广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年4月21日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年4月27日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》。

　　公司根据2023年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2023年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-020

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年4月21日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年4月27日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》。

　　公司根据2023年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

　　全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第四次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002732        证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-018

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第三次会议决议召开2022年年度股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2023年4月27日14:20起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月27日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份93,681,675股，占上市公司总股份的59.5371%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份19,265,476股，占上市公司总股份的12.2437%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份74,416,199股，占上市公司总股份的47.2934%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份2,122,410股，占上市公司总股份的1.3488%。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份88,800股，占上市公司总股份的0.0564%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,033,610股，占上市公司总股份的1.2924%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于审议<2022年年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,602,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9156%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0786%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,043,310股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2731%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2591%；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4678%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于审议<2022年年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,676,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,116,910股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7409%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2591%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于审议<2022年年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,676,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,116,910股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7409%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2591%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（四）《关于审议<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,677,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,118,410股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8115%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1885%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（五）《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,676,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,116,910股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7409%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2591%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（六）《关于2022年年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,676,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,116,810股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7361%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（七）《关于审议<2023年年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,676,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,116,810股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7361%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2639%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,608,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9214%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0786%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,048,810股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5322%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4678%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：雷荣飞、罗汉杰

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002732                    证券简称：燕塘乳业                  公告编号：2023-021

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√ 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　一、关联交易

　　1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2023年度日常关联交易进行了合理的预计。

　　2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2023年3月31日，公司期初存款余额2,904.90万元，本期合计存入金额7,650.95万元，本期合计取出金额9,613.58万元，期末存款余额942.27万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,500万元，本期合计贷款金额0万元，本期合计还款金额0万元，期末贷款余额1,500万元。

　　4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。截至本报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　5、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李志平           主管会计工作负责人：邵侠               会计机构负责人：晁云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李志平            主管会计工作负责人：邵侠                会计机构负责人：晁云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会