深圳科安达电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：002972        证券简称：科安达         公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将截至2022年12月31日的结余募集资金1,710,436.31元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科安达”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

　　2、2022年度募集资金使用金额及余额

　　公司于2019年12月27日首次公开发行，截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额及余额如下：

　　二、 募集资金存放情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

　　三、 募投项目及本次结项情况

　　1、 截止2022年募投项目投资情况

　　2、 本次结项募投项目情况

　　截止2022年12月31日，公司：“营销网络建设项目”已实施完毕。公司存放于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行用于投入“营销网络建设项目”的募集资金已按计划投入结束，剩余资金（包括募集资金管理收益）1,710,436.31元。

　　公司按照相关规定，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及 确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金 的使用效率，取得了一定的收益。

　　鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金共计1,710,436.31元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　四、 审核程序及专项意见

　　1、董事会意见

　　2023年4月 26日，公司第六届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将截至2022年12月 31 日的结余募集资金1,710,436.31元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

　　2、监事会意见

　　2023年4月26日，公司第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将结余募集资金1,710,436.31元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将结余募集资金1,710,436.31元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会2023年第二次会议决议；

　　2、第六届监事会2023年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002972                证券简称：科安达                公告编号：2023-028

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郭丰明    主管会计工作负责人：农仲春      会计机构负责人：林雪峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭丰明    主管会计工作负责人：农仲春    会计机构负责人：林雪峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达         公告编号：2023-026

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第六届董事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次会议于2023年4月26日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长郭丰明先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　与会董事同意通过《公司2023年第一季度报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于募集资金投资项目“营销网络建设项目”已完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，董事会同意对该项目结项；为提高资金使用效率，同意将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）1,710,436.31元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。授权公司管理层办理结余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相关手续。详见公司于2023年4 月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事、监事会对该议案发表同意意见。具体意见详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告和意见。

　　二、备查文件

　　1、 第六届董事会2023年第二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达          公告编号：2023-027

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第六届监事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次会议于2023年4月26日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经核查，监事会认为：公司编制的2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于募集资金投资项目“营销网络建设项目”已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，同意对该项目结项；为提高资金使用效率，同意将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）1,710,436.31元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。

　　具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、 第六届监事会2023年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日