338,755.13元计入商誉。2018年9月17日，翁斌将梅西百货剩余6%的股权转让给公司，该次变更后，公司持有梅西百货100%股权。截至2021年12月31日，公司已对合并梅西百货形成的商誉计提减值准备84,451,779.29元。

　　本报告期末，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司超市从四川市场全面退出的实际情况，公司拟对合并梅西百货形成的商誉全额计提减值准备，报告期计提金额为99,886,975.84元。

　　（三）湖南扑当食品有限公司

　　公司于2022年6月28日增持湖南扑当食品有限公司（以下简称“扑当食品”） 股权比例7.95%，持股比例从44.98%上升至52.93%，构成非同一控制下企业合并，购买日合并成本大于扑当食品可辨认净资产公允价值的差额204,534.88元计入商誉。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，考虑扑当食品经营情况不佳，基于财务报表谨慎性考虑，公司报告期对扑当食品资产全额计提商誉减值准备204,534.88元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备324,075,837.22元，该项减值金额计入公司2022年度损益，相应减少了公司2022年度净利润，导致公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少324,075,837.22元。

　　三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2022年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、独立董事独立意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2022年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日