广东广弘控股股份有限公司 关于接受控股股东提供财务资助 暨关联交易的公告

　　证券代码：000529     证券简称：广弘控股     公告编号：2023-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易基本情况

　　为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现经济效益和社会效益稳步增长。控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民5亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　2、 关联关系

　　广弘资产为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定，广弘资产系公司关联法人，广弘资产向公司提供财务资助事项构成关联交易。

　　3、 会议审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第十届董事会第八次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事蔡飚先生、高宏波先生回避了表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第八次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

　　4、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方信息

　　1、公司名称：广东省广弘资产经营有限公司

　　2、住所：广州市天河区广州大道北680号

　　3、企业性质：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：陈玉敏

　　5、注册资本：177030.098万元

　　6、成立日期：2000年08月22日

　　7、统一社会信用代码：91440000724778854C

　　8、经营范围：资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理，商品贸易，实业投资，股权投资，项目管理，自有物业出租及管理，停车场经营，酒店住宿服务（旅业）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）关联关系：广弘资产为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》有关规定，与公司构成关联关系；广弘资产非失信被执行人。

　　（三）截止2022年12月31日，广弘资产合并报表总资产945,026.08万元，净资产249,744.53万元，2022年实现营业收入583,527.60万元，净利润92,903.29万元。截止2023年3月31日(未经审计)，广弘资产合并报表总资产1,000,933.49万元，净资产270,003.29万元,2023年1-3月实现营业收入132,852.20万元，净利润4,381.60万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民5亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　广弘资产对公司提供财务资助，年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR执行。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、 交易协议的主要内容

　　公司于2023年4月26日与广弘资产签署了《财务资助协议》，主要内容如下：广东省广弘资产经营有限公司拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民5亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该协议在双方履行审批程序后实施。

　　六、 关联交易的目的和对公司的影响

　　公司接受广弘资产财务资助，将为企业加快发展提供资金保障，并且以较低的资金成本开展生产经营，有助于促进经营提质增效，提高企业发展质量，实现社会效益和经济效益稳步增长。

　　广弘资产对公司提供财务资助，且无须公司及下属控股子公司提供任何形式的担保，系对公司未来发展充满信心。年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR执行，本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

　　七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2023年1月1日至披露日，公司与广弘资产累计发生各类关联交易的总金额为50,001.51万元（含接受广弘资产本次财务资助总金额5亿元）。

　　八、 独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见：我们对该关联交易事项进行了审核，认为控股股东广东省广弘资产经营有限公司拟向公司提供5亿元财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助主要为广弘控股加快发展提供资金保障，符合公司发展和经营需要。本次财务资助年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR执行，费用标准公平、合理，无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们对该交易事项表示事前认可，同意将《公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立意见：控股股东广东省广弘资产经营有限公司拟向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助主要为广弘控股加快发展提供资金保障，符合公司发展和经营需要。本次财务资助年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR执行，费用标准公平、合理，本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

　　审议上述议案时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次关联交易事项。

　　九、 备查文件

　　1、 第十届董事会第八次会议决议；

　　2、 关于接受财务资助暨关联交易议案的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、 财务资助协议。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000529     证券简称：广弘控股     公告编号：2023-20

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯

　　调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 追溯调整的原因说明

　　公司于2022年8月8日召开了2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。

　　公司于2022年8月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该议案为关联交易，关联股东广东省广弘资产经营有限公司已回避表决。

　　2022年9月29日，公司已按文交所要求与广东省广弘资产经营有限公司签署了《产权交易合同》。2022年12月，公司已取得畜禽公司的实际控制权，本次收购完成后，公司持有畜禽公司 100%股权，畜禽公司被纳入公司合并报表范围。

　　公司与广东省畜禽生产发展有限公司在合并前后均受广东省广弘资产经营有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对广东省畜禽生产发展有限公司的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对2021年度合并财务报表进行了追溯调整。

　　二、追溯调整的相关科目及财务数据

　　（一）对2021年12月31日合并资产负债表项目追溯调整如下：

　　单位：人民币元

　　（二） 对2021年度合并利润表项目追溯调整如下：

　　单位：人民币元

　　（三） 对2021年度合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：人民币元

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　六、备查文件

　　1、 第十届董事会第八次会议决议；

　　2、 第十届监事会第八次会议决议；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000529                证券简称：广弘控股                公告编号：2023-13

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以583,790,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　2022年1月1日至2022年8月15日，公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务和教育板块教育出版物发行业务。

　　2022年6月9日，为妥善解决公司同业竞争的问题，公司与实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，拟将所持有的广东教育书店有限公司100%股权作价104,768.76万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司增发的6,495.6543万股股份。截至2022年8月15日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照，公司正式剥离教育板块教育出版物发行业务。

　　交易完成后，公司明确了以大食品行业为发展主基调，主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务和农牧板块畜禽养殖业务，集中精力发展大食品产业链。

　　（二）主要产品及其用途

　　食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品贸易，主要用途是为市场提供冷冻肉类食用。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

　　农牧板块主要产品是种猪和种鸡，商品猪和商品鸡，主要用途为养殖、食用。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

　　教育板块主要产品是发行中小学教材、幼儿教材和教辅，主要用途为供应学生学习之用，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。

　　（三）经营模式

　　1、食品板块的经营模式

　　食品板块的生产模式为提供冷藏服务和经营场地并对自营的冷冻肉类根据市场行情进行自购自销。采购模式为经过对冻肉市场行情的讨论判断，直接与上游厂家进行询价，根据已确定的采购品种进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。

　　2、农牧板块的经营模式

　　农牧板块的生产模式为自繁自育。公司从事猪、鸡的品种繁育，种苗、商品肉猪和商品肉鸡生产销售等环节的管理。采购品种主要是饲料、畜禽疫苗和药品，采购量根据生产计划、库存量和运输周期等因素确定，由各子公司根据生产需求直接与供应商签订合同进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。

　　（1）养鸡业

　　公司养鸡业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种鸡进行产蛋、孵化，销售种鸡鸡苗或商品苗。

　　报告期末生物资产的数量、金额和平均残淘率：

　　（2）养猪业

　　公司养猪业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种猪进行生产，销售种猪猪苗或商品苗、商品猪。

　　报告期末生物资产的数量、金额和产房仔猪淘汰率：

　　公司生猪期末数量54,360头，其中能繁母猪5,241头、后备种猪275头、育种猪11,978头、仔猪24,267头、阉公及育肥猪12,471头、种公猪128头。

　　报告期内未出现重大动物疫病流行且国务院兽医主管部门无公布重大动物疫病流行。

　　报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

　　3、教育板块的经营模式

　　教育板块的经营模式是“以销定进”模式。采购模式是根据全省62家控股连锁店的采购订单，集中汇总后对接上游出版社签订合同进行采购。销售模式是按最终确认的订单配送销售给连锁店。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。

　　（四）公司所处的行业地位

　　公司食品板块采用“冷库+市场”的经营模式，肉类食品行业处于充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

　　公司属下子公司广弘食品集团公司和南海种禽公司是广东省重点农业龙头企业，惠州广丰农牧公司为国家生猪核心育种场、入选2022年国家级畜禽养殖标准化示范场，南海种禽公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、广东省禽白血病净化示范场，入选国家种业阵型企业。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　2022年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级党委的坚强领导下，公司管理层按照董事会的决策部署，围绕“三促进、三提高”中心工作，主动作为、积极应对，确保经营业绩稳中有升，取得经济效益和社会效益“双效”发展。

　　2022年公司实现营业收入34.18亿元，比上年同期下降6.06%；营业利润12.11亿元，比上年同期增长174.24%；利润总额12.23亿元，比上年同期增长150.37%；净利润9.41亿元，比上年同期增长144.57%；归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，比上年同期增177.02%。

　　（1）聚焦主业，夯实发展基础

　　一是解决同业竞争事项。为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）属下南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）之间的同业竞争问题，公司于2022年6月9日与发行集团签署《股份认购协议》，将所持有的教育书店100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的6,495.6543万股股份。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至2025年6月30日期间的利润分配作出安排。以上事项于2022年6月9日经公司2022年第六次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会议审议通过，于2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过。截至2022年8月15日，广东新华发行集团股份有限公司和广东教育书店有限公司均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有广东新华发行集团股份有限公司6,495.6543万股，持股比例为17.69%，广东新华发行集团股份有限公司持有广东教育书店有限公司100%的股权，广东新华发行集团股份有限公司成为公司的参股公司，广东教育书店有限公司成为发行集团的全资子公司，公司同业竞争事项已解决，今后将聚焦大食品主业发展。

　　二是扩大食品产业规模。做大做强食品冷链经营，全力做好常态化精准防控工作，保障冷库、市场安全运转。上下联动、实时研判，上半年及时规避价格倒挂风险，下半年果断抓住猪价上涨行情，启动快速轮换、动态满仓的经营策略，开拓营销渠道，扩大贸易规模，加强库存管理，提高冷库利用率。其中，广弘食品加强客户走访调研，拓展核心客户资源，认真研究客户及市场需求，从根本上提高服务质量和工作效率，增强了客户黏性，与众多机团客户签订定点供应服务合同，再度荣获了“全国文明示范市场”，成为广州市唯一一家上榜企业。粤桥公司加强现场拜访，探索配送业务，满足客户个性化需求，建立“一对一”定制化服务方案，吸引了众多食品供应链客户入驻。做大做优畜禽养殖，广弘农牧延伸产业链，租赁海丰基地，探索肉猪饲养及供港肉猪业务，促进产品业务多样化，延伸生猪产业链条，目前该基地已满栏运转。南海种禽调整经营策略，将主攻市场由供港澳市场转变为国内大市场，以市场需求为导向，调整产品结构，逐步扩大白羽肉鸡产品份额，根据不同品系特点制定销售模式、确定销售半径，形成了以广东为基础辐射全国的销售网络。

　　（2）集成主业“芯片”，践行科技兴企

　　公司强化科技创新主体责任，构建产研融合体系，设立广弘控股产业研究院，统一开展产学研项目对接、资源协调、成果转化推广工作，组织多场专家学者交流、培训，进一步整合科技创新资源，加强产学研用一体化模式，提升企业创新能力。

　　一是自主研发种禽育种“芯”，代表华南地区国鸡种业“国家队”企业，自主培育出“广弘3号”小白鸡品种，并经广东省农业农村厅批准同意进入中间试验阶段。凭借出色的家禽种业研发能力，南海种禽公司入选国家种业阵型企业、首批广东省肉鸡核心场，并与岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心建立战略合作关系。

　　二是全面打造冷链智慧“芯”，持续更新冷链技术，与中科院广州电子技术有限公司共同研发冷库智能控制系统，取得了包括冷库智能控制系统在内的2项实用新型专利，促进冷库集约化、智能化、实时化，有效提升了冷库管理水平，提高了冷库创利创效能力。

　　三是深入拓展生猪智能“芯”，引进生猪养殖智慧管理系统，根据个体情况精准饲喂、实时监测，帮助饲养员开展批量智能化管理，开启智能化、数字化的现代养殖。惠州基地成功入选国家级生猪养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、首批广东省生猪核心育种场。

　　（3）丰满“羽翼”，擘画发展蓝图

　　一是重点工程项目助推实业翼，惠州种猪繁育一体化项目已竣工投产，人均饲养管理提升40%，新增产能年出栏生猪6万头；兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目列入省重点建设项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能年出栏生猪30万头；河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能超过年出栏种苗5000万羽。

　　二是“资本化运作”激活投资翼，设立广东领岳投资发展有限公司，充分利用上市公司资本窗口优势，开展多元化投资业务。报告期内，广东领岳投资发展有限公司对外投资领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），强化主业拓链，加快构建食品全产业链；参与设立红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），投资新能源项目。

　　三是重点产业项目赋能产业翼，食品冷链智慧港项目列入省重点建设项目前期预备项目；佛山南海种禽以7,273万元的自有资金完成其总部产业基地项目土地使用权竞拍，用于南海种禽狮山总部基地建设。报告期内，南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

　　（4）深化改革，推进精细化管理

　　一是紧密推进业财一体化项目，畅通业务、财务平台，实现经营环节数字化、风险预警智能化、经营数据精细化，为企业经营决策提供有力的数据支撑与科学依据。

　　二是实施集约化生产降成本，生猪板块实施集中采购，畜禽疫苗、药物费用成本整体下降；种禽板块全面实施科学、精准降本，在采购端、使用端、生产技术端全面谋划和发力，各项生产性相关费用有所下降；融入标准化流程提成绩，修编生猪生产管理规范手册、种禽各品系饲养管理手册等，全面梳理环境、生产、人员管理等标准化流程，细化考核指标，加强监督执行。

　　三是监管前置强联动。联动综合管理，加强重点工作协调督办，进一步强化重点工作责任机制，确保重点工作如期推进；组织板块交流活动，优化企业经营策略，促进产业融合发展；加强人财物统筹，持续加大干部跨企业交流力度，配齐配强干部队伍，引进专业人才和持续加强人才培养。充分利用政策利好，优化项目资金方案，加强资金统筹管理，实现节流降本，实现资金收益最大化；强化风险控制和审计监督，建立完善风险预警体系，将风险防范关口前移，推动企业规范发展。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000529     证券简称：广弘控股     公告编号：2023-11

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，现场参会5人，通讯方式参会2人，董事蔡飚先生、高宏波先生以通讯方式表决。会议由董事、总经理缪安民先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　2022年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2022年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二） 听取《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　公司独立董事李胜兰女士、郭天武先生和胡志勇先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2022年年度报告全文及摘要。

　　经审核，董事会认为：公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为916,758,390.04元，截至2022 年12月31日，公司合并未分配利润为1,397,637,953.69元，母公司未分配利润958,801,322.41元，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2022年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金红利87,568,549.50元 ，母公司累计剩余未分配利润871,232,772.91元结转以后年度分配。不送股，也不实施公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审阅《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度内部控制审计报告的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》，认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（八）审议通过《公司高级管理人员2022年度绩效薪酬方案的议案》

　　审议蔡飚先生2022年度绩效薪酬方案,同意6票、弃权0票、反对0票, 蔡飚先生回避表决。

　　审议缪安民先生2022年度绩效薪酬方案，同意6票、弃权0票、反对0票,缪安民先生回避表决。

　　审议夏斌先生2022年度绩效薪酬方案，同意6票、弃权0票、反对0票, 夏斌先生回避表决。

　　审议黄万兴先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议刘汉林先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议高子英先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议苏东明先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议欧立民先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议沈蔚涵女士2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。

　　审议曾锦炎先生2022年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票。表决结果：上述议案均审议通过。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2022年度审计工作的总结报告》

　　审计委员会认为，在2022年度财务报表和内部控制审计过程中，公司聘任的立信事务所严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司的经营状况以及了解公司内部控制的建立健全和执行情况，也重视保持与公司治理层、管理层、审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，按计划完成了对公司2022年度财务报表、内部控制等各项审计工作，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案》

　　为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）冻品贸易经营的可持续发展，同时为开拓自营业务及冷链配送等新业务提供资金保障，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币5000万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述5000万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》

　　为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资），具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　公司董事会补选缪安民先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，补选后的第十届董事会薪酬与考核委员会成员分别为李胜兰女士、胡志勇先生、缪安民先生；其中，李胜兰女士任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于补选公司投资与审查委员会成员的议案》

　　公司董事会补选蔡飚先生为公司投资与审查委员会成员，补选后的第十届董事会投资与审查委员会成员分别为蔡飚先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生，其中，蔡飚先生任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

　　公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更。变更后的经营范围：企业总部管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；停车场服务；智能农业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；农业科学研究和试验发展；制冷、空调设备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。同时，根据上述经营范围变更情况，对《公司章程》中的相关条款予以修订。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应部分条款修改。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作细则》进行相应修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法 >的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理办法》进行相应修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露管理制度》进行相应修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》

　　为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现经济效益和社会效益稳步增长。控股股东广东省广弘资产经营有限公司拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民5亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔡飚先生、高宏波先生回避表决。

　　公司独立董事事前认可该事项，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第八次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

　　（二十三）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十四）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年5月18日下午3点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2022年年度股东大会，会期半天。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第十届董事会第八次会议决议；

　　2、 关于接受财务资助暨关联交易议案的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、 会计师鉴证报告。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日